Dix personnes arrêtées pour avoir acheté et vendu des informations de compte bancaire

Auparavant, vers août 2021, à travers le travail de compréhension de la situation des crimes et des violations de la loi liés à l'utilisation du cyberespace et des équipements de haute technologie pourfraude et appropriation de biensDans la région, la police du district de Nghia Dan a découvert que Bui Van Nhat (né en 1995), résidant dans la commune de Nghia Yen, district de Nghia Dan, avait des signes de collecte de comptes bancaires de personnes à Nghe An, Phu Tho, Thanh Hoa, Hanoi et certaines autres provinces et villes avec de nombreux signes suspects dans le but de violer la loi.

Preuves saisies par la police. Photo : Hong Ngoc

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Nhat n'était qu'un des maillons d'une chaîne spécialisée dans la location et l'achat de comptes bancaires de particuliers dans tout le pays, puis leur transfert à des personnes à l'étranger à des fins de jeu. Cette chaîne était dirigée par Le The Trung (né en 1985), résidant dans le district de Cau Giay, à Hanoï. Outre Nhat, les collaborateurs effectifs de Trung dans cette chaîne étaient deux personnes résidant également dans la province de Thanh Hoa : Le Van Ha (né en 1992), résidant dans le district de Dong Son, et Le Trung Kien (né en 1990), résidant dans le district de Quang Xuong.

Pour gérer son réseau, Trung a créé la Cuu Chau Company Limited, située dans le district de Tan Lap, province de Phu Tho, sous couvert d'exercer une activité dans le secteur de la construction. En réalité, c'est là que Trung a choisi son siège social. D'une part, cette société lui permettait de contacter et de traiter avec des « chefs » étrangers d'origine inconnue désireux de louer ou de racheter des comptes bancaires à des fins criminelles. D'autre part, c'était aussi là que Trung et ses « hommes de main » recrutaient quotidiennement et avec diligence des subordonnés et recherchaient et contactaient continuellement des personnes dans de nombreuses provinces et villes du pays pour acheter ou louer des comptes bancaires, puis les transférer à des sujets à l'étranger.

Le meneur Le The Trung. Photo : Hong Ngoc

Chaque mois, pour assurer le fonctionnement de l'« entreprise », Trung percevait directement l'argent des « patrons » étrangers, puis versait les salaires des employés et des propriétaires de comptes de location entre le 15 et le 18 de chaque mois. Il convient de noter que les relevés bancaires montrent que le montant des transactions effectuées sur ces comptes de location ou de revente, depuis leur ouverture jusqu'à leur fermeture, était très important, dépassant en moyenne 50 milliards de VND par compte, certains dépassant même les 400 milliards de VND.

Identifiant cela comme un réseau de « collecte, stockage, échange et vente illégaux d'informations publiques sur les comptes bancaires », à très grande échelle, impliquant de nombreux sujets, de nombreuses provinces et villes, et même des éléments étrangers, la police du district de Nghia Dan a demandé l'avis direct du directeur de la police provinciale et du chef de l'agence de police d'enquête pour établir un projet spécial de lutte.

Après une période de surveillance et de détermination du moment opportun, sous la direction directe du Département de la police provinciale, à 8 heures du matin le 16 mai 2022, 06 groupes de travail avec 80 officiers et soldats de la police du district de Nghia Dan, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Nghe An ont simultanément arrêté et fouillé les personnes, les résidences et les lieux de travail de 06 sujets liés au réseau de « collecte, stockage, échange, vente et divulgation publique illégaux d'informations sur les comptes bancaires » dans les provinces de Nghe An, Thanh Hoa, Phu Tho et la ville de Hanoi dirigé par Le The Trung.

La police a saisi des preuves : 20 téléphones portables, 8 ordinateurs portables, 3 voitures, plus de 1 500 cartes SIM, 650 cartes bancaires de différents types et d’autres éléments liés aux activités criminelles des personnes impliquées. Parallèlement, plus de 1 200 comptes bancaires liés aux personnes impliquées dans le projet ont été gelés.

Les personnes impliquées dans cette affaire ont été arrêtées par la police. Photo : Hong Ngoc

En élargissant le projet, au 30 mai 2022, la police du district de Nghia Dan, en coordination avec les unités concernées, a arrêté avec succès un total de 10 sujets dans le réseau « Collecte, stockage, échange et vente illégaux d'informations publiques sur les comptes bancaires » dirigé par Le The Trung.

Lors de l'enquête, les suspects ont d'abord avoué avoir acheté, loué et emprunté, entre 2020 et début 2022, des comptes bancaires appartenant à plus de 600 personnes dans plusieurs provinces et villes, totalisant environ 3 000 comptes, puis les avoir transmis à des étrangers. La police a déterminé qu'au moment de l'arrestation, 633 comptes étaient encore actifs.

Actuellement, l'affaire est toujours en cours d'enquête et d'approfondissement.