Enquête sur les individus qui ont aidé Trinh Van Quyet à manipuler le marché boursier

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de poursuivre et d'émettre un mandat d'arrêt contre Trinh Van Quyet - président du conseil d'administration de FLC Group Corporation pour le crime de « manipulation du marché ».actionSelon l'agence d'enquête, M. Quyet a été poursuivi et détenu pour clarifier les violations liées à la vente « illégale » de 74,8 millions d'actions FLC le 10 janvier.

Également en lien avec cette vente d'actions « clandestine », M. Quyet a été condamné à une amende administrative de 1,5 milliard de VND et à une suspension de ses activités boursières pendant cinq mois, suite à la décision de la Commission nationale des valeurs mobilières (CNS) de sanctionner les infractions administratives à la loi sur la « non-déclaration des transactions prévues ». Concernant cet incident, certains se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles la CNS avait décidé d'infliger à M. Trinh Van Quyet une amende de 1,5 milliard de VND et de suspendre ses activités boursières pendant cinq mois, tout en poursuivant ses auteurs.

Défendeur Trinh Van Quyet.

En réponse à ce qui précède, le général de division Le Van Tan - chef adjoint du bureau de l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déclaré qu'en janvier 2022, M. Quyet avait été sanctionné administrativement pour ne pas avoir signalé ou divulgué des informations avant d'effectuer des transactions conformément au décret 128/2020/ND-CP sur les sanctions dans le secteur des valeurs mobilières.

Après vérification et enquête, les autorités ont découvert que, dans l'affaire de la vente illégale d'actions du 10 janvier, M. Quyet avait recours à de nombreuses astuces et stratagèmes sophistiqués pour créer une fausse offre et une demande trompeuses, faisant grimper le cours des actions et engranger illégalement un montant de 500 millions de VND ou plus. Par conséquent, le Service d'enquête de la police du ministère de la Sécurité publique l'a poursuivi pour manipulation boursière.

« Si l'autorité compétente a imposé une sanction administrative et détermine ensuite que l'infraction constitue un délit et doit être poursuivie, l'organisme d'enquête engagera des poursuites pour enquêter et traiter l'affaire conformément aux dispositions légales. Par conséquent, après poursuites et enquête, toutes les sanctions administratives antérieures seront invalidées », a déclaré le général de division Le Van Tan.

Les enquêteurs ont scellé les documents et les preuves du crime commis par l'accusé Trinh Van Quyet.

Il est notoire que la manipulation boursière de M. Quyet a eu un impact négatif sur le marché et causé de lourdes pertes aux investisseurs. Outre les poursuites et la détention provisoire de M. Quyet, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique enquête actuellement activement sur les individus qui ont activement aidé et facilité le défendeur à commettre cette infraction.

Au cours de l'enquête, la police examinera et clarifiera l'objectif et le rôle de chaque personne afin de les traiter strictement conformément aux dispositions de la loi. Si ces personnes commettent des actes au nom de la société (personne morale) pour en tirer un profit illicite, cette personne morale peut se voir infliger une amende de 2 à 10 milliards de VND, selon l'ampleur du préjudice causé aux investisseurs et le montant du profit illicite.

Si une personne commet un acte sous couvert d'identité, complice d'une manipulation du marché à des fins personnelles et causant un préjudice aux investisseurs, elle sera poursuivie s'il existe des indices suffisants pour constituer un délit. De plus, elle devra verser une indemnisation civile aux investisseurs ayant subi un préjudice.