L'ancien directeur d'une succursale de la SeABank a été arrêté

M. Thai Tran Thong, ancien directeur de la succursale de SeABank à Da Nang, a été arrêté pour violation des réglementations sur les prêts dans le cadre des opérations des établissements de crédit.

Le matin du 5 novembre, la police de la ville de Da Nang a émis une décision de poursuivre et de détenir temporairement trois responsables, anciens dirigeants de la Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank), succursale de Da Nang, pendant quatre mois.

Trois accusés, dont M. Thai Tran Thong, ancien directeur de la succursale de SeABank Da Nang, Hoang Hieu Trung, chef du bureau de transaction de Le Loi (SeABank Da Nang) et Nguyen An, un employé de banque, ont été arrêtés pour violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.

Prévenu Nguyen An, employé de banque.

Selon l'agence d'enquête, depuis 2007, SeABank a accordé un crédit de 120 milliards de VND à la société Gia Bao Company Limited, dirigée par Mme Hua Thi Mong Hoa. Ce contrat est valable du 27 novembre 2007 au 27 novembre 2008.

Dans lequel, Gia Bao Company Limited hypothèque des biens immobiliers et des stocks en circulation à la banque en guise de garantie.

Les produits en stock comprennent des cartes à gratter, des cartes SIM, des téléphones et des accessoires. Le projet proposé par SeABank consiste à nommer un responsable d'entrepôt indépendant pour gérer les stocks en circulation susmentionnés.

À cette époque, Thai Tran Thong était directeur adjoint de la succursale de SeABank à Da Nang (plus tard directeur) et a signé un contrat de sécurité d'entrepôt à trois parties.

Cependant, le défendeur Thong n'a pas nommé plus tard un entrepositaire indépendant, il n'a donc pas pu gérer l'entrepôt, tandis que l'entrepôt de Gia Bao Company Limited était une propriété hypothéquée, ce qui a conduit à la situation où Gia Bao Company Limited a faussement déclaré le nombre de marchandises et a vendu les marchandises dans l'entrepôt à l'insu de SeABank.

De plus, Hoang Hieu Trung (à l'époque spécialiste du crédit de la succursale) et Nguyen An, spécialiste du soutien au crédit, ont été chargés de vérifier périodiquement l'entrepôt et de gérer l'inventaire, mais aucun des deux n'a vérifié ni comparé les données réelles entre le rapport d'inventaire de Gia Bao Company Limited avec le nombre réel de marchandises, ce qui a conduit SeABank à ne pas être en mesure de gérer les marchandises dans l'entrepôt.

En décembre 2008, au moment du remboursement de sa dette, Gia Bao Company Ltd. accusait encore un arriéré de plus de 100 milliards de dongs. La SeABank a inspecté l'entrepôt et a constaté que les marchandises qui s'y trouvaient n'étaient pas conformes à la déclaration.

À ce moment-là, la valeur des marchandises stockées dans l'entrepôt n'était que de 14,5 milliards de VND, tandis que la société Gia Bao avait faussement déclaré 184 milliards de VND. La SeABank a donc contraint Mme Hoa à payer et, parallèlement, a liquidé le bien immobilier pour recouvrer le capital. Cependant, faute de marchandises dans l'entrepôt, Mme Hoa n'a pu récupérer que plus de 45 milliards de VND ; la SeABank n'a pas pu recouvrer les 55,2 milliards de VND restants.

Selon Vov