Avertissement concernant les faux documents et papiers

Démantèlement de nombreux réseaux de faux documents

Récemment, les autorités de Nghe An ont découvert et arrêté de nombreux réseaux de contrefaçon de sceaux et de documents d'agences et d'organisations.

En juin 2023, le Département de la police criminelle (Police de Nghe An) a arrêté trois personnes résidant dans la ville de Vinh pour avoir falsifié des sceaux et des documents d'agences et d'organisations, dont : Thai Thanh Minh (né en 1963) ; Ho Van Hoa (né en 1970) et Nguyen Hong Linh (né en 1970).

La police a établi que Thai Thanh Minh avait acheté un ordinateur et une imprimante couleur, puis téléchargé des documents, certificats et sceaux d'agences et d'organisations, et utilisé un logiciel de conception graphique pour les modifier et les imprimer en couleur selon les besoins de ceux qui souhaitaient commander des faux. Pour éviter d'être repéré, Minh n'acceptait pas directement les faux sceaux et documents de ceux qui en avaient besoin, mais passait par des intermédiaires, des « hommes de main » tels que Ho Van Hoa et Nguyen Hong Linh.

Toutes les communications et transactions avec Minh ont été effectuées via les réseaux sociaux Zalo, Facebook… les coordonnées étant anonymisées. La police a recueilli et temporairement détenu les pièces à conviction, dont un ordinateur, deux imprimantes, 36 tampons 7 couleurs gravés du logo du ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam ; un diplôme d'études collégiales, un diplôme universitaire de l'Université d'enseignement technique de Vinh, un diplôme de cuisine de l'École de tourisme de Nghe An ; un certificat de mérite portant le sceau du poste de garde-frontière de Thanh Thuy (Thanh Chuong) ; cinq tampons d'inspection, sous chacun d'eux se trouve le sceau du Centre d'inspection des véhicules automobiles 37-05D… tous ces documents étaient falsifiés, ainsi que des centaines d'actes de naissance et de mariage vierges et de nombreux autres faux documents d'agences et d'organisations.

En juillet 2023, la police criminelle de Nghe An a arrêté deux individus, Nguyen The Tuan (né en 1989) et Vo Trong Huy (né en 1988), tous deux résidant dans la province de Ha Tinh, pour falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ; usage de faux sceaux ou de faux documents d'agences et d'organisations. La police a initialement constaté que, de mai à juillet 2023, Tuan et Huy avaient utilisé de fausses cartes d'identité pour se rendre dans des agences bancaires des provinces de Nghe An, Ha Tinh et Thanh Hoa afin d'y créer de faux comptes bancaires.

Après avoir utilisé de fausses cartes d'identité pour créer de faux comptes bancaires, les individus ont vendu des informations, ainsi que des mots de passe et des codes OTP, pour des comptes Telegram nommés « HN », pour des sommes allant de 1 à 1,5 million de VND. Grâce à cette méthode et à cette astuce, les deux individus, Nguyen The Tuan et Vo Trong Huy, ont réalisé de nombreuses transactions et empoché d'importantes sommes d'argent. Après avoir acheté de faux comptes à leurs « hommes de main », les individus portant le nom de compte « HN » ont usé de stratagèmes pour pirater des comptes bancaires et s'approprier près de 2 milliards de VND.

Selon les autorités, de nombreux trafics, contrefaçons et utilisations de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ont été éradiqués. Cependant, de nombreuses personnes commettent encore ouvertement des actes illégaux, ce qui suscite l'insécurité dans l'opinion publique. Plus dangereux encore, certaines personnes utilisent de faux documents pour commettre des fraudes. Le 6 juillet 2023, la police du district de Quynh Luu a poursuivi Nguyen Van Duoc (né en 1986), résidant dans la commune de Nghia Khanh (Nghia Dan), pour « utilisation de faux documents d'agences et d'organisations ». Afin d'emprunter de l'argent pour ses affaires, Duoc a hypothéqué son bien personnel, une voiture, et remis le certificat d'immatriculation à la banque. Cependant, en raison de pertes commerciales, Duoc a commandé de faux documents sur Facebook. Il a ensuite apporté la voiture et le faux certificat d'immatriculation à un prêteur sur gages de la commune de Quynh Chau (Quynh Luu) pour hypothéquer et emprunter 350 millions de VND en un mois. À l'échéance de paiement, Duoc n'est pas venu récupérer la voiture ni payer le prêteur sur gages, mais s'est rendu à Hô-Chi-Minh-Ville pour y mener ses affaires. Le 6 juillet 2023, Duoc a été arrêté et poursuivi pour « utilisation de faux documents d'agences et d'organisations », puis pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Dans le district de Dien Chau, l'achat, la vente et l'utilisation de faux papiers et documents d'agences et d'organisations locales tendent à se multiplier et à se complexifier. Les individus profitent souvent des réseaux sociaux, de la crédulité et de l'ignorance d'une partie de la population, pour promouvoir ouvertement des services de fabrication de faux papiers grâce à des astuces sophistiquées. Il suffit aux utilisateurs de Zalo ou de messages Facebook pour obtenir des faux papiers et documents identiques aux vrais, difficiles à détecter à l'œil nu. Dans certains cas, en raison du laxisme des agences et organisations dans la gestion des sceaux, de nombreux faux papiers sont divulgués (signatures et sceaux authentiques, mais contenu falsifié). Une fois ces faux documents obtenus, les individus les utilisent à diverses fins illégales, notamment dans le cadre de transactions civiles, d'autres transactions liées à des établissements de crédit, des études notariales (principalement foncières) et même d'agences publiques, pour frauder, s'approprier des biens ou obtenir d'autres avantages illégaux.

