Le magnat de Nghe An réclame justice après avoir été condamné à 18 ans de prison

M. Tri a été accusé d'avoir ordonné à ses subordonnés d'utiliser des stratagèmes frauduleux pour « éliminer » deux actionnaires contribuant au capital de l'exploitation minière.

Le 18 juillet, la Haute Cour populaire de Hanoï a ouvert la deuxième audience d'appel pour examiner l'appel de MM. Thai Luong Tri (directeur de Thai Duong Nghe An Company Limited) et Duong Minh Hai (directeur adjoint). L'affaire a duré près de dix ans, avec deux procès en première instance et un appel.

En mauvaise santé, M. Tri était soutenu par ses proches.

Auparavant, M. Tri et M. Hai avaient été condamnés par le tribunal populaire de Hanoi à un total de 18 ans et 15 ans respectivement pour deux crimes : falsification de sceaux et de documents d'organisations et d'agences ; abus de confiance pour s'approprier des biens.

Selon le verdict de première instance, le 12 novembre 2004, la société Thai Duong Nghe An a signé un contrat avec la société Thao Oong Kham Mineral Exploitation Company, dirigée par M. Oong Kham Sivilay (nationalité lao, directeur) pour explorer, exploiter et traiter les minerais de la mine de Huoi Chun (Laos), pour une durée de 30 ans.

M. Tri a demandé à son personnel de rédiger le contrat de coentreprise n° 07 en vietnamien et de l'apporter au Laos, mais M. Kham ne l'a pas signé, il l'a simplement tamponné sur trois feuilles de papier vierges.

Selon le tribunal de première instance, en juin 2006, M. Tri a utilisé le contrat de joint-venture n° 07 portant la signature falsifiée de M. Kham pour compléter le dossier envoyé au ministère vietnamien de la Planification et de l'Investissement pour demander un certificat d'investissement à l'étranger.

Par la suite, M. Tri a obtenu du ministère laotien du Plan et de l'Investissement une licence pour créer la Lao-Viet Mineral Joint Stock Company. En raison de problèmes de santé, M. Tri a chargé Duong Minh Hai (directeur adjoint de Thai Duong Nghe An) de se rendre au Laos afin de demander une licence d'exploitation et un sceau privé pour la société minière.

Début avril 2008, Hai a confié le sceau de la Lao-Viet Minerals Company Limited (sceau numéro 1) à son supérieur, Tri. Cependant, un mois plus tard, la police de Vientiane (Laos) a annoncé que le sceau avait été retiré et a demandé sa restitution, faute de licence d'utilisation.

Selon le tribunal, M. Tri a encore utilisé ce sceau pour tamponner 38 documents officiels de la société minière lao-vietnamienne pour les envoyer aux autorités laotiennes et vietnamiennes... Les actions de Tri et Hai consistaient à falsifier des sceaux et des documents d'organisations.

Français Également sur la base du contrat commercial avec Thao Oong Kham Mineral Company, M. Tri a signé avec Thai Duong Vocational Training Service Company (M. Doan Van Huan comme directeur) et Thien Phu Company Limited (Mme Chu Thi Thanh - directrice, représentante) pour mettre en œuvre conjointement le projet ci-dessus, avec un capital total de 1,5 million de dollars américains. Au 12 novembre 2007, Thai Duong Vocational Training Company a contribué à hauteur de plus de 10 milliards de VND, Thien Phu a contribué à hauteur de plus de 11 milliards de VND.

Dans leur dossier adressé au ministère laotien du Plan et de l'Investissement, les entreprises ont réapprouvé leurs ratios de propriété et de participation au capital : Thao Oong Kham Company (Laos) détient 35 % des actions, Thai Duong Nghe An 37 %, Thai Duong Vocational Training 18 % et Thien Phu 10 %. Par ce dossier, le ministère a accordé une licence pour la création de la société par actions Lao-Viet Minerals et a clairement identifié les actionnaires et les ratios de participation.

Après avoir reçu la licence, voyant que la période difficile du projet était terminée, les bénéfices de l'exploitation de la mine de Huoi Chun étaient grands, si sur la base de l'accord dans le contrat, ses actions dans la société minière lao-vietnamienne étaient presque parties, Tri avait l'intention de saisir toutes les actions et les actifs de M. Huan et Mme Thanh.

M. Tri a emprunté des actions à M. Huan et Mme Thanh afin de se constituer une structure suffisante pour être élu président du conseil d'administration de la Lao-Viet Mineral Exploitation Company. Par la suite, le défendeur a usé de son pouvoir pour créer des conflits internes (il n'a pas pris de décisions concernant les nominations au sein de l'entreprise) et s'est fait passer pour le directeur afin d'effectuer les procédures d'enregistrement de l'entreprise et d'obtention d'une licence de gravure de sceau.

Afin de retirer définitivement à M. Huan et à Mme Thanh leur statut d'actionnaires, Tri a demandé à Hai de rédiger une demande auprès du ministère laotien de la Planification et de l'Investissement pour obtenir une licence de création d'une coentreprise minière lao-vietnamienne. Cette nouvelle société était dirigée par Tri, qui détenait 65 % des actions, tandis que M. Kham en détenait 35 %. Hai a été accusé d'avoir aidé M. Tri à s'approprier 42 000 actions de M. Huan et de Mme Thanh.

Cependant, M. Tri n'a pas réussi à s'approprier l'argent lorsque ses agissements ont été révélés. L'agence d'enquête a empêché que des dommages ne soient causés à M. Huan et à Mme Thanh.

Les actions du plaignant ont été restituées, mais à ce jour, le projet d'investissement dans la mine de Huoi Chun a été suspendu car il n'a pas obtenu de licence d'investissement à l'étranger.

Le procès devrait durer trois jours.

Selon VNE