L'ancienne déléguée à l'Assemblée nationale Chau Thi Thu Nga comparaît devant le tribunal

Le procès en première instance de l'ancienne déléguée à l'Assemblée nationale Chau Thi Thu Nga devrait s'ouvrir le matin du 2 octobre et durer 18 jours.

Demain matin, comme prévu, le Tribunal populaire de Hanoi ouvrira le procès en première instance de Mme Chau Thi Thu Nga (52 ans, ancienne déléguée à l'Assemblée nationale, ancienne présidente du conseil d'administration du groupe de logements) pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens.

Ont comparu devant le tribunal avec Mme Nga, neuf subordonnés, d'anciens directeurs généraux adjoints, des chefs comptables et des directeurs du bureau des transactions du Housing Group.

Selon l'acte d'accusation, HAIC Import-Export and Housing Development Construction Investment One Member Co., Ltd., dirigée par M. Nguyen Van Tuan (président du conseil d'administration et directeur général), s'est vu attribuer et louer des terrains par l'État pour ses activités de production et d'exploitation. Il s'agit notamment du lot B5 (d'une superficie de près de 29 000 m², dans la ville de Cau Dien), situé dans le cadre du projet de construction de réinstallation sur les lots CT1 et HH2.

Le 1er août 2008, M. Tuan et Mme Nga ont signé un contrat de coopération en matière d'investissement pour la construction d'un complexe d'appartements et de villas avec jardin sur le terrain B5, d'une superficie totale de plus de 22 000 m². Le projet comprendra trois immeubles de 21 étages et 36 maisons avec jardin, pour un investissement total de près de 280 milliards de dongs. HAIC a contribué à hauteur de 40 % du capital et Housing Group à hauteur de 60 %.

Le 23 novembre 2010, le Comité populaire de Hanoi a approuvé la création d'une coentreprise entre les deux entités juridiques. HAIC et Housing Group ont élaboré un plan d'aménagement du terrain. Cependant, le projet B5 n'a pas encore été approuvé par les autorités compétentes.

Selon l'accusation, afin d'avoir de l'argent à dépenser pour les opérations générales du groupe de logement, pour mettre en œuvre le projet B5 Cau Dien et d'autres projets, ainsi que pour les dépenses, Mme Nga a commis une série de violations.

Maison vendue sans permis de construire

Selon l'accusation, sachant que le projet B5 Cau Dien n'avait pas été approuvé pour une planification ajustée et n'avait pas obtenu de permis de construire, il n'était donc pas autorisé à mobiliser des capitaux auprès des clients, Mme Nga a quand même ordonné à ses subordonnés de « vendre des appartements sur papier ».

Plus précisément, afin de légaliser les procédures de mobilisation de capitaux des clients lors des contrôles des autorités, bien qu'aucune réunion du conseil d'administration n'ait eu lieu, Mme Nga a néanmoins dirigé la rédaction de la résolution du conseil d'administration du 2 janvier 2009. Les clients signant un contrat de prêt à des fins productives et commerciales (ou contrat de prêt) avec Housing Group, en plus de bénéficier d'un taux d'intérêt mensuel de 0,6 %, auront le droit d'acquérir un appartement dans le projet B5 Cau Dien. Ce contrat est appelé « contrat de dépôt », « contrat d'apport de capital », « contrat de prêt » ou « contrat d'apport de capital ».

Afin de renforcer la confiance des clients, Mme Nga a ordonné depuis 2009 de publier sur le site Web de l'entreprise des informations avec un contenu publicitaire sur le projet conçu avec 6 bâtiments modernes, commencé au troisième trimestre de 2010 et achevé au quatrième trimestre de 2015. La maquette est placée directement au siège pour présentation.

Lorsque les clients sont arrivés sur le site du projet B5 Cau Dien et ont vu que Housing Group avait déjà commencé la construction, Mme Nga a engagé une entreprise pour organiser le forage de 59 pieux de fondation selon une conception non approuvée.

Les autorités affirment qu'entre 2009 et 2013, Mme Nga et ses subordonnés ont signé 752 contrats de mobilisation de capitaux avec 726 clients, pour un montant total de 377 milliards de dôngs. Elle s'est engagée à céder le droit d'usage de 752 appartements du 2e au 33e étage des immeubles du projet B5 Cau Dien.

Chau Thi Thu Nga, ancienne déléguée à l'Assemblée nationale. Photo : VTC

Dépenser près de 50 milliards pour « mener des projets » et «  briguer des sièges »

Selon l'enquête, sur l'argent collecté auprès des clients, Mme Nga a ordonné de payer près de 29 milliards à 43 clients qui ont retiré du capital, les 348 milliards restants ont été utilisés à de nombreuses fins différentes.

Concrètement, Mme Nga a utilisé 219 milliards de VND pour louer la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments du projet B5 Cau Dien, a payé des commissions de courtage à 11 personnes qui ont présenté des clients pour apporter des capitaux, a dépensé des dépenses personnelles, des dépenses familiales, d'autres projets de la société Housing Group, a payé des salaires aux employés... Ce montant est accompagné de factures et de documents comptables afin qu'il puisse être clarifié.

Les 157 milliards de VND restants ont été comptabilisés comme dette de Mme Nga envers Housing Group. Sur ce montant, Mme Nga a déclaré avoir dépensé 54 milliards de VND pour M. Nguyen Xuan Quy (directeur général adjoint de Housing Group), décédé, et un autre ancien directeur général adjoint afin de faciliter les procédures d'investissement du projet. 30 milliards de VND ont été dépensés pour M. Tuan dans le cadre d'une coopération en matière d'investissement.

Mme Nga a notamment déclaré avoir dépensé 47 milliards de dongs pour gérer le projet et servir ses intérêts personnels. Le reste, a-t-elle précisé, a servi à financer les études de sa fille à l'étranger et à payer son salaire. Les autorités ont indiqué que, la période d'enquête étant expirée, elles avaient séparé le montant de 157 milliards de dongs pour vérification ultérieure.

L'acte d'accusation a identifié Mme Nga comme la commanditaire, celle qui a ordonné aux autres accusés de commettre le crime et celle qui a utilisé et bénéficié de l'argent détourné. Les autres accusés étaient des complices, mais n'étaient que des employés qui suivaient les instructions.

Selon VNE