Un groupe de « crédit noir » arrêté à Nghe An prêtait à un taux d'intérêt de 3 600 %/an

Le département de police criminelle du département de police de Nghe An vient de démanteler un gang de « crédit noir » extrêmement audacieux et imprudent dans la ville de Vinh.

Fin 2019, la police a découvert un gang de « crédit noir » dirigé parC'est Nguyen Trong Duong (né en 1989, domicilié au bloc 11, quartier Truong Thi, ville de Vinh) qui le dirige. Duong est un criminel notoire, très têtu et imprudent dans ses activités.

Sujet Nguyen Trong Duong. Photo : Facebook du sujet

Sous couvert d'une entreprise de soutien financier, Duong distribuait des prospectus publicitaires et utilisait les réseaux sociaux pour diffuser des informations sur les prêts et le soutien financier, avec des procédures rapides et sans garantie. Duong organisait des prêts et du soutien financier à des taux d'intérêt élevés, allant de 4 000 à 100 000 VND/1 million/jour, soit entre 144 % et 3 600 %/an.

Duong compte une trentaine d'adeptes de confiance, tous des gangsters. Il leur ordonne de garder le silence s'ils sont découverts ou arrêtés et de ne révéler aucune information. Sur sa page personnelle, Duong publie régulièrement des photos de lui et de son gang afin de promouvoir sa réputation et de gagner en prestige dans le milieu des gangsters.

Outre Nguyen Trong Duong, l'opérateur de ce réseau est également Bui Nu Ngoc Anh (née en 1990, résidant dans le hameau de Duc Thinh, commune de Hung Loc, ville de Vinh). Bien qu'elle soit une femme, Ngoc Anh est tout aussi malhonnête et est le bras droit de Duong.

Documents de prêt d'une victime. Photo : Anh Quan

Pour des raisons personnelles, de nombreuses victimes ont accepté d'emprunter de l'argent à Duong à des taux d'intérêt exorbitants. Face à ces taux élevés, beaucoup ont perdu leur capacité de remboursement.

Pour les débiteurs qui n'ont pas réglé leurs dettes à l'échéance, Duong envoie ses hommes à leur domicile pour les menacer et les intimider. Il fait également imprimer les photos des personnes concernées sur des tracts menaçants, qu'il envoie ensuite aux familles et aux lieux de travail des débiteurs pendant une longue période.

Par leur imprudence et leur audace, les membres du gang de Duong étaient la terreur des débiteurs. Nombre d'entre eux, incapables de payer et craignant d'être blessés, devaient vendre leur maison pour s'acquitter de leurs dettes ou quitter le pays pour de longues périodes.

Au cours de l'enquête, la police a rencontré de nombreuses difficultés, car Duong était doté de nombreuses ruses. Il changeait fréquemment de numéro de téléphone et de domicile pour éviter d'être repéré. Par ailleurs, les victimes, par crainte de représailles, refusaient de coopérer avec la police.

Ce groupe a également imprimé des photos des victimes et les a affichées partout. Photo : Anh Quan

Après près de 3 mois d'enquête, à la fin du mois de février 2020, le Comité d'enquête a arrêté et perquisitionné d'urgence le domicile de deux personnes, Nguyen Trong Duong et Bui Nu Ngoc Anh.

Au cours de la perquisition, la police a saisi de nombreux éléments de preuve importants, dont 31 documents de prêt, 5 téléphones portables, plus de 200 tracts avec des photos de débiteurs, plus de 700 millions de VND en espèces et cartes bancaires, dont 300 millions de VND constituaient les profits illégaux de Duong provenant d'activités de prêt usuraire.

Actuellement, le Comité d’enquête continue d’enquêter et de clarifier les rôles des sujets dans ce réseau.