Conclusion de l'affaire de marketing à paliers multiples de Lien Ket Viet, une fraude d'un milliard de dollars

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de conclure l'enquête sur l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» survenue à la Vietnam Production and Trade Linkage Joint Stock Company.

Le 13 avril, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a conclu l'enquête sur l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» survenue à la Vietnam Production and Trade Link Joint Stock Company (en abrégé Lien Ket Viet Company, dont le siège est à Hanoi) et dans des unités liées, selon des informations parues dans le journal Nguoi Lao Dong.

Les sept accusés sont : Le Xuan Giang, président du conseil d'administration de la société Lien Ket Viet ; Nguyen Thi Thuy, directrice générale adjointe ; Le Van Tu, directeur général de la société Lien Ket Viet ; Trinh Xuan Sang, Le Thanh Son, Nguyen Xuan Truong, Vu Thi Hong Dung, tous membres de l'équipe de direction du développement commercial.

La société Lien Ket Viet a dépensé de l'argent pour falsifier le certificat de mérite du Premier ministre, puis se l'est approprié. Photo : LKV.

Selon les conclusions de l'enquête, la société Lien Ket Viet et la société BQP Medical Equipment Corporation (en abrégé BQP Company) se sont fait passer pour le ministère de la Défense nationale pour gagner en réputation et ont fraudé les personnes participant à leur système pour réaliser des profits illégaux.

La raison pour laquelle la société est nommée BQP est de faire croire à tort aux clients qu'il s'agit d'une abréviation du ministère de la Défense nationale, que ces deux sociétés ainsi que leurs produits sont associés à des unités du ministère de la Défense nationale.

En réalité, la société BQP a été fondée par Le Xuan Giang lui-même, commercialisant plusieurs produits, dont l'appareil de physiothérapie GREAT-12, portant les étiquettes et logos de l'hôpital militaire central 108, et l'appareil de détoxification à l'ozone G13, commercialisé par l'unité d'assemblage et de production sous le nom de BQP Company, en coopération avec Thanh Ha Company, ministère de la Défense nationale. Cependant, ces deux produits ne sont pas liés à des unités relevant du ministère de la Défense nationale.

Sous le nom d'une société de marketing à plusieurs niveaux, Lien Ket Viet Company attire des investisseurs, loue des voitures pour emmener les clients vers des lieux où se tiennent des congrès pour honorer les distributeurs ayant des réalisations exceptionnelles.

À son arrivée dans l'entreprise, les employés de Lien Ket Viet Company et de BQP Company ont informé l'investisseur que l'entreprise dépendait du ministère de la Défense nationale et que Le Xuan Giang était colonel dans l'armée.

Ils organisent des congrès de roses, des réceptions de remise de prix et des récompenses de manière grandiose dans des endroits tels que le Bao Son Paradise, le centre culturel du district de Thanh Xuan, le musée de Hanoi et même au siège de la société..., récompensant les meilleurs distributeurs avec d'énormes prix tels que des appartements d'une valeur de 1,8 milliard de VND, des voitures d'une valeur de 1 milliard de VND, des motos SH et Vision... a rapporté le journal de la police populaire.

Avec la grande couverture du ministère de la Défense nationale et l'astuce de payer des commissions très élevées comme ci-dessus, de mars 2014 à novembre 2015, Le Xuan Giang et ses complices ont étendu le réseau pour développer 34 succursales, bureaux et agents dans 27 provinces et villes, attirant 66 880 personnes pour signer des contrats d'un montant total de plus de 2 091 milliards de VND.

Sur l'argent collecté, Giang a dépensé plus de 1 113 milliards de dongs pour les distributeurs et les opérations de l'entreprise. Les accusés ont donc utilisé le reste de l'argent et doivent être tenus responsables de plus de 978 milliards de dongs.

Français Le Xuan Giang a personnellement dû assumer la responsabilité de plus de 871 milliards de VND (Giang lui-même a dit qu'il ne pouvait pas se souvenir de toutes les dépenses parce qu'il ne connaissait pas les registres et les livres comptables) ; Nguyen Thi Thuy a personnellement bénéficié de 36,4 milliards de VND ; Le Van Tu a bénéficié de 61,9 milliards de VND ; Trinh Xuan Sang a bénéficié de 15,4 milliards de VND ; Le Thanh Son a bénéficié de près de 8 milliards de VND ; Vu Thi Hong Dung et Nguyen Xuan Truong ont chacun bénéficié de plus de 4 milliards de VND.

Au cours de l'enquête, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique et les services de sécurité publique de 49 provinces et villes ont recueilli les déclarations de 9 100 clients de la société Lien Ket Viet. Ces personnes ont toutes déclaré avoir été invitées par des amis à se rendre dans des succursales, des bureaux de représentation et des agences pour se renseigner sur les activités de la société multiniveau Lien Ket Viet.

Ces personnes ont acheté 63 173 codes produits pour un montant total de plus de 747 milliards de VND. Après déduction de la commission et des marchandises reçues, elles ont subi une perte de plus de 423 milliards de VND.

Entre-temps, jusqu'à présent, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique n'a saisi que temporairement près de 148 milliards de dongs de Le Xuan Giang (sans compter les biens saisis). Il est donc impossible que la victime obtienne le remboursement intégral du préjudice.

C'est une leçon courante pour les personnes crédules qui se précipitent dans le marketing à plusieurs niveaux sans comprendre qu'elles doivent se méfier du « fromage dans la souricière ».

Selon Doanhnghiep.vn