L'astuce du « fanfaron » se faisant passer pour un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de Nghe An, escroquant 11 personnes de près de 3 milliards de VND

Le matin du 28 août, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès pénal en première instance contre l'accusé Le Quang Hoa (né en 1980), résidant dans la commune de Bong Khe, district de Con Cuong, pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

L'agence d'enquête a déterminé qu'en raison de l'absence d'un emploi stable, profitant de la politique de recrutement des fonctionnaires et des employés publics dans les départements, branches et secteurs relevant du Comité populaire de la province de Nghe An, Hoa avait l'intention de frauder et de s'approprier des biens.

L'astuce de Hoa était de se faire passer pour un officier du Département des Affaires Intérieures de la province de Nghe An ou un officier du Département de Police de la Ville de Vinh, ayant des relations étroites avec des personnes occupant des postes et des pouvoirs dans les Départements, branches et secteurs du Comité Populaire de la province de Nghe An, afin de pouvoir postuler à des emplois pour de nombreuses personnes dans les agences d'État de la province et demander des transferts d'emploi des provinces et des villes à travers le pays vers Nghe An.

En utilisant les astuces ci-dessus, d'avril 2016 à décembre 2018, Le Quang Hoa a fraudé et approprié les biens de 11 personnes dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh pour un montant total de près de 3 milliards de VND.

Plus précisément, Hoa a escroqué et détourné 500 millions de VND de Mme Nguyen Thi Minh H., résidant dans le district de Huong Khe (Ha Tinh). Mme H. a une fille diplômée de l'université mais sans emploi. Le 3 octobre 2017, Mme H. a rencontré Hoa pour lui demander de l'aider à trouver un emploi pour sa fille. Lors de leur rencontre, Hoa s'est présenté comme un agent du ministère de l'Intérieur de la province de Nghe An et a promis d'aider la fille de Mme H. à travailler comme comptable au Conseil des projets économiques de la province de Nghe An pour un montant de 500 millions de VND. Le 4 octobre 2017, Mme H. a donné 500 millions de VND à Hoa. Hoa a promis au candidat qu'elle prendrait une décision de commencer à travailler d'ici fin novembre 2017.

L'accusé Le Quang Hoa au procès. Photo : Tran Vu

Cependant, après avoir reçu l'argent, Hoa l'a dépensé pour ses dépenses personnelles et n'a pas postulé pour un emploi pour l'enfant de Mme H. comme promis. Lorsqu'elle s'est rendu compte qu'elle avait été escroquée, Mme H. a demandé à Hoa de lui rendre l'argent. À ce jour, Hoa n'a restitué que 270 millions de VND à Mme H.

Hoa trompait non seulement les étrangers, mais aussi ses frères et amis. Nguyen Ke T., habitant du district de Nghi Loc, était un camarade de classe de Hoa. Lors d'une réunion en juillet 2017, lorsque Hoa s'est présenté comme travaillant actuellement au service du personnel du ministère de l'Intérieur de Nghe An et qu'il pouvait aider à trouver un emploi ou à en transférer un à toute personne dans le besoin, T. a immédiatement fait confiance à son camarade.

M. T. a demandé à Hoa de muter sa belle-sœur, enseignante dans la province de Dong Thap, pour travailler comme enseignante dans le district de Nghi Loc. Hoa a proposé un prix de 300 millions de VND.

Le 25 août 2017, à la demande de Hoa, M. T. a transféré la demande de mutation de sa belle-sœur à Hoa. Bien qu'après l'avoir reçue, Hoa l'ait conservée chez lui, il a envoyé un SMS à M. T. pour l'informer que la demande avait été approuvée par le Département de l'Éducation et de la Formation de Nghe An et lui a demandé de transférer de l'argent à Hoa pour finaliser la procédure. Le 29 août 2017, M. T. a transféré 300 millions de VND sur le compte de Hoa. Après avoir utilisé cette somme, Hoa l'a entièrement dépensée pour ses dépenses personnelles.

Le 26 juillet 2018, Hoa a continué de mentir à M. T. en prétendant que sa belle-sœur avait été spécialement sélectionnée pour une mutation et lui a demandé de payer 40 millions de VND supplémentaires pour obtenir une décision d'acceptation du poste. M. T. a continué de transférer 40 millions de VND à Hoa. Le Quang Hoa a ainsi détourné un total de 340 millions de VND de M. T.

L'agence d'enquête a déterminé que Le Quang Hoa avait fraudé et détourné près de 3 milliards de VND auprès de 11 personnes. Parmi ces personnes, M. Nguyen Ngoc B. a reçu 300 millions de VND, M. Nguyen Van B. a reçu 400 millions de VND, Mme Truong Thuy H. a reçu 130 millions de VND et Mme Nguyen Thi Thuy H. a reçu 300 millions de VND.

Devant le tribunal, l'accusé a reconnu les faits reprochés dans l'acte d'accusation. Concernant la somme d'argent détournée aux victimes, Hoa a déclaré l'avoir dépensée à des fins personnelles, sans toutefois donner plus de détails. Cela a provoqué la colère des victimes présentes au procès.

Devant le tribunal, les victimes ont exigé que Le Quang Hoa restitue l'argent qu'il s'était approprié. Nombre d'entre elles ont déclaré que pour rembourser Hoa, elles avaient dû emprunter partout et payaient actuellement des intérêts. Leur vie a été bouleversée et elles sont malheureuses d'avoir cru l'escroc.

Il est connu que les victimes de cette affaire connaissaient toutes Hoa et étaient amies avec lui. Par conséquent, le fait d'avoir été escroquées de manière flagrante par Hoa a accru leur indignation.

Le jury a estimé que les actes du défendeur étaient contraires à la loi. Par cupidité, il a fraudé et s'est approprié les biens de nombreuses personnes. Les sommes d'argent qu'il a détournées des victimes étaient colossales.

Après avoir examiné l'affaire dans son ensemble, le tribunal a condamné Le Quang Hoa à 17 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ». Le prévenu a été sommé de restituer l'intégralité de l'argent qu'il avait détourné des victimes.

On sait qu'en 2008, Le Quang Hoa a été condamné par le tribunal populaire de la ville de Vinh à 9 mois de prison avec sursis pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».