Qu'ont déclaré à la police les deux suspects du groupe de fraude aux télécommunications ?

(Baonghean.vn) - Luan et Thu ont été chargés d'ouvrir et de racheter des comptes bancaires ; lorsque les victimes déposaient de l'argent, elles le retiraient, puis le transféraient sur un troisième compte pour que Phi se l'approprie.

Le Département de la police criminelle - PC45, Police provinciale de Nghe An détient toujours Nguyen Huu Thu (né en 1991) et Pham Dinh Luan (né en 1993), tous deux résidant dans la commune de My Huong, district de Luong Tai, province de Bac Ninh, pour enquêter et clarifier la forme de fraude via le réseau de télécommunications.

Luan et Thu ont été arrêtés par le département de la police criminelle le 1er septembre alors qu'ils séjournaient ensemble dans un motel de la province de Hung Yen.

Deux sujets : Thu et Luan. Photo : P. B.

Au poste de police, Luan a déclaré que la personne qui l'avait introduit dans le réseau de fraude via le réseau de télécommunications était Phi, le cousin de sa femme, qui vit actuellement à Taiwan.

« Phi, de Taïwan, m'a appelé et m'a conseillé de fabriquer des cartes de retrait pour de nombreuses banques ; ou que quiconque vend des cartes de retrait les achète pour moi, recueille toutes les informations du titulaire et les lui revende. Pour chaque carte vendue à Phi, je recevrai 1 million de VND », a déclaré Luan.

Constatant que le travail était simple et rémunérateur, Luan a invité Thu à le rejoindre. En près de deux mois (de juillet à septembre 2017), Luan et Thu ont ouvert leurs propres cartes bancaires et en ont acheté 15 à d'autres, avant de les revendre à Phi.

« Pour les cartes de débit, je dois simplement fournir des informations spécifiques sur le titulaire. Pour les cartes de paiement internationales, je dois envoyer la carte directement à M. Phi avec les informations du titulaire », a déclaré Luan.

Ces cartes bancaires étaient utilisées par Phi pour permettre aux victimes de transférer de l'argent. Par exemple, à Nghe An, entre le 16 août et le 3 septembre, neuf victimes ont été escroquées et ont déposé plus de 2 milliards de dongs sur ces cartes. Après le dépôt, Phi a demandé à Luan et Thu de retirer l'argent et de le transférer sur un autre compte, puis de le transférer sur un troisième, avant de s'en emparer avec ses complices.

Luan a déclaré : « À chaque retrait, Phi nous versait une commission de 20 %. Au début, je ne savais pas que c'était une arnaque. Puis, en voyant l'importante somme, j'ai commencé à me méfier. Mais comme c'était facile de gagner de l'argent, nous avons continué. »

Au total, la commission perçue par Thu et Luan s'élevait à environ 400 millions de VND. Luan et Thu ont utilisé cet argent pour louer une chambre d'hôtel, attendre les instructions de Phi et couvrir leurs dépenses personnelles. Lors de la perquisition du domicile de Luan et Thu, les services d'enquête ont saisi, outre du matériel de télécommunication et des cartes bancaires, une importante somme d'argent liquide.

Éléments de preuve saisis par la police lors de l'arrestation des deux suspects. Photo : PB

Selon les enquêteurs du Département de la police criminelle de la police provinciale, Pham Dinh Luan et Phan Huu Thu étaient les premiers maillons d'un réseau de fraude qui s'appropriait des biens via des réseaux de télécommunications.

Comme les individus concernés utilisaient la voix sur IP (VoIP), affichant des numéros de téléphone virtuels dont le préfixe correspondait au 113 de la police, il était difficile pour les autorités de retrouver les numéros de téléphone des appelants pour l'enquête. Cependant, en retraçant l'origine des comptes bancaires où les victimes déposaient de l'argent selon les instructions des escrocs, l'équipe de police chargée des enquêtes sur les crimes liés aux hautes technologies a trouvé des indices.

Il n'est pas encore possible de confirmer le nombre de personnes composant ce groupe ni la participation d'étrangers. Cependant, grâce aux déclarations de Luan et Thu, la police a déterminé que Phi est un lien important et se trouve à Taïwan. La police poursuit actuellement son enquête et arrête les personnes restantes », a déclaré le chef de l'équipe de prévention de la criminalité de haute technologie (PC45).

Nguyen Hung