La police recherche des victimes de l'écosystème « Million Smiles ».

Dans l'après-midi du 7 mars, la police de la ville de Hanoï a publié un avis de recherche de victimes dans une affaire de fraude.Société par actions Trieu Nu Cuoi.Cette décision intervient après que l'Agence d'enquête de sécurité - Département de police de la ville de Hanoï a engagé des poursuites judiciaires contre Ho Quoc Than (33 ans, résidant dans la ville de Tra Lan, district de Con Cuong, directeur général et représentant légal de la société par actions Trieu Nu Cuoi) pour enquêter sur des accusations de fraude et de possession de fausse monnaie.

Au cours de l'enquête, l'agence d'enquête de sécurité a déclaré que Than avait fourni de fausses informations concernant la réception de « fonds d'héritage provenant de 48 pays et du trésor d'or d'Hô Chi Minh »… afin d'émettre des jetons QFS TNCVN. Than les a ensuite vendus à des particuliers à des prix variant de 3,4 à 6 millions de VND par jeton QFS, et à des entreprises à des prix variant de 39 à 52 millions de VND par jeton QFS, promettant de verser 100 millions de VND par jeton aux particuliers ou d'apporter un soutien financier aux entreprises à hauteur de 3 à 5 milliards de VND par jeton QFS TNCVN, détournant ainsi un total d'environ 30 milliards de VND, qu'il a utilisés à diverses fins.

Afin de faciliter l'enquête, l'organisme enquêteur demande aux personnes et aux entreprises détenant des jetons QFS TNCVN de se présenter à l'organisme enquêteur avant le 31 mars 2025.

Informations de contact : Agence d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hanoï, adresse : 89 rue Tran Hung Dao, quartier Tran Hung Dao, district de Hoan Kiem, ville de Hanoï (enquêteur : Nguyen Van Cuong, numéro de téléphone : 0692194085).

Auparavant, la police avait ouvert une enquête criminelle et inculpé Ho Quoc Than de fraude et de possession de fausse monnaie.

Selon l'enquête, Than a créé la société par actions Trieu Nu Cuoi et en était le président du conseil d'administration. À partir de la mi-avril, il a lancé une campagne publicitaire pour la cryptomonnaie quantique QFS TNCVN, qu'il avait lui-même émise et qui n'avait aucun lien avec les cryptomonnaies, afin d'attirer des « investisseurs ». Ces « investisseurs » souhaitant participer à l'écosystème de Trieu Nu Cuoi devaient s'acquitter de « frais de participation ». Than fixait le prix de chaque cryptomonnaie QFS TNCVN entre 3,4 et 6 millions de VND pour les particuliers et entre 39 et 52 millions de VND pour les entreprises.

Than et son groupe ont constamment fait la promotion de l'entreprise. Selon eux, en rejoignant cet « écosystème », les entreprises recevraient un soutien financier pour leur restructuration et leur développement, sans garantie ni intérêts. Si, pour une raison ou une autre, des particuliers ou des entreprises ne souhaitaient plus participer à l'entreprise, Than leur rembourserait les sommes versées.

Au départ, une centaine d'entreprises et près de 400 particuliers ont acheté des jetons QFS, pour un montant total de plusieurs dizaines de milliards de VND. Than a ensuite remboursé près de 130 particuliers et entreprises, pour un total de 10 milliards de VND. Toutefois, ce remboursement s'est fait exclusivement avec l'argent des nouveaux acheteurs, sans aucun avantage supplémentaire.

Outre l'escroquerie aux jetons QFS, Than a également ouvert une chaîne de supérettes « Trieu Nu Cuoi » (Million Souriant), comptant 36 succursales réparties dans de nombreuses provinces et villes du pays. Ces magasins vendaient des produits de consommation courante tels que des produits alimentaires et d'épicerie.

Dans la province de Nghe An, il y a2 magasins situésLes villes de Trà Lân (district de Con Cuông) et de Tân Kỳ (district de Tân Kỳ) ont été ciblées. Afin de faciliter l'implantation de ces chaînes de magasins, Thân a ordonné la distribution de « cartes de sécurité sociale » moyennant un acompte de 2,6 millions de VND. Pendant un an à compter de la date d'obtention de la carte, les clients pouvaient « acheter des articles à prix réduits, gratuitement jusqu'à 500 000 VND par semaine, mais uniquement les samedis et dimanches ».
La société de Than n'impose aucune restriction géographique quant à l'utilisation de ses cartes, valables 30 jours après l'achat. À ce jour, elle a émis plus de 2 000 cartes de sécurité sociale. Suite à l'enquête menée contre « Chairman Than », de nombreuses personnes se sont précipitées en magasin dans l'espoir d'obtenir un remboursement, en vain.

D'après les enquêteurs, Than a tiré l'essentiel de ses revenus de la vente de jetons QFS. Il a transféré cet argent via différents comptes à des fins multiples, notamment le fonctionnement de son entreprise, l'ouverture d'une chaîne de magasins et le remboursement de dettes.

Au cours de l'enquête, Than a avoué avoir émis un total de 5 000 jetons QFS TNCVN, dont environ 4 000 étaient déjà détenus par des particuliers ou des entreprises. Than ne possédait aucun actif permettant de garantir les jetons QFS émis, mais a toujours affirmé que « l'utilisation de ces jetons QFS pour lever des fonds visait à tester la confiance et à identifier des candidats potentiels pour l'entreprise ou des entreprises locales ».
Lors de la perquisition, les autorités ont découvert 72 faux billets de dollars américains dans un coffre-fort du bureau de Than. Il a avoué qu'un ami les lui avait offerts en cadeau, en lui disant qu'ils portaient chance et qu'il ne fallait surtout pas les dépenser. Than avait distribué un billet à chaque employé de l'entreprise avec la même intention.