La police recherche des victimes de l'écosystème « Million Smiles »

Dans l'après-midi du 7 mars, la police de la ville de Hanoi a émis un avis pour rechercher des victimes dans une affaire de fraude àSociété par actions Million Smiles.Cette mesure a été prise après que l'Agence de sécurité d'enquête de la police de la ville de Hanoi a poursuivi Ho Quoc Than (33 ans, résident permanent dans la ville de Tra Lan, district de Con Cuong, directeur général et représentant légal de la société par actions Trieu Nu Cuoi), pour enquêter sur les crimes de fraude, d'appropriation de biens et de possession de fausse monnaie.

Au cours de l'enquête, l'agence de sécurité a déclaré que Than avait fourni de fausses informations concernant la réception de « l'argent du patrimoine de 48 pays et du Trésor d'or de l'Oncle Ho » pour émettre des pièces QFS TNCVN. Than les a ensuite vendues à des particuliers pour un montant compris entre 3,4 et 6 millions de VND/QFS, et à des entreprises pour un montant compris entre 39 et 52 millions de VND/QFS, avec la promesse de verser 100 millions de VND/QFS TNCVN aux particuliers détenant des QFS TNCVN ou de soutenir des entreprises avec un montant compris entre 3 et 5 milliards de VND/QFS TNCVN, afin de s'approprier un montant total de près de 30 milliards de VND et de l'utiliser à diverses fins.

Pour servir l'enquête, l'agence d'enquête demande aux particuliers et aux entreprises possédant des pièces QFS TNCVN de se présenter à l'agence d'enquête pour faire rapport avant le 31 mars 2025.

Coordonnées : Département des enquêtes de sécurité de la police de la ville de Hanoi, adresse : 89 Tran Hung Dao, quartier de Tran Hung Dao, district de Hoan Kiem, ville de Hanoi (enquêteur : Nguyen Van Cuong, numéro de téléphone : 0692194085).

Auparavant, l'agence de police avait lancé une enquête et poursuivi Ho Quoc Than pour enquêter sur les crimes de fraude, d'appropriation de biens et de possession de fausse monnaie.

Selon l'enquête, Than a créé la société par actions Trieu Nu Cuoi et en a été président du conseil d'administration. Depuis mi-avril, Than a lancé une campagne publicitaire pour la cryptomonnaie quantique QFS TNCVN, qu'il a lui-même émise et qui n'a aucun lien avec les cryptomonnaies, afin d'attirer des investisseurs. Les investisseurs souhaitant participer à l'écosystème de la société Trieu Nu Cuoi de Than devront verser une « prime de soutien ». Chaque cryptomonnaie quantique QFS TNCVN est proposée par Than entre 3,4 et 6 millions de VND pour les particuliers et entre 39 et 52 millions de VND par QFS pour les entreprises.

Than et son équipe assurent une promotion constante de l'entreprise. Ainsi, en participant à cet « écosystème », les entreprises bénéficient d'un soutien financier pour se restructurer et se développer, sans avoir à hypothéquer ni à payer d'intérêts. Si, pour une raison quelconque, des particuliers ou des entreprises ne souhaitent plus participer à l'entreprise, Than remboursera les sommes versées.

Initialement, une centaine d'entreprises et près de 400 particuliers ont acheté des jetons QFS, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de milliards de VND. L'opération a ensuite restitué à près de 130 particuliers et entreprises, pour un total de 10 milliards de VND. Cependant, cette opération consiste à soutirer de l'argent aux acheteurs ultérieurs pour payer les premiers, sans aucun avantage.

Non seulement Than a escroqué avec des pièces QFS, mais il a également ouvert une chaîne de magasins Triệu nu cuoi et en a ouvert 36 dans de nombreuses provinces et villes du pays. Ces magasins vendent des produits de consommation courante tels que des produits alimentaires et d'épicerie.

Dans lequel, à Nghe An il y a2 magasins àLes villes de Tra Lan (district de Con Cuong) et de Tan Ky (district de Tan Ky) ont été créées. Afin de créer un tremplin pour ces chaînes de magasins, Than a ordonné l'émission de « cartes de sécurité sociale » avec un prépaiement de 2,6 millions de VND. Dans l'année suivant la réception de la carte, les clients peuvent venir « acheter des articles préférentiels et gratuits pour un montant de 500 000 VND par semaine, uniquement les samedis et dimanches ».
Than n'impose aucune restriction géographique quant à l'utilisation des cartes, valables 30 jours à compter de la date d'achat. À ce jour, l'entreprise a délivré plus de 2 000 cartes de sécurité sociale. Après l'enquête sur le « Président Than », de nombreuses personnes se sont précipitées au magasin dans l'espoir de se faire rembourser, mais en vain.

Selon l'agence d'enquête, les revenus de Than provenaient principalement de la vente de pièces QFS. Lorsqu'il disposait d'argent, il le transférait sur différents comptes pour l'utiliser à diverses fins, notamment pour financer les opérations de l'entreprise, ouvrir une chaîne de magasins et rembourser des dettes.

Lors de l'enquête, Than a déclaré avoir émis un total de 5 000 jetons QFS TNCVN et qu'environ 4 000 d'entre eux appartenaient à des particuliers ou à des entreprises. Than ne disposait d'aucun actif pour garantir les jetons QFS qu'il avait émis, mais a toujours affirmé que « recevoir de l'argent provenant de ces jetons QFS visait à tester la confiance et à trouver des personnes compétentes pour l'entreprise et le magasin populaire ».
Lors de la perquisition, les autorités ont découvert 72 faux billets de dollars américains dans le coffre-fort du bureau de Than. Il a expliqué qu'une connaissance lui avait donné ces billets en guise de souvenir, prétextant qu'ils portaient chance et qu'ils n'étaient pas destinés à être dépensés. Than avait donné à chacune des personnes de son entreprise un billet dans le même but.