5 jours de recherche du groupe qui s'est approprié 500 milliards de VND

Lorsque Tinh a déclaré qu'il ne devait de l'argent à personne, Lan a immédiatement suggéré de contacter la police pour obtenir des conseils.

Mme Tinh a ensuite reçu un appel au 0692.34xxx d'une personne qui l'avait présentée comme travaillant au ministère de la Sécurité publique et qui souhaitait la convoquer pour enquêter sur une dette liée à la divulgation d'informations personnelles. Après vérification en ligne, elle a constaté qu'il s'agissait bien de la ligne d'assistance téléphonique du ministère de la Sécurité publique, et elle lui a donc fait confiance.

Suivant les instructions de cette personne, Mme Tinh a créé un compte bancaire, s'est inscrite aux services bancaires en ligne et a utilisé son propre numéro de téléphone comme code OTP pour déposer de l'argent. Le ministère de la Sécurité publique lui a demandé d'effectuer certaines opérations de configuration des services bancaires en ligne en utilisant le numéro de téléphone susmentionné, pour des raisons de sécurité informatique.

Après avoir rempli sa demande, Mme Tinh a versé près de 100 millions de VND. Cependant, quelques jours plus tard, après vérification, elle a constaté que l'argent avait disparu, car les messages de retrait et de virement étaient enregistrés sur le numéro susmentionné. Elle n'en savait rien. Sachant qu'elle avait été victime d'une arnaque, elle a signalé l'incident à la police.

La police de Quang Nam a déclaré que certaines personnes avaient également signalé avoir perdu de l'argent en utilisant des astuces similaires.

Le lieutenant-colonel Ngo Quoc Anh (chef adjoint du département de la police criminelle de la police provinciale de Quang Nam) a déclaré que le groupe de voleurs de biens était dirigé par des étrangers. Ainsi, en 2018, Long Boon Leng (29 ans) et Lim Kean Kew (24 ans, tous deux de nationalité malaisienne) ont été chargés par le groupe taïwanais d'entrer au Vietnam pour entrer en contact avec huit complices afin d'obtenir les informations personnelles de nombreux habitants. Grâce à ces données, le groupe taïwanais utilisait un standard VoIP se faisant passer pour le numéro d'assistance téléphonique du ministère de la Sécurité publique pour commettre l'escroquerie.

Ils se font passer pour l'agence d'enquête policière et le parquet pour informer les victimes de paiements de dettes via des cartes bancaires ou sont impliqués dans des cas particulièrement graves... Pas à pas, en forçant les victimes à suivre des instructions, ils prennent le contrôle de comptes bancaires en ligne puis les remettent à 10 personnes au Vietnam pour retirer de l'argent.

Le suspect Long Boon Leng au poste de police. Photo :XM

Bien que le système serveur fût situé à l'étranger, la police a par la suite trouvé des indices. À l'occasion du Têt, des dizaines de détectives se sont rendus dans les provinces du sud pour arrêter les auteurs. Le 13 janvier, la force d'intervention a arrêté dix personnes dans plusieurs localités.

Dix personnes ont été arrêtées. Photo :Dac Thanh

« D'après le nombre de cartes bancaires saisies, on estime que ce groupe a détourné plus de 500 milliards de dongs auprès de ses victimes à l'échelle nationale. Nous avons bloqué et gelé 55 comptes bancaires pour un montant total de 3,7 milliards de dongs », a informé le colonel Anh.

Le colonel Nguyen Duc Dung (directeur de la police provinciale de Quang Nam) a déclaré que la police criminelle avait étudié et maîtrisé le modus operandi, donc lorsqu'elle l'a découvert, elle a rapidement lutté pour l'empêcher avec la coordination du Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie. Long Boon Leng (29 ans) et Lim Kean Kew (24 ans, tous deux de nationalité malaisienne) et huit complices sont en détention.

La police de Quang Nam a demandé aux victimes de fournir davantage d'informations afin que l'agence d'enquête ait plus de motifs pour traiter le comportement du groupe de suspects ci-dessus.

* Le nom de la victime a été modifié