L'astuce du détournement de près de 50 milliards de VND par une employée d'Eximbank

(Baonghean.vn) - En falsifiant des signatures, en créant de faux documents pour demander aux clients de signer les documents, puis en retirant de l'argent ou en transférant de l'argent des livrets d'épargne des clients, détournant près de 50 milliards de VND.

Sujet Nguyen Thi Lam

Récemment, Nguyen Thi Lam, caissière au bureau de transaction Do Luong de la succursale de Vinh City de la Banque vietnamienne d'import-export (Eximbank), a montré des signes d'irrégularités financières en conduisant des voitures de luxe, en construisant des maisons et en achetant de nombreux terrains. Grâce à une analyse approfondie de la situation et à des mesures professionnelles, le département de la police économique de la sécurité publique de Nghe An a découvert que Nguyen Thi Lam présentait des signes de fraude et d'appropriation de biens. Le projet 916E a été mis en place pour lutter contre ces pratiques et les clarifier.

Le 19 septembre, l'Agence de police judiciaire de la province de Nghe An a décidé d'engager des poursuites. À ce moment-là, Nguyen Thi Lam était absente de la localité. Grâce à la persuasion, deux jours plus tard, Nguyen Thi Lam s'est rendue à la police.

Nombre de faux documents

À l'agence d'enquête, Nguyen Thi Lam a avoué qu'en raison du manque d'argent à dépenser, combiné à une gestion laxiste au bureau de transaction de Do Luong, succursale d'Eximbank Vinh City, et au fait que les déposants acceptaient facilement toutes les demandes lorsque les fonctionnaires de la banque payaient des taux d'intérêt élevés lors du dépôt, Lam avait l'intention de frauder et de s'approprier des biens.

Profitant de sa position de caissière et de sa relation étroite avec les clients pendant le processus de transaction, Nguyen Thi Lam a falsifié des signatures et créé de faux documents pour demander aux clients de signer les documents, puis a effectué des transactions pour retirer de l'argent ou transférer de l'argent des livrets d'épargne des clients qui avaient déposé des économies à la banque vers d'autres comptes.

Sujet Dang Dinh Hong

Ainsi, d'avril 2016 à aujourd'hui, Lam a détourné 47 milliards de dongs auprès de ses clients. Certains se sont vus s'approprier des dizaines de milliards de dongs.

Concernant l'incident, le 24 septembre, le département de police économique de la police de Nghe An a également arrêté d'urgence Dang Dinh Hong (né en 1973), directeur du bureau de transaction de Do Luong, succursale d'Eximbank Vinh City, pour acte de « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences ».

La police provinciale de Nghe An continue d'élargir l'enquête.

Huu Thanh - Xuan Bac