La police met en garde contre la fraude et l'appropriation de biens sur le cyberespace

Le 15 mars 2022, la police provinciale de Nghe An a publié le communiqué officiel n° 531/CV-CAT-PA05 mettant en garde contre certaines méthodes et astuces d'« appropriation frauduleuse de biens » sur le cyberespace.

Récemment, les autorités ont intensifié leur propagande et leur sensibilisation au délit d'appropriation frauduleuse de biens via Internet et les réseaux de télécommunications auprès des cadres, fonctionnaires, employés, travailleurs et citoyens afin de les informer et de les prévenir. Cependant, profitant de la confusion et de l'incompréhension liées à la complexité de l'épidémie de Covid-19, ainsi que de la crédulité et de la cupidité des victimes, ce délit s'est complexifié grâce à des méthodes et des astuces toujours plus astucieuses et sophistiquées. Afin de prévenir efficacement ce délit, la police provinciale a annoncé plusieurs astuces récemment apparues afin que les services provinciaux, les sections, les secteurs, les syndicats et les comités populaires des districts, des villes et des bourgs puissent informer, recommander, diffuser et diffuser largement ces informations aux cadres, fonctionnaires, employés, travailleurs et au grand public pour les inciter à la vigilance.

1. Quelques méthodes et astuces récemment apparues concernant le délit d'appropriation frauduleuse de biens dans le cyberespace

1.1. Astuces visant à se faire passer pour des personnes ayant des fonctions et une autorité afin de commettre des fraudes, notamment en se faisant passer pour des policiers, des procureurs, des juges...

Le suspect Vu Anh Tuan (né en 1985), résidant dans la commune de Dang Son (Do Luong), s'est fait passer pour un policier et a commis des fraudes et des appropriations de biens dans les districts d'Anh Son et de Con Cuong. Photo :

Malgré les avertissements et la large publicité des autorités, de nombreuses victimes continuent de faire confiance aux escrocs et de leur transférer de l'argent. Le mode opératoire de ce type de délit consiste principalement à utiliser des numéros de téléphone autres que vietnamiens (+84) pour appeler directement les victimes. Les individus utilisent alors divers scénarios : se faire passer pour un employé de la poste pour signaler la réception de courrier ; un employé des télécommunications pour signaler une dette ; un employé d'une entreprise d'électricité pour signaler une dette et menacer de couper le courant ; un agent de la circulation pour signaler une amende, provoquant des accidents et prenant la fuite ; ou encore enfreindre les mesures de prévention et de contrôle de la Covid-19.

Ils contactent les victimes pour exploiter leurs informations personnelles, puis les utilisent pour falsifier des mandats d'arrêt et des poursuites judiciaires afin de les menacer (généralement en les informant de leur implication dans le trafic transnational de drogue et le blanchiment d'argent), en leur demandant de virer de l'argent sur des comptes fournis par elles pour l'enquête, puis en s'appropriant un compte bancaire ou en leur demandant de créer elles-mêmes un compte, d'y virer de l'argent, de fournir le numéro de compte, le mot de passe et le code OTP aux personnes concernées, puis de retirer l'argent du compte pour s'approprier l'argent. Lors des échanges, les personnes concernées demandent souvent aux personnes de garder leur téléphone allumé en permanence, de trouver un endroit privé pour discuter et de ne divulguer ces informations à personne.

1.2. Astuces pour recruter des « collaborateurs en ligne » afin de frauder et de s'approprier des biens

Le rapport et l'une des nombreuses informations sur le transfert d'argent de Mme Tran LA (Que Phong), suite à sa confiance dans l'invitation à collaborer en ligne, lui ont fait perdre 60 millions de dongs. Photo à titre de référence.

Fraude au recrutement« Collaborateur de vente en ligne »est apparu depuis longtemps, cependant, récemment, les sujets ont profité de la forme d'embauche de personnes pour passer des commandes virtuelles pour augmenter le nombre de commandes, recevoir de bonnes critiques sur les plateformes de commerce électronique telles que Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,...

Les personnes interrogées ont utilisé des appâts alléchants tels que l'achat direct sans réception de la marchandise (les escrocs prétendent que cela augmente le taux d'interaction avec l'acheteur). L'achat sera effectué par virement bancaire via le compte bancaire fourni par la personne interrogée. Chaque achat réussi recevra une commission de 10 à 20 % du montant initial de chaque commande. Le remboursement sera effectué 5 à 10 minutes après la validation de la commande (montant initial et commission inclus).

