Une employée d'Eximbank a détourné près de 50 milliards de VND.

(Baonghean.vn) - Utilisant la tactique de falsifier des signatures et de créer de faux documents pour tromper les clients et les amener à les signer, ils ont ensuite effectué des transactions pour retirer ou transférer de l'argent des comptes d'épargne des clients, détournant près de 50 milliards de VND.

Le sujet est Nguyen Thi Lam.

Récemment, Nguyen Thi Lam, caissière au bureau des transactions Do Luong de la succursale de la Banque commerciale d'import-export du Vietnam (Eximbank) à Vinh, a présenté des signes d'activités économiques suspectes, notamment la possession de voitures de luxe, la construction de maisons et l'acquisition de nombreux terrains. Grâce à des renseignements et des investigations, le département de la police économique de la province de Nghệ An a constaté des indices de fraude et de détournement de fonds de la part de Nguyen Thi Lam. L'affaire n° 916E a été ouverte afin d'enquêter et de faire la lumière sur cette affaire.

Le 19 septembre, le département de police judiciaire de la province de Nghệ An a décidé d'engager des poursuites pénales. À ce moment-là, Nguyễn Thi Lam était absente de la localité. Après plusieurs tentatives de persuasion, elle s'est rendue à la police deux jours plus tard.

Nombre de documents falsifiés

Au cours de l'enquête, Nguyen Thi Lam a avoué qu'en raison d'un manque d'argent pour ses dépenses personnelles, combiné à une gestion laxiste au sein du bureau des transactions Do Luong de la succursale de Vinh City d'Eximbank, et du fait que les déposants acceptaient facilement toutes les demandes lorsque les responsables de la banque offraient des taux d'intérêt élevés, Lam a conçu l'idée de frauder et de s'approprier des actifs.

Profitant de sa position de guichetière et de sa relation étroite avec les clients lors des transactions, Nguyen Thi Lam a falsifié des signatures et créé de faux documents pour demander aux clients de les signer, puis a effectué des transactions pour retirer ou transférer de l'argent des comptes d'épargne des clients à la banque vers d'autres comptes.

Le sujet est Dang Dinh Hong.

Par conséquent, d'avril 2016 à aujourd'hui, le montant des sommes détournées par Lam auprès de ses clients s'élève à 47 milliards de VND. Certaines personnes ont été escroquées de plusieurs dizaines de milliards de VND.

Concernant l'incident, le 24 septembre, le département de police économique de la police provinciale de Nghe An a également arrêté Dang Dinh Hong (né en 1973), directeur du bureau de transactions Do Luong, succursale de Vinh City d'Eximbank, pour « négligence ayant entraîné des conséquences graves ».

La police provinciale de Nghe An poursuit l'élargissement de son enquête sur cette affaire.

Huu Thanh - Xuan Bac