Une jeune fille de 19 ans de Nghe An utilise un faux Facebook pour escroquer et vendre des masques médicaux bon marché

Le matin du 22 février, le département de police du district de Nghi Loc a annoncé que l'unité détenait temporairement Le Thi Lan Na (née en 2001), résidant dans le hameau 1, commune de Nghia Trung, district de Nghia Dan, pour acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Auparavant, fin décembre 2019, en surveillant la situation sur le cyberespace, la police du district de Nghi Loc avait découvert un certain nombre de comptes Facebook qui faisaient souvent de la publicité pour la vente de chaussures, de vêtements, de sacs à main... avec des signes d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Sujet Le Thi Lan Na. Photo de : Nhat Tuan

Français Lors de la vérification des cas et des suspects, le 31 janvier 2020, la police du district de Nghi Loc a reçu un rapport de Mme Nguyen Thi H, résidant dans le district de Nam Tu Liem (Hanoï) indiquant que pendant son travail dans le district de Nghi Loc, Mme H est allée en ligne et a vu une femme vendre des masques médicaux à un prix inférieur au prix du marché, alors elle a commandé 5 boîtes pour sa famille et pour une œuvre caritative. Après avoir convenu du prix, la femme a demandé à Mme H de transférer un acompte de 4,6 millions de VND. Mme H a accepté et a transféré l'acompte sur le compte de la personne. Après avoir transféré l'argent, Mme H a de nouveau contacté la personne, mais la femme a éteint son téléphone, verrouillé son Facebook et n'a pas transféré le nombre de boîtes de masques comme demandé.

Considérant que le comportement de l'individu, qui exploite Facebook, notamment la complexité de l'épidémie de COVID-19, pour commettre des fraudes et s'approprier des biens, a suscité panique, anxiété et frustration au sein de la population, la police du district de Nghi Loc a mis en place le projet 0220L pour lutter contre cette situation.

Les responsables de l'unité ont mobilisé des enquêteurs et des détectives expérimentés pour participer au projet. Après avoir appliqué des mesures professionnelles et étudié avec persévérance les modes opératoires des individus impliqués dans de nombreux endroits du pays, le comité de projet a identifié Le Thi Lan Na (née en 2001), domiciliée dans le hameau 1 de la commune de Nghia Trung, district de Nghia Dan, Nghe An, comme étant le cerveau et le meneur, directement via des comptes Facebook, d'actes frauduleux visant à s'approprier les biens des clients.

Quelques-unes des pièces saisies. Photo : Nhat Tuan

Après avoir rassemblé tous les documents et preuves, le matin du 21 février, la police du district de Nghi Loc a coordonné avec la police du district de Nghia Dan et la police communale de Nghia Trung (Nghia Dan) l'arrestation de Le Thi Lan Na pour « appropriation frauduleuse de biens ». Les pièces à conviction saisies comprenaient deux cartes bancaires, deux téléphones portables et plus de 10 millions de VND en espèces.

Devant l'agence d'enquête, face aux preuves, Na a dû admettre que l'intéressé avait utilisé trois faux comptes Facebook pour vendre en ligne des produits tels que des chaussures, des vêtements, des sacs à main et, plus récemment, des masques médicaux bon marché, ces articles étant devenus très demandés en raison de l'évolution complexe de la pneumonie liée à la COVID-19. Lors de la passation de commandes, l'intéressé demandait le virement anticipé d'acomptes sur plusieurs comptes, d'un montant minimum de 300 000 VND et d'un maximum de 7 millions de VND.

Après avoir reçu l'acompte du client, Na a supprimé son compte Facebook, supprimé les messages utilisés pour escroquer et bloqué le compte de la victime. Grâce à cette méthode, de février 2019 à aujourd'hui, Na et ses complices ont perpétré avec succès plus de 150 escroqueries dans tout le pays, pour un montant total de plus de 200 millions de VND.

Actuellement, le projet 0220L fait l'objet d'une enquête plus approfondie et élargie par la police du district de Nghi Loc pour arrêter les suspects restants.