Dans un premier temps, pour instaurer la confiance et stimuler la cupidité de la victime, les individus lui fournissent un lien sur les plateformes Shopee, Lazada, Tiki… vers un produit d'une valeur d'environ 1 à 2 millions de VND, ainsi qu'un compte bancaire personnel fourni par l'individu pour lui permettre de transférer un montant correspondant à la valeur affichée sur le système. Immédiatement après, les individus lui reversent l'argent comme convenu. Lorsque la victime a mordu à l'hameçon et transféré jusqu'à plusieurs dizaines de millions de VND, les individus arrêtent de le faire et invoquent diverses raisons pour la pousser à continuer, telles que : la tâche est accomplie avec 95/100 points de crédit, il faut continuer à transférer de l'argent pour atteindre 100 points… et de nombreuses personnes continuent de transférer de l'argent et se font escroquer de plusieurs centaines de millions de VND.

2. Quelques moyens de reconnaître et de prévenir

Avec l'astuce consistant à se faire passer pour des personnes disposant de fonctions et de pouvoirs pour commettre une fraude : selon la loi, lorsqu'ils travaillent avec des particuliers, des agences d'État (police, parquet, tribunal, impôts, douanes…), des entreprises et des sociétés, tous disposent de lettres de présentation, d'invitations ou se rencontrent directement pour discuter de leur travail, et il n'existe aucune réglementation concernant les appels pour demander des transferts d'argent. Par conséquent, tous les appels téléphoniques prétendant provenir des autorités enquêtant, résolvant des affaires, des incidents, des douanes, des impôts annonçant des cadeaux ou des entreprises annonçant des prix gagnants… et demandant ensuite des transferts d'argent sur des comptes présentent un risque de fraude et de vol de biens. De plus, conformément à la réglementation, les banques n'exigent pas de leurs clients qu'ils fournissent leurs informations de compte, cartes bancaires, portefeuilles électroniques, codes OTP ou toute autre information personnelle par e-mail, SMS ou téléphone.

Il faut se méfier des liens suspects pour éviter de perdre de l'argent à la banque. Photo : Internet

Recruter des « collaborateurs en ligne » pour frauder et s'approprier des biens : les offres de recrutement de collaborateurs en ligne apparaissent souvent dans les publicités sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Zalo, etc. Lorsque les entreprises, organisations et plateformes de e-commerce ont besoin de recruter, elles publient largement leurs offres dans les médias ou sur leurs sites web. Par conséquent, les offres d'emploi en général, et celles de recrutement de collaborateurs en ligne en particulier, comportent un risque de fraude et d'appropriation de biens.

3. Quelques recommandations importantes

Pour combattre et prévenir de manière proactive ce type de criminalité, la Police provinciale recommande les mesures suivantes :

Ne cliquez pas sur des liens suspects et ne communiquez absolument pas vos coordonnées bancaires à quiconque, que ce soit par téléphone ou par courriel ou SMS. Si vos proches vous envoient des SMS pour vous emprunter de l'argent via les réseaux sociaux, appelez-les directement pour vérifier l'exactitude des informations avant de transférer l'argent.

- Ne fournissez pas le code OTP fourni par la banque et ne supprimez pas les paramètres d'authentification Smart OTP à qui que ce soit ;

Un communiqué officiel met en garde contre certaines méthodes et astuces d'«appropriation frauduleuse de biens» sur le cyberespace par la police provinciale de Nghe An.

- Vérifiez et mettez à jour régulièrement les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité des comptes bancaires et des comptes de réseaux sociaux ; ne prêtez ni ne louez de documents personnels connexes, n'acceptez pas de virements bancaires et ne recevez pas de virements d'argent de banques pour des inconnus ;

- En cas de détection d'un incident présentant des signes de violation de la loi, il est nécessaire d'en informer la police pour effectuer un travail de vérification, d'enquête et de clarification.

Ci-dessus figurent quelques méthodes et astuces utilisées pour lutter contre le délit d'appropriation frauduleuse de biens via Internet et les réseaux de télécommunications. La Police provinciale informe les services provinciaux, les sections, les secteurs, les syndicats et les comités populaires des districts, des villes et des communes afin qu'ils adoptent une approche proactive de la prévention pour aider les cadres, les fonctionnaires, les employés du secteur public, les travailleurs et les citoyens à obtenir des informations et ainsi contribuer à la sécurité et à l'ordre dans la province.