Un directeur a falsifié la signature d'un général de police pour frauder des milliards

Lorsque Duc était directeur de la société Phan Khang, une succursale de la ville de Can Tho, ce jeune homme a falsifié l'écriture du général de division de la police des incendies de la ville de Can Tho pour détourner des milliards de dongs.

Le tribunal populaire de la ville de Can Tho vient de tenir un procès en première instance dans l'affaire pénale contre Nguyen Tri Duc (28 ans, résidant dans la ville de Can Tho), ancien directeur de la société Phan Khang, succursale de Can Tho.

Selon l'acte d'accusation, la société Phan Khang First Shopping Center Company Limited (Phan Khang Company), dont le siège social est situé à Hô-Chi-Minh-Ville, commercialise des appareils électriques, des réfrigérateurs, des appareils électroménagers et d'autres articles. À Can Tho, elle possède deux succursales, dans les districts de Ninh Kieu et de Binh Thuy.

En 2012, Duc a signé un contrat de travail avec la société Phan Khang et a été affecté comme vendeur au siège social. En avril 2014, Duc a été nommé directeur de la succursale 2 de la société Phan Khang.

Un an plus tard, Duc a continué à être nommé directeur de la société Phan Khang, succursale 1.

Défendeur Allemagne

En avril 2015, pour avoir de l'argent pour parier sur le football et payer ses dettes, Duc a profité de sa position et de son autorité de directeur pour ordonner à sa subordonnée, Ngo Thi My Nhung (directrice du magasin), de libérer des marchandises de l'entrepôt pour que Duc les vende sur le marché.

Duc a également demandé à Nguyen Kim Thoa (chef comptable) de ne pas émettre de factures, de ne pas saisir les marchandises qui avaient été vendues dans le système de gestion des ventes de l'entreprise et de signaler faussement à l'entreprise que les marchandises que Duc avait mises en vente étaient toujours en stock.

Duc a trompé les deux employés en prétendant qu'il prenait les marchandises pour les revendre afin d'augmenter les ventes de l'entreprise. Auparavant, Duc avait également versé à l'entreprise le montant des ventes à plusieurs reprises ; les deux employés ignoraient donc que leur patron vendait les marchandises pour détourner l'argent.

D'avril 2015 au 7 février 2017, Duc a sorti à plusieurs reprises des marchandises de l'entrepôt et loué un camion pour les transporter jusqu'à Hô-Chi-Minh-Ville, sollicitant l'aide de vendeurs. Duc a versé des commissions à ces deux vendeurs pour un montant total de 280 millions.

Le 25 juillet 2016, apprenant qu'une équipe d'audit de la société Phan Khang allait venir inspecter le magasin, Duc a demandé au directeur du magasin de vérifier les marchandises qu'il avait volées et vendues sans les payer. Après l'inspection, Duc devait encore plus de 10,8 milliards de dongs à l'entreprise.

À cette époque, Duc emprunta 4,5 milliards à son père biologique pour investir dans l'entreprise. Craignant que l'équipe d'audit ne le découvre, il fit appel à deux faux agents du Centre sportif et des pompiers de Can Tho pour le solde restant.

Duc a rédigé un contrat économique pour fournir un ensemble d'approvisionnement et des équipements au département de police des incendies de la ville de Can Tho pour 6 milliards de VND ; et au centre sportif de la ville de Can Tho pour 1,6 milliard de VND.

Duc a contrefait la signature du général de division Tran Thi Ngoc Dep, directeur du service d'incendie et de la police de Can Tho, et celle de Mme Huynh Minh Phuong, directrice par intérim du centre sportif de Can Tho. Il a ensuite tamponné les signatures contrefaites et a remis ces contrats au directeur de la société Phan Khang pour signature. Pensant qu'il s'agissait de contrats authentiques, le directeur de la société Phan Khang a signé les deux contrats. Par la suite, les auditeurs n'ont rien trouvé.

Plus tard, Duc a demandé à plusieurs reprises à ses employés d'exporter des marchandises afin de les revendre pour son propre usage. Le 8 février, l'entreprise Phan Khang a constaté une baisse significative de ses ventes. Elle a donc procédé à une inspection surprise et approfondie de ses activités, vérifié les stocks dans le système de gestion des ventes et inspecté l'entrepôt… et découvert que Duc avait détourné plus de 23 milliards de dongs de marchandises. Le 11 février, le propriétaire de l'entreprise Phan Khang s'est rendu à la police municipale de Can Tho pour signaler les agissements de Duc.

Le 14 février, Duc s'est rendu à la police. Au cours de l'enquête, la police municipale de Can Tho a poursuivi Nguyen Tri Duc pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens et falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».

Le parquet populaire de Can Tho a inculpé Nguyen Tri Duc pour les deux crimes susmentionnés. Il a été poursuivi pour appropriation frauduleuse de biens en vertu de l'article 140, alinéa a, alinéa 4, du Code pénal, et passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

Lors du procès, le représentant de la victime, qui venait d'obtenir son autorisation et ne maîtrisait pas encore parfaitement l'affaire, a demandé au tribunal de reporter l'audience afin d'étudier le dossier. Le collège des juges a décidé de reporter l'audience à la demande du représentant de la victime.

Selon baophapluat.vn