Une fille de 9X crée un « faux » Facebook, escroque et s'approprie l'argent des livreurs

Créant intentionnellement un faux compte pour rejoindre le réseau social (Facebook), Nguyen Ngoc Kim Ngan (née en 1994, domiciliée rue Hang Than, district de Ba Dinh, à Hanoï) a contacté des « expéditeurs » (livreurs) pour les engager afin de transporter des marchandises pour ses clients. Lorsque l'« expéditeur » est venu récupérer les marchandises, Ngan a exigé un paiement à l'avance, puis a éteint son téléphone et « disparu ». Grâce à cette astuce, Ngan a détourné des dizaines de millions de dongs auprès de près de dix personnes…

Selon les documents d'enquête de la police du district de Ba Dinh, à Hanoi, Nguyen Ngoc Kim Ngan a créé les comptes Facebook « Khanh Linh » et « Thu Phuong », a fourni de fausses informations sur elle-même, puis s'est inscrite pour rejoindre la page « Navire à la recherche de personnes - Personnes à la recherche de navires », dans le but de frauder et de s'approprier des biens.

Nguyen Ngoc Kim Ngan

D'un côté, Ngan se préparait à collecter de vieux vêtements, des produits cosmétiques bon marché... à les emballer et à écrire sur les emballages les numéros de téléphone, les noms et toutes les adresses auxquelles Ngan pouvait penser pour les utiliser comme outils pour commettre des crimes.

Grâce à la page « Navire recherche personnes – Personnes recherchant navire » et à des numéros de téléphone non sollicités, Ngan entre en contact avec des jeunes à la recherche d'un emploi de transporteur de marchandises. Lorsque les « expéditeurs » la contactent, Ngan prend souvent rendez-vous avec eux dans des magasins de cosmétiques, de vêtements, de confiseries, de laiteries, etc. À la sortie du magasin, Ngan demande à l'« expéditeur » de payer la marchandise avant de la livrer au client.

Après avoir pris l'argent de « l'expéditeur », Ngan a immédiatement éteint son téléphone ; ou lorsque « l'expéditeur » n'a pas livré la marchandise, Ngan n'a pas répondu à l'appel et a même jeté la carte SIM « indésirable » pour cacher son emplacement.

Frustrées d'avoir été escroquées et d'avoir perdu de l'argent, de nombreuses victimes ont prévu de traquer le « chef de l'arnaque » en continuant à participer à la page « Navire à la recherche de personnes - Personnes à la recherche de navire ».

Le 12 mars 2016, l'une des victimes de Ngan, Mme Pham Thanh Thuy (23 ans), du quartier de Van Chuong, district de Dong Da, à Hanoi, a utilisé un nouveau compte Facebook pour accéder à la page « Navire à la recherche de personnes - Personnes à la recherche d'un navire » pour recevoir un contrat de transport de marchandises à louer.

Vers 11 heures le même jour, une voix féminine a appelé Mme Thuy, lui disant qu'elle souhaitait engager quelqu'un pour livrer quatre commandes d'une valeur de plus de 1,2 million de VND. Si Mme Thuy acceptait d'« expédier » la marchandise, elle devrait déposer le montant correspondant lors de la réception des marchandises pour le client. Devinant immédiatement qu'il s'agissait d'une arnaque, Mme Thuy a accepté.

Le même jour, vers 13 heures, Mme Thuy s'est rendue comme prévu dans un magasin de couches de la rue Doi Can, dans le quartier de Doi Can, district de Ba Dinh, pour rencontrer un partenaire. La jeune femme de 23 ans a invité quelques amis à l'accompagner pour « attraper » le voleur.

Pensant que l'arnaque était toujours efficace, Ngan s'est tranquillement rendu à la rencontre de sa « proie ». Mais avant qu'il puisse effectuer la transaction, le suspect a été arrêté par les deux victimes avec les faux colis, et conduit au poste de police.

Dans un premier temps, Ngan a nié avoir commis le crime. Cependant, face aux preuves fournies par la victime et aux documents recueillis par la police, elle a dû avouer. Au moment de sa découverte, elle avait commis près de dix escroqueries similaires et détourné des dizaines de millions de dongs.

Parmi les victimes de Ngan figuraient également des hommes. Le 27 février 2016, après avoir consulté la page « Personnes recherchant des navires – Navires recherchant des personnes », Ngan a « pourchassé » une victime nommée Duc (21 ans), résidant dans le quartier de Kham Thien, district de Dong Da. Duc a été engagé par Ngan pour livrer sept commandes, d'une valeur totale de 2,7 millions de VND (dont 2,4 millions de VND pour les marchandises et 300 000 VND pour les frais d'expédition).

Cependant, lorsque M. Duc s'est rendu aux adresses indiquées par Ngan et a contacté les numéros de téléphone, il n'a pas réussi. Lorsque M. Duc a tenté de la contacter à nouveau, Ngan avait éteint son téléphone. L'affaire fait l'objet d'une enquête de la police du district de Ba Dinh.

Selon Capital Security