Un couple dirige une chaîne de production de faux documents et gagne des milliards chaque mois

Le 6 avril, le Département de la sécurité politique intérieure du ministère de la Sécurité publique a fourni des informations préliminaires sur une affaire d'achat, de vente et de transport de faux documents par voie postale. Suite aux premières procédures, le Département de la sécurité politique intérieure a transmis le dossier au Bureau des enquêtes de la police municipale de Hanoï pour traitement conformément à ses compétences.

Sur la base des documents recueillis, le 10 mars, le département de police de la ville de Hanoi a rendu une décision de poursuite pénale pour « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations » ; a rendu une décision de poursuite pour le crime susmentionné contre cinq personnes : Nguyen Anh Tiep (né en 1983) ; Le Thu Minh (né en 1988, tous deux résidant dans le quartier de Kien Hung, district de Ha Dong) ; Nguyen Van Thanh (né en 1998, résidant à Nhan Chinh) ; Chung Thi Linh (née en 2001) et Nguyen Duc Trung (né en 1994, tous deux résidant à Khuong Mai, Thanh Xuan, Hanoi).

Le sujet Nguyen Anh Tiep effectue des opérations de production de faux documents à l'agence d'enquête.

En novembre 2022, le Département de la sécurité politique intérieure avait reçu des informations concernant une chaîne de production de faux documents, utilisant les services postaux pour acheter, vendre et transporter de faux documents. Les individus impliqués utilisaient des méthodes très sophistiquées, exploitant minutieusement les failles des services postaux, de télécommunications et bancaires pour commettre des délits et réaliser des profits illégaux.

Pour éviter d'être repéré par la police, le suspect a envoyé les marchandises par le biais de nombreux intermédiaires ; il a fréquemment changé de lieu d'expédition et a utilisé de nombreuses personnes pour effectuer des transactions dans divers bureaux de poste. Il a également créé de nombreux comptes auprès de diverses entreprises postales technologiques en activant de nombreuses cartes SIM « poubelle » de plusieurs opérateurs de télécommunications pour s'inscrire, puis les a immédiatement annulées pour effacer toute trace.

Il est particulièrement remarquable, et particulièrement dangereux, que les sujets aient utilisé de fausses cartes d'identité de citoyen pour s'inscrire à des comptes bancaires (en utilisant les cartes d'identité de citoyen d'autres personnes ou en remplaçant les photos par celles d'autres personnes), profitant de l'autorisation d'ouvrir des comptes par voie électronique, sans avoir à se rendre au bureau des transactions pour vérifier les cartes d'identité de citoyen, comparer les identités... pour ouvrir des comptes bancaires afin de profiter illégalement de la production et de la vente de faux documents.

Selon les informations obtenues par les enquêteurs, ce réseau produisait et transportait de faux documents à grande échelle. Les actes criminels commis par les individus impliqués ont eu de graves conséquences, affectant gravement la sécurité et l'ordre public. Face à cette situation, le Département de la sécurité politique intérieure a informé les responsables du ministère de la Sécurité publique afin d'élaborer un plan de lutte. Grâce à des mesures professionnelles et à des vérifications, les enquêteurs du Département de la sécurité politique intérieure ont dressé le portrait de cinq suspects, dont le couple Tiep, Minh ; Thanh et le couple Linh, Trung. Parmi eux, Tiep a deux casiers judiciaires, dont un pour production de faux documents.

Sujet Nguyen Van Thanh.

Après une période de reconnaissance, les agents du Département de la sécurité politique intérieure ont identifié l'endroit où Minh et Tiep ont produit de faux documents dans un appartement de l'immeuble CT 6B, immeuble d'appartements Xa La, Kien Hung, Ha Dong.

Preuves saisies par la police.

Le 1er mars à 19 heures, la Force opérationnelle spéciale s'est coordonnée avec le Bureau du Département d'enquête de la police de la ville de Hanoi pour arrêter Nguyen Anh Tiep en flagrant délit alors qu'il transportait 53 types de faux documents, dont un permis de conduire, une carte d'identité de citoyen, une carte d'identité, 6 minutes résumant les résultats du test de conduite...

Lors d'une perquisition d'urgence dans l'appartement de Tiep, les autorités ont saisi 19 appareils et machines utilisés pour produire de faux documents ; 3 machines à graver des sceaux et près de 500 sceaux d'agences et d'organisations ; 42 faux documents finis et plus de 7 000 blancs utilisés pour produire de faux documents.

Pour intensifier les hostilités, le Département de la sécurité politique intérieure a perquisitionné la maison de Tiep et de sa femme, dans le quartier résidentiel de Kien Hung. Minh a saisi 300 cartes vierges en plastique…

Dans le même temps, le Département de la sécurité politique intérieure a coordonné avec la police de la ville de Hanoi pour organiser 7 groupes de travail, convoquant simultanément des sujets concernés, notamment : Minh, Thanh, Linh et Trung... À la suite de la perquisition, le Département de la sécurité politique intérieure a découvert une installation de production de documents supplémentaire dans la chambre louée par Thanh dans le quartier de Nhan Chinh, district de Thanh Xuan ; a confisqué 5 appareils et machines ; 11 sceaux d'agences et d'organisations ; 117 faux documents finis et plus de 1 000 blancs utilisés pour produire de faux documents.

Les résultats de la perquisition ont permis de saisir 24 appareils destinés à la production de faux documents (ordinateurs, imprimantes couleur, imprimantes à cartes, scanners, plastifieuses couleur, machines de découpe de flans, plastifieuses plastiques, plastifieuses de cartes, plastifieuses manuelles, téléphones portables, tablettes...), 3 machines à graver des sceaux et près de 500 sceaux d'agences et d'organisations ; 768 faux documents finis (cartes d'identité de citoyen avec puce, convocations de police, timbres d'immatriculation de voiture, certificats d'utilisation du sol, certificats de police...) ; 8 978 flans utilisés pour la production de faux documents (diplômes universitaires, cartes d'identité de citoyen, permis de conduire, certificats d'utilisation du sol...).

Au commissariat, les suspects ont d'abord avoué : par cupidité et pour comprendre les besoins des individus dans le cyberespace, Tiep a commencé, en 2018, à se renseigner, à faire des recherches et à acheter du matériel pour fabriquer de faux documents. Puis, en 2019, Tiep et son épouse Minh ont commencé à fabriquer de faux documents à leur domicile du quartier de Kien Hung. Ils utilisaient des machines modernes telles que des graveuses laser, des plastifieuses couleur, des imprimantes couleur, des plastifieuses de cartes, etc.

Les marchandises étaient produites sur commande en ligne, générant un bénéfice mensuel compris entre 800 000 et 1 milliard de VND. Dans ce réseau criminel, Thanh était le producteur direct de faux documents sous la direction de Tiep et Minh ; il était également celui qui livrait et recevait de faux documents pour d'autres maillons du réseau, dont Linh et Trung, réalisant un bénéfice mensuel de 30 millions de VND. Quant à Linh et Trung, après réception des marchandises, les deux individus tamponnaient les faux documents et les mélangeaient à des marchandises ordinaires pour les envoyer aux acheteurs, par l'intermédiaire des services postaux.

Actuellement, l'affaire est toujours en cours d'enquête.