Méfiez-vous des arnaques sophistiquées sur Internet

De nombreuses astuces sophistiquées

Selon les statistiques des autorités, en 2022, la province de Nghe An a recensé 35 cas de fraude en ligne impliquant 54 participants, causant des pertes de 20 à 25 milliards de VND. Depuis début 2023, 17 cas de fraude en ligne impliquant 26 participants ont été recensés, causant des pertes de 5 à 7 milliards de VND. Selon l'évaluation, les formes de fraudeFraude sur InternetCela se produit de manière de plus en plus sophistiquée, avec des astuces et des méthodes très astucieuses, ce qui fait qu’il est très facile pour les victimes de tomber dans des pièges.

Le 26 décembre 2022, la police de la commune de Nghia Phuc (Tan Ky) a rapidement déjoué une affaire de fraude portant sur une importante somme d'argent. Dans la matinée du même jour, Mme LTH, une citoyenne de la commune de Nghia Phuc, a reçu un appel au 0795320983 l'informant qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la police municipale de Hanoï pour blanchiment d'argent. Les personnes concernées ont alors demandé à cette femme de transférer l'intégralité des fonds de trois livrets d'épargne, d'une valeur de 571 millions de VND, à la banque afin de servir les besoins de l'enquête et de geler le compte. Après avoir reçu l'appel, Mme H. s'est rendue à la banque pour préparer le virement. Heureusement, alors qu'elle apportait trois livrets d'épargne à la banque pour retirer de l'argent, Mme H. s'est souvenue que la police de la commune de Nghia Phuc avait propagé les ruses des criminels utilisant la haute technologie, alors elle s'est rendue au siège de la police de la commune de Nghia Phuc pour faire un rapport.

Au commissariat de police de la commune de Nghia Phuc, les policiers communaux ont répondu directement au téléphone de Mme H. lorsque les escrocs l'ont contactée pour l'inciter à transférer de l'argent. Grâce à cette conversation, les policiers de la commune de Nghia Phuc ont démasqué les arnaques. Sans l'intervention rapide des forces de l'ordre, il est fort probable que Mme H. aurait été escroquée de 571 millions de dongs.

Mme Hoang Thi Hong L., résidant dans la commune de Nghi Kim (ville de Vinh), a raconté : « Le 15 mai 2023, alors qu'elle retournait chez sa mère pour récupérer son enfant, elle a entendu dire que sa mère empruntait de l'argent pour le transférer sur le numéro de compte que sa sœur, vivant en Allemagne, venait d'envoyer par SMS. Pensant à une arnaque, Mme L. a pris le téléphone de sa mère pour consulter les messages et a découvert que le compte Facebook de sa sœur avait été perdu. L'escroc s'est fait passer pour sa sœur et a envoyé un SMS à sa mère : « Maman, cette femme veut envoyer 2 200 euros. Je l'accepte pour 50 millions de VND. Je t'enverrai 10 millions de VND de plus, soit 60 millions de VND. » Lorsqu'on lui a dit que sa mère n'avait pas 50 millions de VND en espèces et n'avait pas de numéro de compte, l'escroc a exhorté à plusieurs reprises la mère de Mme L. à emprunter de l'argent et à demander à quelqu'un de le transférer pour elle.

« Après que ma mère eut réuni suffisamment d'argent, l'escroc a envoyé un SMS au numéro de compte 1240201401053 d'Agribank au nom de Nguyen Van Quan pour qu'elle demande à quelqu'un de transférer l'argent. Heureusement, je suis revenue à temps et j'ai découvert la vérité, sinon 50 millions de VND auraient été transférés », a raconté Mme L.

Il faut accroître la vigilance

Selon les avertissements des autorités, outre les vieilles astuces comme le piratage des comptes Facebook et Zalo, puis l'envoi de SMS à des amis de la liste de contacts pour leur emprunter de l'argent, les individus ont désormais recours à des méthodes plus sophistiquées. Après s'être approprié les droits d'utilisation des comptes Facebook et Zalo, les escrocs ont créé une courte vidéo imitant le visage de la « victime », puis ont appelé des proches de la liste d'amis pour leur emprunter de l'argent. Ces faux appels sont considérés comme des appels deepfake. Ils se caractérisent généralement par l'absence de son et quelques secondes d'images seulement pour gagner la confiance de la victime. Les individus prétextent ensuite une perte de signal, un signal faible et une impossibilité de connexion, et se contentent d'envoyer des SMS pour demander un transfert afin de gérer une urgence. Dans les appels deepfake, le visage de l'appelant est souvent dénué d'émotion, assez « figé » lorsqu'il parle, ou sa posture semble maladroite. Créés à partir d'un logiciel qui crée des images animées à partir du visage, ils sont artificiels et le visage et le corps sont incompatibles. De plus, la couleur de peau du personnage dans la vidéo est anormale, l'éclairage n'est pas dans la bonne position.

De plus, les escrocs profitent désormais des ventes en ligne et fixent des prix bien inférieurs à ceux du marché pour des articles de marque tels que des vélos, des appareils photo, des articles de voyage, etc. Pour garantir leur sécurité, ils exigent souvent un acompte, pouvant aller de 100 000 à 200 000 VND. Dès que le client transfère cet acompte, les escrocs bloquent immédiatement Facebook et Zalo. Comme le montant est modeste et qu'ils ignorent qui sont les escrocs, de nombreux clients doivent se montrer réticents. Même s'il s'agit d'une somme modeste, s'ils parviennent à escroquer de nombreuses personnes, les sommes récoltées seront colossales.

Après que les escroqueries consistant à « emprunter de l'argent » et à se faire passer pour le parquet se soient avérées inefficaces, les escrocs ont ciblé des petites entreprises, des restaurants et des hôtels, etc., en les appelant pour réserver des chambres et des tables, puis en leur demandant des vins et des produits alimentaires occidentaux rares que l'établissement aurait du mal à fournir. Ils faisaient ensuite appel à un faux établissement pour fournir les vins ou produits susmentionnés, tout en exigeant un acompte avant la livraison. Si l'on n'est pas vigilant, on se fait escroquer.

Face à la multiplication des escroqueries high-tech, la police provinciale de Nghe An a récemment émis des avertissements continus concernant les escroqueries sur Internet. Les autorités recommandent également aux particuliers, organisations et entreprises d'être vigilants lorsqu'ils reçoivent des appels téléphoniques d'inconnus se faisant passer pour des fonctionnaires d'organismes publics ou judiciaires, ou se faisant passer pour des agents de banque, de poste, d'assurance, d'inspection ou des douanes… demandant de l'argent, des cadeaux postaux de valeur, le paiement de frais ou le remboursement de dettes non spécifiées.

En même temps, ne communiquez absolument aucune information personnelle (numéro de téléphone, numéro de carte d'identité, adresse, numéro de compte bancaire, code OTP sur votre téléphone personnel, etc.) à quiconque que vous ne connaissez pas ou dont vous ignorez l'identité et les antécédents. Lorsque vous recevez des messages sur les réseaux sociaux vous demandant d'emprunter de l'argent, d'acheter des cartes téléphoniques, de demander des virements pour vérifier vos comptes ou d'ouvrir un compte bancaire pour recevoir de l'argent de l'étranger, soyez particulièrement vigilant et évitez de tomber dans le piège des escrocs.