Français Les actes courants de falsification de documents et de papiers comprennent : la falsification de cartes d'identité, de livrets d'état civil, d'actes de naissance, d'actes de mariage ; la falsification de certificats de droit d'utilisation des terres, de permis de conduire, de certificats d'immatriculation de véhicules, de diplômes, etc. Compte tenu de la réalité ci-dessus, en 2022, le juge en chef du parquet populaire du district de Dien Chau a proposé que le président du comité populaire du district de Dien Chau applique des mesures pour prévenir et combattre les crimes d'utilisation de faux sceaux et de faux documents d'agences et d'organisations ; en même temps, empêcher l'utilisation de faux documents pour commettre une fraude, causer des dommages matériels et violer l'ordre de la gestion administrative de l'État.

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En réalité, l'utilisation de faux sceaux, documents et papiers cause de graves dommages, notamment dans les transactions immobilières, les prêts hypothécaires et les crédits. De nombreuses personnes ont perdu de l'argent en croyant à de faux papiers d'immatriculation, de faux certificats d'utilisation du sol et de faux contrats de recrutement. Les autorités ont donc mis en œuvre de nombreuses mesures pour lutter contre ce type de criminalité, et de nombreux cas ont fait l'objet de poursuites judiciaires.

En avril 2023, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès pénal en première instance contre un groupe de personnes interprovinciales qui ont falsifié des documents et des diplômes, dirigé par Pham Duy Phong (né en 1992), résidant à Vinh. Selon le dossier, le 11 novembre 2021, l'ambassade de la République tchèque au Vietnam a organisé un examen des demandes de visa pour travailler en République tchèque et a découvert que le diplôme de la faculté d'administration des affaires portant le nom de Hoang Trung Hieu ainsi que le diplôme universitaire et le relevé de notes portant le nom de Nguyen Van Hung étaient faux. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert un réseau de falsification et d'utilisation de faux documents par des agences et organisations dirigées par Phong.

Plus précisément, du début 2020 à janvier 2022, Phong a organisé, dirigé et assigné des tâches à un certain nombre de sujets pour falsifier 32 types de documents, notamment : des certificats de droit d'utilisation des terres ; des diplômes universitaires ; des diplômes d'études collégiales ; des relevés de notes académiques ; des certificats d'immatriculation de voiture, des cartes d'identité de citoyen... que de nombreuses personnes ont utilisés à des fins diverses, réalisant ainsi un profit illégal de plus de 527 millions de VND.

Outre Phong, douze autres accusés résidaient dans plusieurs provinces et villes, notamment Quang Tri, Quang Binh, Ninh Binh, Khanh Hoa, Nam Dinh et Ha Tinh. Après avoir différencié les rôles et responsabilités de chaque accusé, le tribunal a condamné Pham Duy Phong à 39 mois de prison, Nguyen Duy Cuong (né en 1994), résidant à Vinh City, à 21 mois de prison et Nguyen Ngoc Kieu Linh (né en 2000), résidant à Quang Tri, à 31 mois de prison. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 9 à 36 mois de prison avec sursis pour « falsification de documents d'agences et d'organisations ».

Selon les autorités, l'une des raisons du délit de falsification de documents pour obtenir un « lieu de résidence » est que certaines personnes, conscientes de l'illégalité de cette pratique, achètent délibérément de faux diplômes et certificats pour régulariser leurs procédures et diplômes. Toute falsification de sceaux, de documents ou de papiers constitue une infraction et peut entraîner des ennuis avec la justice.

L'article 341 du Code pénal de 2015 stipule que quiconque contrefait des sceaux, documents ou autres papiers d'agences ou d'organisations, ou utilise de faux sceaux, documents ou papiers pour commettre des actes illégaux, est passible d'une amende de 30 à 100 millions de VND ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à sept ans. Il est donc essentiel de faire preuve de vigilance, de ne pas acheter, vendre ou utiliser de faux papiers et diplômes et d'être vigilant lors des transactions liées à ces documents.

Outre le renforcement de la gestion étatique des sceaux et des documents et l'intensification de la lutte et de la prévention, les autorités recommandent également aux citoyens d'être prudents lors de la remise, de l'envoi ou du prêt de documents tels que les permis de conduire, les certificats d'immatriculation de véhicules, les certificats de droits d'utilisation des terres, etc., afin d'éviter d'être exploités par des malfaiteurs qui fabriquent de faux documents et les échangent ensuite contre de vrais documents dans le but de s'approprier des biens ou de commettre d'autres actes illégaux.