超过8000人被多层级咖啡“公司”诈骗

最高人民检察院刚刚完成起诉书，授权河内市人民检察院对阮世英（39岁）及其13名同伙提起公诉并参与审判，罪名是诈骗侵占财产，最高刑罚为终身监禁。目前，该案已移送河内市人民法院。

据指控，阮世英任总经理的福嘉宝68投资贸易股份公司（简称“68公司”）注册资本为200亿越南盾，但实际资本仅为2000万越南盾。68公司通过多层次营销的方式经营美国Organo-Gold咖啡品牌。

公司经营不善，The Anh便萌生了招募投资者合作经营红灵芝咖啡体系的想法。投资者以1260万、2460万、3660万的套餐入金，即可获得VIP咖啡卡、参加会议、旅游，还能享受利息（每月24%到80%）。

按照承诺，投资3660万越南盾的套餐，客户第一个月可获得900万越南盾利息（24.6%），第二个月可获得1200万越南盾利息（32.8%），接下来的几个月分别可获得1600万越南盾利息（43.7%）和2200万越南盾利息（60%）。六个月后，客户通过上述套餐可获得总计1.25亿越南盾的利润（相当于341.5%）。

自 2015 年 7 月以来，The Anh 已在嘉莱、多乐、昆嵩、隆安、平阳、林同、胡志明市设立了 10 个分行和办事处...

然而，两个月后，68公司在平定省的分公司因涉及多层次营销而被调查机构暂停营业，其在归仁市的账户也被冻结。

拓展市场赚取数十亿，挪用

为了继续经营、扩大业务并向客户筹集资金，被告人何英又成立了另一家公司“福嘉宝868”，其账面注册资本为200亿越南盾。此后，被告人何英在南北各地设立了10家分公司和办事处。

68公司和868公司在15个省市共有18家分公司和2个办事处。

为了获取投资者的信任，让投资者将资金存入两家公司，The Anh及其下属采取了邀请、劝说等方式，并承诺如果客户存入资金，将获得高额利息。868公司成立后，被告人又分别创建了7260万越南盾和8460万越南盾的新投资组合。

被告人The Anh指使其员工组织活动供客户参加。在大叻和泰国的旅游会议上，The Anh及其下属提供信息，推广公司的活动，同时对积极参与的人员进行奖励和赠送礼物。

在会谈中，被告吹嘘自己是一家美国咖啡公司在越南的代表，但实际上他并不销售咖啡，只是买这种咖啡来招待前来免费品尝的投资者……

Anh还向投资者宣传868在超市、矿业、酒店等领域开展业务。但事实上，他的公司仅在胡志明市Go Vap区开设了一家超市，而且刚开始营业，投资者就来讨债，因此不得不关门。

从2015年7月到2016年2月，68号公司和868号公司通过分公司和办事处签订了8600多份合同，共赚取3200多亿越南盾。支付给客户的利息超过2030多亿越南盾，其余的1200多亿越南盾，被The Anh及其下属用于投资者的个人开支、礼物和组织旅游……。

截至目前，调查部门仅澄清称已有603名受害者前来报案。

检察机关指控The Anh得到了868公司副总经理Nguyen Van Thong、副总经理Nguyen Van Hien以及11名分公司经理的协助。这些人被指控参与大规模广告宣传、募集资金并将投资者的资金用于分公司的运营。他们购买市场上流通的咖啡，送给公司的投资者。