Détenir temporairement le propriétaire du hui qui a fraudé et détourné plus de 50 milliards de VND
Le 3 février, l'Agence de police d'enquête de la province de Tra Vinh a poursuivi et détenu temporairement Nguyen Thi Cam Nguyen (née en 1983, résidant dans le quartier 7 de la ville de Tra Vinh) pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Après avoir dirigé une caisse d'épargne et de crédit tournante, Nguyen s'est forgé une solide réputation. En 2021, il avait ouvert de nombreuses autres caisses d'épargne et de crédit tournantes (dont des caisses journalières, trimestrielles, hebdomadaires, bimensuelles et mensuelles), dont les valeurs s'échelonnaient de 500 000 à 50 millions de VND.
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| Le sujet a été arrêté. |
Le 5 novembre 2021, Nguyen s'est effondré puis a pris la fuite. Au moment de l'effondrement, il possédait 130 chaînes hui. Environ 200 membres de ces chaînes ont porté plainte contre lui pour fraude et détournement d'environ 50 milliards de dongs.
L'organisme d'enquête a vérifié et jugé l'affaire particulièrement grave, avec d'importantes pertes matérielles, l'inquiétude et l'indignation du public. Le 14 janvier, l'organisme d'enquête de la police provinciale a décidé d'ouvrir une procédure pénale et de mettre en place un projet spécial pour mener l'enquête et clarifier les faits.
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| Les autorités ont effectué des perquisitions et saisi de nombreux documents pertinents. |
Au cours de la période d'enquête jusqu'au 18 janvier, l'agence d'enquête a recueilli suffisamment de preuves pour déterminer que les actions de Nguyen constituaient un crime de fraude et d'appropriation de biens. Elle a donc engagé des poursuites et émis un ordre de détention temporaire du défendeur.
Le 2 février, l'agence d'enquête a arrêté Nguyen dans le quartier de Ben Thanh (district 1, Ho Chi Minh-Ville).
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