D'où vient l'immense fortune de Mme Ho Thi Kim Thoa ?

La valeur boursière des actions DQC et RDP détenues par la famille de Mme Ho Thi Kim Thoa, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, est estimée à près de 1 000 milliards de VND, dont 78 milliards appartiennent à Mme Thoa. Concernant l'important patrimoine de la famille de Mme Thoa, le public souhaite savoir : comment Mme Thoa et sa famille ont-elles obtenu un tel patrimoine ? Cette façon de s'enrichir au détriment de Mme Thoa et de sa famille est-elle légale ? D'où proviennent ces actifs ?

Mme Ho Thi Kim Thoa

Des actifs énormes de près de mille milliards de VND

Si l'on revient sur les origines de la famille de Mme Thoa, sa famille, composée de son père, de sa mère, de Mme Thoa elle-même, de ses deux jeunes frères et sœurs et de ses deux enfants, est composée de fonctionnaires, d'employés du secteur public et d'étudiants ayant grandi dans des entreprises publiques. Des recherches ont montré que toute la famille de Mme Thoa est issue de la fonction publique. Avant de diriger la société Dien Quang Electric Bulb Company (ci-après dénommée « Dien Quang Company »), elle ne possédait pas de patrimoine important. Cet important patrimoine, pour une famille de fonctionnaires comme celle de Mme Thoa, ne s'est constitué que pendant son mandat.

En avril 2000, alors qu'elle était directrice générale de la société Dien Quang, Mme Thoa a directement mis en œuvre le processus d'actionnariat de la société. Au 31 décembre 2003, la valeur comptable de l'actionnariat de la société Dien Quang était de 245 milliards de VND. Cependant, conformément à la décision n° 127 du 10 novembre 2004 signée par le vice-ministre de l'Industrie Bui Xuan Khu, la société Dien Quang a été transformée en société par actions Dien Quang Lamp (DQC), avec un capital social de seulement 23,5 milliards de VND ; dans le même temps, la société Dien Quang a également été autorisée à effacer une perte commerciale de plus de 28 milliards de VND pour procéder à l'actionnariat.

Français En février 2005, Mme Ho Kim Thoa occupait le poste de présidente du conseil d'administration et de directrice générale de la société par actions Dien Quang. Le nombre d'actions détenues par Mme Thoa a augmenté au fil des ans : 2007 : 670 000 actions, d'une valeur de 6,7 milliards de VND ; 2008 : 736 420 actions, d'une valeur de 12,15 milliards de VND ; 2009 : 858 000 actions, d'une valeur de 33 milliards de VND ; 2010, alors qu'elle occupait le poste de vice-ministre : 1 160 000 actions, d'une valeur de 45 milliards de VND ; 2016 : 1 686 415 actions, d'une valeur de 100 milliards de VND. De plus, Mme Thoa détient également 7 919 actions de la société par actions Rang Dong Plastic (RDP).

Les actions de DQC ont fortement chuté depuis le début de 2017, provoquant l'« évaporation » de millions de dollars des actifs convertis en actions de la famille de Mme Ho Thi Kim Thoa.

Durant son mandat chez DQC, Mme Thoa a usé de stratagèmes pour accroître son capital : versement de dividendes en actions ou en actions gratuites, et achat de centaines de milliers d'actions lors de séances de bourse. Par exemple, le 13 août 2008, elle a acheté 200 000 actions DQC supplémentaires, et le 11 novembre 2008, 62 200 actions DCQ supplémentaires.

À ce propos, les autorités ont souligné que Mme Thoa avait acheté des actions dépassant le niveau prescrit et transféré des actions non conformes aux statuts de la société.

Ou le transfert d'actions notable de Dien Quang. Le 15 septembre 2014, la State Capital Investment Corporation (SCIC) a annoncé avoir vendu la totalité de ses 3,9 millions d'actions pour 179 milliards de VND et finalisé le désinvestissement de DQC.

Les biens de l'État sont « transformés comme par magie » en « biens familiaux »

En particulier, le processus de cession s'est déroulé par accord et non par enchères publiques. Il est à noter que la personne qui a racheté 1 170 000 actions DQC sur un total de 3,9 millions d'actions de la SCIC était M. Ho Duc Dung, fils de M. Ho Duc Lam, frère de M. Ho Quynh Hung, président du conseil d'administration et directeur général de Dien Quang à cette époque et jusqu'à ce jour. M. Hung détenait personnellement un total de 597 792 actions DQC à cette époque.

Les proches du vice-ministre de l'Industrie et du Commerce détiennent près de 35 % du capital social de la société Dien Quang Light Bulb.

Exactement un an plus tard, le 15 septembre 2015, M. Ho Duc Dung a vendu 1,5 million d'actions DQC pour un montant total de 83,25 milliards de VND. Parallèlement, selon les informations de HOSE, M. Ho Quynh Hung s'est également inscrit pour acheter ces mêmes 1,5 million d'actions par négociation. Suite à cette transaction, la participation de M. Hung dans DQC s'est élevée à 2 289 085 actions, soit 7,1 % du capital social de DQC.

Français La fille aînée Nguyen Thai Nga a commencé à travailler en 2012, en 2012, elle possédait 1 787 343 actions. La deuxième fille de Mme Thoa, Nguyen Thai Quynh Le, en 2012, alors qu'elle étudiait encore à l'étranger, a également acheté 1 316 590 actions DQC. Chez RDP, M. Ho Duc Lam, le frère cadet de Mme Thoa, est le président du conseil d'administration et directeur général, détenant actuellement 16 417 686 millions d'actions, représentant 64,74 % du capital social de RDP ; Ho Phi Hai - le fils de M. Ho Duc Lam détient 1 129 802 actions, représentant 4,94 % du capital social de RDP.

En particulier, lorsque la SCIC a cédé le capital de l'État à RDP en juillet 2015 par le biais d'une transaction menée par négociation, M. Lam a dépensé 115 milliards de VND pour acheter la totalité des 5 770 000 actions, augmentant le ratio de détention des actions de 24,26 % à 64,74 % du capital social de RDP.

Ainsi, les seuls actifs en actions du groupe familial de Mme Thoa dans les deux sociétés, initialement publiques et aujourd'hui transformées en sociétés par actions, valent environ 1 000 milliards de dongs. Ces actifs ont été constitués lorsque des membres de la famille ont été chargés par l'État de mener à bien le processus d'actionnariat et représentent le capital de l'État après l'actionnariat.

L’enjeu ici est d’examiner et de retracer l’origine de l’argent de la famille de Mme Thoa lors de la transaction d’acquisition des actions DQC et RDP.

Selon le journal du Travail