Une réalisatrice arrêtée pour avoir détourné plus de 11 milliards de VND.
An Phuong Thao a sollicité Mme PA pour qu'elle verse un total de près de 19,9 milliards de VND afin d'acquérir des milliers de mètres carrés de terrain dans un projet non développé.
Le 6 novembre, le département des enquêtes criminelles pour les crimes économiques et les délits officiels (PC46) de la police de Hanoï a annoncé l'arrestation d'An Phuong Thao (née en 1973, domiciliée dans le district de Tay Ho), directrice de la société D&P Vietnam Investment and Trading Company Limited. Thao était recherchée pour abus de confiance et détournement de fonds.
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| Un mandat d'arrêt a été émis contre An Phuong Thao. |
Selon l'agence d'enquête, la société D&P Vietnam Investment and Trading Company Limited, dont le siège social se situe dans le quartier de Quan Hoa, district de Cau Giay, à Hanoï, a obtenu une licence commerciale en 2009. Ses activités comprennent l'immobilier, le conseil en investissement et le conseil en gestion. Vers la fin de l'année 2009, An Phuong Thao a invité Mme LPA (résidant dans le district de Hoan Kiem) à investir dans deux projets : Contresxim Cau Dien (Phu Dien, Tu Liem, Hanoï) et un projet de copropriété rue Pham Tuan Tai (quartier de Dich Vong Hau, district de Cau Giay).
Lors de ses démarches auprès de ses partenaires, Thao a indiqué que la société D&P collaborait en tant qu'investisseur principal avec la société immobilière Thang Long (quartier de Mo Lao, district de Ha Dong). Si Mme PA participait au financement de ces deux projets, elle aurait le droit d'acquérir des terrains à un prix préférentiel. Le 5 janvier 2010, An Phuong Thao a signé un document confirmant que Mme PA avait versé un total de près de 19,9 milliards de VND pour l'achat de 1 750 m² de terrain dans le projet Contresxim Cau Dien et de 1 750 m² de terrain dans le projet d'appartements de la rue Pham Tuan Tai.
Cependant, en 2013, les deux projets n'avaient toujours pas été réalisés. Mme PA a exigé un remboursement, et Thao n'a restitué que 8,4 milliards de VND en vendant une maison située dans un projet dans lequel il avait précédemment investi en partenariat avec Mme PA. Après avoir réclamé à plusieurs reprises son argent sans succès, Mme PA a porté plainte auprès de l'agence d'enquête, accusant Thao de détournement de fonds.
Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête a déterminé que le terrain appartenant à la société Contresxim-TM n'avait pas encore reçu l'autorisation d'investissement des autorités compétentes. De même, le projet d'immeuble d'appartements rue Pham Tuan Tai n'est pas réalisable, et le Comité populaire du district de Cau Giay y a déjà aménagé un jardin public.
En collaboration avec la police, un représentant de la société par actions Thang Long Real Estate a affirmé que, le projet ne remplissant pas encore les conditions requises pour son exploitation, ni le représentant ni la société n'avaient conclu d'accord ou d'engagement concernant la vente d'appartements dans le projet Contresxim Cau Dien et l'immeuble d'appartements Pham Tuan Tai à Mme An Phuong Thao.
Sur la base des éléments de l'enquête, le service d'enquête de la police de Hanoï a décidé d'ouvrir une procédure pénale, de mettre en examen la suspecte, de délivrer un mandat de perquisition pour son domicile et un mandat d'arrêt à son encontre pour abus de confiance et détournement de biens. L'enquête se poursuit.
Selon VNA
