西方海鲜巨头“落马”

生意亏损、浪费开支、数以千亿越南盾的债务，导致湄公河三角洲的许多海鲜大亨破产或陷入法律困境。

1. Phan Ba Tong - 天马海鲜

潘巴通（Phan Ba​​Tong，42岁）出生于金瓯一个富裕的家庭，受过良好的教育，尤其擅长英语。2000年左右，他为一位美国商人从事海产品进出口业务。由于才华横溢、思维敏捷，潘巴通受邀合作开设一家代理机构，主要向美国供应鲶鱼和巴沙鱼片。由于他能够稳定地安排原料，并降低成本，他的产品越来越多地出口到美国。此后，一些鲶鱼出口加工厂的老板积极合作，并赞助了他的生意。从此，这位芹苴海产巨头开启了新的发展之路。

2005年，Tong先生成立了Thien Ma海产进出口有限公司。凭借良好的业​​务和声誉，他获得了多家银行的支持。此后，他陆续建起了3家海产品加工厂；12个封闭式水产养殖场，规模达100公顷，确保了每年4万吨的原料供应。据职能部门的报告显示，在高峰期，他的公司每年出口额达5000万至7000万美元，为3000至4000名工人创造了就业机会……

也正是从这种“成功”开始，他开始挥霍无度，比如从美国买了一辆悍马H2超级跑车（车牌号3333），还有一辆凯美瑞（车牌号9999）。尤其值得一提的是，他还“挥金如土”，每次去招待客人，总有一大群“长腿”伺候他唱歌弹琴。有一次，西都一位高层企业主邀请他到家里喝酒，他安排了一辆16座的轿车，载着十几名歌手（一半是西方改组后的歌剧团成员）唱歌喝酒，还给了丰厚的“小费”。

2010年，越南巴沙鱼产业陷入危机，潘巴通的公司也深陷其中。由于欠银行巨额债务和高额利息，天马公司的财务状况岌岌可危。此外，他还借入新资金偿还旧债，导致公司负债累累。2012年底，天马公司持续亏损，无力偿还芹苴、后江等省银行以及企业和渔民欠下的近6000亿越南盾债务……与此同时，他呼吁投资者和债务交易公司参与重组，并要求银行延期偿还债务，但迄今为止，财务状况仍未好转。

由于欠债高达7000亿越南盾，无力偿还，3月31日下午，Tong先生和Thien Ma公司总会计师被经济警察局（公安部C46）逮捕。

2. Lam Ngoc Khuan - Phuong Nam 海鲜

作为一名著名商人，受到许多信贷机构的信任，越南芳南食品加工股份公司（朔庄）前董事长林玉宽先生指使员工使用各种手段来“掏空”银行。

具体而言，从2008年到2012年底，阮宽先生指使伪造并夸大冷冻虾库存数字，从5家银行抵押和提取资金。在办理贷款手续时，越南凤凰公司必须承诺“只购买生虾、支付工人工资、购买设备、进行设备升级和维修以及执行虾类出口合同”。然而，这些数百亿至数千亿越南盾的银行贷款大部分都被挪作他用。

越南人民党从多家银行借款总额超过16万亿越南盾，其中9.789万亿越南盾被挪用，包括9.594万亿越南盾用于偿还债务，1427万亿越南盾用于房地产业务、与越南人民党KM公司合资投资，剩余的520万亿越南盾被阮宽挪用。

据侦查机关介绍，由于公司连续五年亏损，濒临破产，阮宽先生指使女儿及下属伪造文件继续借款。在芳南海鲜公司前会计蓝明敏提交给银行和税务部门的19份虚假财务报告（显示公司盈利）中，阮宽先生签字批准了13份，其女蓝玉娴签字批准了4份，副经理郑氏红芳签字批准了2份。此外，该团伙还伪造了冷冻虾进出口及库存报告，将金额从1230亿越南盾抬高至7470亿越南盾，并将一份生虾采购单据复印多份，用于抵押。

朔庄省最大的别墅位于芳南海鲜店旁，Khuân先生向银行贷款建造，原计划用作公司办公室，但后来将其过户给妻子，My女士则获得了房屋和土地使用权证。在此期间，Phuong Nam公司前董事长曾要求会计及其女儿垫付710多亿越南盾，但最终只归还了650多亿越南盾，主要用于招待客人和出国出差。剩余的近60亿越南盾未还清，被挪用后潜逃。

财务评估结果显示，2008年至2012年，Phuong Nam Seafood亏损超过9960亿越南盾，抵押资产总额仅近6400亿越南盾。调查结论还认定，Phuong Nam 公司前董事长、其女儿和下属骗取和挪用了超过 4,710 亿越南盾；Man 和 Phuong 及其同伙帮助 Khuân 先生骗取和挪用了超过 7,200 亿越南盾。

Deadlock，Khuân先生和他的儿子逃往国外，而信贷机构处理了近1.7万亿越南盾的债务。目前，他公安部发出国际通缉令，25名银行官员被一审法院判处2至14年有期徒刑。

3. Pham Thi Dieu Hien - 平安海鲜

平安海产股份公司董事长兼总经理范氏妙贤女士近20年前在朔庄以木材生意起家，很快成为湄公河三角洲地区的巨头之一，但当当局介入并发现平安海产股份公司和妙贤女士本人负债累累且无力偿还高达数万亿越南盾的债务时，她也成为了该地区最大的债务人。

具体而言，2012年底，当局发现Bianfishco欠10家商业银行的债务，未偿债务总额高达1.3万亿越南盾。其中，超过1.2万亿越南盾是Bianfishco的债务，其余债务则由Dieu Hien建筑贸易有限公司和范氏Dieu Hien女士个人承担。

Bianfishco不仅欠银行数千亿越南盾，还欠农民2640亿越南盾和约115亿越南盾的税款。

当她无力偿还债务并被追债时，Dieu Hien女士悄悄地以就医为由前往美国。Dieu Hien女士的丈夫陈文智先生正是任命并授权她担任Bianfishco总经理的人。从那时起，她的公司就获得了西贡-河内股份银行的注资批准，并签署了一份担保承诺书，以解除抵押品。

解除抵押的资产之一是范氏妙贤女士（Tri先生的妻子）持有的2500万股股票。这些股票随后被转让给SHB银行，以便该银行持有Bianfishco 50%的注册资本（取代Hien女士），并成为Binh An公司的创始股东。

VDB还承诺为Bianfishco创造条件，将营业执照上的法定代表人变更为Tran Van Tri先生，同时要求芹苴市计划投资部将SHB登记为持有Bianfishco 50%股份的股东。

虽然公司已易主，但经营状况依然不容乐观。Hien女士的债权人仍然看不到收回债务的希望。

除了知名大亨的陨落，海鲜行业也见证了数十名商人因欺诈和侵占财产的指控而被绳之以法……

典型案例是，大阳食品股份公司前总经理阮友清先生因公司拖欠越南发展银行（VDB）约555亿越南盾本金及利息而被捕。此外，金瓯省日德海产有限公司前董事长黄明忠先生、越南海产进出口加工有限公司前董事长陈新海先生、明州海产加工有限公司副董事长潘明日先生也因诈骗和侵占资产罪被捕。

据VNE报道