Une réalisatrice arrêtée pour fraude de plus de 11 milliards de VND

An Phuong Thao a invité Mme PA à payer un total de près de 19,9 milliards de VND pour acheter des milliers de mètres carrés de terrain pour un projet qui n'a pas été mis en œuvre.

Le 6 novembre, le Département d'enquête sur les délits de gestion économique et de position (PC46) de la police municipale de Hanoï a annoncé l'arrestation d'An Phuong Thao (né en 1973, résidant dans le district de Tay Ho), directeur de D&P Vietnam Investment and Trade Company Limited. Thao est recherché pour abus de confiance en vue de s'approprier des biens.

Mandat de recherche contre An Phuong Thao.

Selon l'Agence d'enquête, D&P Vietnam Investment and Trade Company Limited, dont le siège social est situé dans le quartier de Quan Hoa, district de Cau Giay, à Hanoï, a obtenu une licence d'exploitation en 2009 avec des activités dans l'immobilier, le conseil en investissement et le conseil en gestion. Vers la fin de 2009, An Phuong Thao a invité Mme LPA (résidant dans le district de Hoan Kiem) à apporter des capitaux pour investir dans deux projets : Contresxim Cau Dien (Phu Dien, Tu Liem, Hanoï) et le projet d'appartements de la rue Pham Tuan Tai (quartier de Dich Vong Hau, district de Cau Giay).

Lors de ses démarches pour convaincre son partenaire, Thao a déclaré que la société D&P coopérait en tant qu'investisseur avec la société immobilière Thang Long (Mo Lao Ward, Ha Dong). Si elle participait au financement des deux projets susmentionnés, Mme PA aurait le droit d'acquérir le terrain à un prix préférentiel. Le 5 janvier 2010, An Phuong Thao a signé une confirmation confirmant que Mme PA avait versé près de 19,9 milliards de VND pour l'acquisition de 1 750 m² du projet Contresxim Cau Dien et de 1 750 m² du projet d'appartements de la rue Pham Tuan Tai.

Cependant, en 2013, les deux projets n'avaient toujours pas été mis en œuvre. Mme PA a demandé un remboursement, et Thao a restitué 8,4 milliards de VND en vendant des maisons dans un projet dans lequel Thao avait précédemment investi avec Mme PA. Après avoir réclamé de l'argent à plusieurs reprises, mais en vain, Mme PA a déposé une plainte contre Thao pour détournement de fonds auprès de l'Agence d'enquête.

Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête a constaté que le dossier foncier de la société Contresxim-TM n'avait pas encore obtenu de licence d'investissement auprès des autorités compétentes. De même, le projet d'appartements de la rue Pham Tuan Tai n'est pas réalisable et le Comité populaire du district de Cau Giay a aménagé un jardin public sur ce terrain.

En collaboration avec la police, le représentant de la société par actions immobilière Thang Long a affirmé que, comme le projet n'avait pas suffisamment de conditions pour les affaires, ce représentant individuel et la société n'avaient pas d'accord ou d'engagement pour vendre des appartements du projet Contresxim Cau Dien et de l'immeuble d'appartements Pham Tuan Tai à Mme An Phuong Thao.

Sur la base des documents de l'enquête, le service d'enquête de la police municipale de Hanoï a décidé d'engager des poursuites, de poursuivre l'accusé, de lancer un mandat de perquisition au domicile et de lancer un avis de recherche à l'encontre d'An Phuong Thao pour abus de confiance en vue de s'approprier des biens. L'enquête se poursuit.

Selon VNA