5 jours de recherche du groupe qui s'est approprié 500 milliards de VND
Un groupe de suspects dirigé par des étrangers a simulé des appels provenant de la hotline du ministère de la Sécurité publique pour tromper les victimes et leur faire transférer de l'argent, estimé à 500 milliards de VND.
Le 8 janvier, Mme Tinh (38 ans, de la ville de Tam Ky), s'est présentée au Département de la police criminelle de la province de Quang Nam. Elle a déclaré avoir reçu un appel d'une femme se faisant passer pour une employée de la poste, nommée Lan, l'informant qu'elle avait reçu une demande de recouvrement de créances de près de 37 millions de VND transférée par une banque. Si elle ne payait pas, la police bloquerait son compte pour enquête.
Lorsque Tinh a déclaré qu'il ne devait d'argent à personne, Lan a immédiatement suggéré de contacter la police pour obtenir des conseils.
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Les preuves de l'affaire ont été temporairement saisies. Photo :Dac Thanh |
Mme Tinh a ensuite reçu un appel au 0692.34xxx de la part d'une personne qui l'avait présentée comme travaillant au ministère de la Sécurité publique et qui souhaitait la convoquer pour enquêter sur la dette liée à la fuite d'informations personnelles. En vérifiant en ligne, elle a constaté qu'il s'agissait bien de la ligne d'assistance téléphonique du ministère de la Sécurité publique, et elle lui a donc fait confiance.
Suivant les instructions de cette personne, Mme Tinh a créé un compte bancaire, s'est inscrite aux services bancaires en ligne et a utilisé son propre numéro de téléphone comme mot de passe à usage unique pour déposer de l'argent. Le ministère de la Sécurité publique lui a demandé d'effectuer certaines opérations de configuration des services bancaires en ligne en utilisant le numéro de téléphone susmentionné, pour des raisons de sécurité informatique.
Après avoir rempli sa demande, Mme Tinh a versé près de 100 millions de VND. Cependant, quelques jours plus tard, après vérification, elle a constaté que l'argent avait disparu. Les messages de retrait et de transfert d'argent étant enregistrés sur le numéro de téléphone susmentionné, elle l'ignorait. Sachant qu'elle avait été victime d'une arnaque, elle a signalé l'incident à la police.
La police de Quang Nam a déclaré que certaines personnes ont également signalé avoir perdu de l'argent en utilisant des astuces similaires.
Le lieutenant-colonel Ngo Quoc Anh (chef adjoint du département de la police criminelle de la police provinciale de Quang Nam) a déclaré que le groupe de voleurs de biens était dirigé par des étrangers. Ainsi, en 2018, Long Boon Leng (29 ans) et Lim Kean Kew (24 ans, tous deux de nationalité malaisienne) ont été chargés par le groupe taïwanais d'entrer au Vietnam pour entrer en contact avec huit complices afin d'obtenir les informations personnelles de nombreux habitants. Grâce à ces données, le groupe taïwanais utilisait un standard VoIP se faisant passer pour le numéro d'assistance téléphonique du ministère de la Sécurité publique pour commettre l'escroquerie.
Ils se sont fait passer pour l'agence d'enquête policière et le parquet pour informer les victimes de paiements de dettes via des cartes bancaires ou liées à des cas particulièrement graves... Pas à pas, forçant les victimes à suivre des instructions, ils ont pris le contrôle de comptes bancaires en ligne et ont ensuite chargé 10 personnes au Vietnam de retirer de l'argent.
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| Le suspect Long Boon Leng au commissariat. Photo :XM |
Bien que le système serveur fût situé à l'étranger, la police a ultérieurement trouvé des indices. À l'occasion du Têt, des dizaines de détectives se sont rendus dans les provinces du sud pour appréhender les auteurs. Le 13 janvier, les groupes de travail ont arrêté dix personnes en plusieurs endroits.
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| Dix personnes ont été arrêtées. Photo :Dac Thanh |
« D'après le nombre de cartes bancaires saisies, on estime que ce groupe a détourné plus de 500 milliards de dongs auprès de ses victimes à l'échelle nationale. Nous avons bloqué et gelé 55 comptes bancaires pour un montant total de 3,7 milliards de dongs », a déclaré le lieutenant-colonel Anh.
Le colonel Nguyen Duc Dung (directeur de la police provinciale de Quang Nam) a déclaré que la police criminelle avait enquêté et maîtrisé le modus operandi. Dès sa découverte, elle a réagi rapidement et l'a empêché, en coordination avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies. Long Boon Leng (29 ans) et Lim Kean Kew (24 ans, tous deux de nationalité malaisienne) ainsi que huit complices sont actuellement en détention.
La police de Quang Nam a demandé aux victimes de fournir davantage d'informations afin que l'agence d'enquête puisse disposer de davantage de bases pour traiter le comportement des suspects ci-dessus.
* Le nom de la victime a été changé
