L'ancienne déléguée à l'Assemblée nationale Chau Thi Thu Nga comparaît devant le tribunal

Le procès en première instance de l'ancienne déléguée à l'Assemblée nationale Chau Thi Thu Nga devrait s'ouvrir le matin du 2 octobre et durer 18 jours.

Demain matin, comme prévu, le Tribunal populaire de Hanoi ouvrira le procès en première instance de Mme Chau Thi Thu Nga (52 ans, ancienne déléguée à l'Assemblée nationale, ancienne présidente du conseil d'administration du groupe de logements) pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens.

Ont comparu devant le tribunal avec Mme Nga 9 subordonnés, d'anciens directeurs généraux adjoints, des chefs comptables et des directeurs du bureau des transactions du Housing Group.

Selon l'acte d'accusation, HAIC Import-Export and Housing Development Construction Investment One Member Co., Ltd., dirigée par M. Nguyen Van Tuan (président du conseil d'administration et directeur général), s'est vu attribuer et louer des terrains par l'État à des fins de production et d'exploitation. Il s'agissait notamment du lot B5 (d'une superficie de près de 29 000 m², dans la ville de Cau Dien), situé dans le cadre du projet de construction de réinstallation sur les lots CT1 et HH2.

Le 1er août 2008, M. Tuan et Mme Nga ont signé un contrat de coopération en matière d'investissement pour la construction d'un complexe d'appartements et de villas-jardins sur le terrain B5, d'une superficie totale de plus de 22 000 m². Le projet devrait comprendre trois immeubles d'appartements de 21 étages et 36 villas-jardins, pour un investissement total de près de 280 milliards de dongs. HAIC a contribué à hauteur de 40 % du capital et Housing Group à hauteur de 60 %.

Le 23 novembre 2010, le Comité populaire de Hanoi a approuvé la création d'une coentreprise entre les deux entités juridiques. HAIC et Housing Group ont élaboré un plan d'aménagement de l'ensemble du terrain. Cependant, le projet B5 n'a pas encore été approuvé par les autorités compétentes.

Selon l'accusation, afin d'avoir de l'argent à dépenser pour les activités générales du groupe de logement, pour mettre en œuvre le projet B5 Cau Dien et d'autres projets, ainsi que pour les dépenses, Mme Nga a commis une série de violations.

Maison vendue sans permis de construire

Selon l'accusation, sachant que le projet B5 Cau Dien n'avait pas été approuvé pour une planification ajustée et n'avait pas reçu de permis de construire, il n'était donc pas autorisé à mobiliser des capitaux auprès des clients, Mme Nga a quand même ordonné à ses subordonnés de « vendre des appartements sur papier ».

Plus précisément, afin de légaliser les procédures de mobilisation de capitaux des clients lors des inspections des autorités compétentes, bien qu'aucune réunion du conseil d'administration n'ait eu lieu, Mme Nga a néanmoins dirigé la rédaction de la résolution du conseil d'administration du 2 janvier 2009. Les clients signant un contrat de prêt à des fins de production et d'exploitation (ou contrat de prêt) avec Housing Group, en plus de bénéficier d'un taux d'intérêt de 0,6 % par mois, auront le droit d'acheter un appartement dans le projet B5 Cau Dien. Ce contrat est appelé contrat de dépôt, contrat d'apport de capital, contrat de prêt, contrat d'apport de capital...

Afin de renforcer la confiance des clients, Mme Nga a dirigé depuis 2009 la publication d'informations sur le site Web de l'entreprise avec un contenu publicitaire pour le projet conçu avec 6 bâtiments modernes, dont la construction a commencé au troisième trimestre de 2010 et s'est achevée au quatrième trimestre de 2015. Le modèle est placé directement au siège social pour présentation.

Lorsque les clients sont arrivés sur le site du projet B5 Cau Dien et ont vu que Housing Group avait déjà commencé la construction, Mme Nga a engagé une entreprise pour organiser le forage de 59 pieux de fondation selon une conception non approuvée.

Les autorités affirment qu'entre 2009 et 2013, Mme Nga et ses subordonnés ont signé 752 contrats de mobilisation de capitaux avec 726 clients, pour un montant total de 377 milliards de dongs. Elle s'est engagée à céder le droit d'utilisation de 752 appartements du 2e au 33e étage des immeubles du projet B5 Cau Dien.

Chau Thi Thu Nga, ancienne déléguée à l'Assemblée nationale. Photo : VTC

Dépenser près de 50 milliards pour « gérer des projets » et « briguer des sièges »

Selon l'enquête, sur l'argent collecté auprès des clients susmentionnés, Mme Nga a dirigé le paiement de près de 29 milliards à 43 clients qui ont retiré du capital, les 348 milliards restants ont été utilisés à de nombreuses fins différentes.

Plus précisément, Mme Nga a utilisé 219 milliards de VND pour embaucher pour réaliser certains éléments du projet Cau Dien B5, a payé des commissions de courtage à 11 personnes qui ont présenté des clients pour apporter du capital, a dépensé pour des dépenses personnelles, des dépenses familiales, d'autres projets de la société Housing Group, a payé des salaires aux employés... Ce montant est accompagné de factures et de documents comptables afin qu'il puisse être clarifié.

Les 157 milliards de VND restants ont été comptabilisés comme dette de Mme Nga envers Housing Group. Sur ce montant, Mme Nga a déclaré avoir dépensé 54 milliards de VND pour M. Nguyen Xuan Quy (directeur général adjoint de Housing Group), décédé, et un autre ancien directeur général adjoint pour faciliter les procédures d'investissement du projet. 30 milliards de VND ont été dépensés pour M. Tuan dans le cadre d'une coopération en matière d'investissement conjoint.

Mme Nga a notamment déclaré avoir dépensé 47 milliards de dongs pour gérer le projet et servir ses intérêts personnels. Le reste, a-t-elle précisé, a servi à financer les études de sa fille à l'étranger et à payer son salaire. Les autorités ont indiqué que, la période d'enquête étant expirée, elles avaient séparé le montant de 157 milliards de dongs pour vérification ultérieure.

L'acte d'accusation a identifié Mme Nga comme le cerveau du crime, celui qui a ordonné aux autres accusés de commettre le crime et celui qui a utilisé et bénéficié de l'argent détourné. Les autres accusés étaient des complices, mais n'étaient que des employés salariés qui ont suivi les instructions.

Selon VNE