En achetant des terrains virtuels à des « super arnaqueurs », de nombreuses personnes s'endettent

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Le procès de Nguyen Thi Thao (32 ans), résidant dans la commune de Khanh Thanh, district de Yen Thanh, pour « appropriation frauduleuse de biens », s'est déroulé par une chaude journée ensoleillée. Élevant un jeune enfant, Thao a été libérée sous caution et s'est présentée seule au tribunal. À la vue de sa petite taille, personne n'aurait pu imaginer que cette jeune femme avait inventé des stratagèmes pour escroquer de nombreuses personnes et s'approprier d'importantes sommes d'argent.

Dans la rangée des victimes, la plupart étaient des hommes, beaucoup plus âgés que l'accusé, mais en raison de leur subjectivité, ils sont tombés dans le piège du « super arnaqueur ».

La méthode frauduleuse de Thao consistait à fournir de fausses informations lors de l'achat et de la vente du terrain, comme promettre de trouver un co-acheteur, accepter de faire les démarches de transfert, choisir de beaux terrains, emmener voir des terrains de propriétaire inconnu, montrer des photos du plan du terrain prises sur Internet... Ensuite, Thao a demandé à des connaissances de se faire passer pour le propriétaire du terrain ou les enfants de ce dernier pour aider Thao à recevoir l'acompte.

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre le 27 mai 2021 et le 24 janvier 2022, Thao avait détourné les dépôts d'achat de terrains de quatre victimes à huit reprises, pour un montant total de 1,5 milliard de VND. Parmi elles, certaines victimes ont été escroquées par Thao jusqu'à trois fois, comme M. Nguyen Van T. (45 ans), à Yen Thanh. La première fois, fin novembre 2021, un ami, acheteur régulier de biens immobiliers, l'a invité à investir dans un terrain présenté par Thao. M. T. a accepté. Ils ont rencontré Thao pour visiter le terrain. À cette occasion, Thao a emmené M. T. et son ami visiter un terrain de propriétaire inconnu, affirmant que le prix était de près de 1,2 milliard de VND. Lorsque le client a demandé à rencontrer le propriétaire pour discuter et signer un contrat de dépôt, Thao a immédiatement appelé un ami pour lui demander de recevoir l'acompte. Plus tard dans l'après-midi, les deux parties ont signé un contrat de dépôt et M. T. a transféré 200 millions de VND en dépôt foncier.

Quelques jours plus tard, Thao a continué à vendre un terrain dans la commune de Ly Thanh, district de Yen Thanh, à M. T. pour plus de 700 millions de VND. Thao a montré au client une photo du plan du terrain qu'elle avait téléchargée sur son téléphone. Elle a ensuite emmené le client visiter un terrain dont elle ignorait le propriétaire. Faisant confiance à M. T., celui-ci a versé un acompte de 50 millions de VND.

La troisième fois, le 3 janvier 2022, un partenaire commercial a proposé à M. T. d'investir dans un terrain situé dans la commune de Khanh Thanh, district de Yen Thanh, présenté par Nguyen Thi Thao. M. T. a accepté d'acheter. Utilisant la même astuce que précédemment, Thao a envoyé à M. T. une photo du plan du terrain téléchargé en ligne via Zalo, précisant que le prix de vente du terrain était de 2,1 milliards.

Le client avait confiance en Thao et n'est donc pas allé voir le terrain ni le titre de propriété, mais a simplement demandé à rencontrer le propriétaire pour conclure un contrat. Thao a appelé un ami et a menti en prétendant que le terrain appartenait à son oncle. Il lui a demandé de le vendre et a demandé à cette personne de percevoir l'acompte pour lui. L'acheteur a ensuite accepté de transférer l'acompte pour acheter le terrain, d'une valeur de 200 millions de VND. Les 450 millions de VND que Thao avait extorqués à M. T. ont été utilisés par Thao pour jouer de l'argent virtuel et ont été entièrement perdus.

Après avoir commis une série d'escroqueries pour s'approprier des terrains, Nguyen Thi Thao a fui la région et coupé tout contact avec les victimes. Ces dernières, lorsqu'elles ont réalisé leur escroquerie, ont porté plainte contre Thao auprès de la police.

Lors du procès, l'accusé a déclaré avoir travaillé comme agent immobilier, mais qu'en raison de pertes et de dettes liées aux jeux de monnaie virtuelle en ligne, il avait eu l'idée d'escroquer de nombreuses personnes. Il a déclaré être actuellement incapable de rembourser sa dette, mais a promis de gagner de l'argent pour la rembourser après sa sortie de prison.

Leçons pour les victimes

Devant le tribunal, les victimes ont déclaré qu'elles ne s'attendaient pas à être escroquées par le prévenu. Elles ont affirmé que le comportement frauduleux du prévenu avait profondément affecté leur vie. Nombre d'entre elles étaient endettées et subissaient des pertes financières et morales dues à la perte d'importantes sommes d'argent. Par conséquent, elles ont demandé que le prévenu soit jugé avec rigueur.

Par ailleurs, la victime a également demandé aux juges d'examiner le rôle des complices de Thao dans la signature du contrat de dépôt et la réception des dépôts des victimes. Une victime a déclaré lors du procès : « Nous avons perdu de l'argent parce que nous avons fait preuve d'une trop grande confiance, en achetant un terrain sans le visiter. C'était notre erreur. Cependant, nous demandons au tribunal d'examiner le rôle des complices qui ont aidé le défendeur à signer et à recevoir le dépôt foncier. »

À ce sujet, le tribunal a déterminé que ces personnes étaient des amis, des proches et des voisins de Thao. En raison de leur manque de connaissances juridiques, elles ignoraient les agissements de l'accusé. Après avoir reçu l'argent, elles ont immédiatement transféré l'intégralité de la somme à Thao, n'en ont pas bénéficié et ont porté plainte contre lui auprès du département de police du district de Yen Thanh. L'affaire n'était donc pas suffisamment fondée.

Concernant le comportement criminel du prévenu, le collège des juges a estimé qu'il s'agissait d'un cas particulièrement grave, portant non seulement atteinte aux droits de propriété d'autrui protégés par la loi, mais aussi portant gravement atteinte à la vie des personnes et provoquant la panique. S'il n'avait pas été découvert à temps, le prévenu aurait pu escroquer de nombreuses personnes. Après avoir examiné l'affaire dans son ensemble, le collège des juges a condamné Nguyen Thi Thao à 15 ans de prison.

Bien que le prévenu ait dû payer sa fraude en étant condamné à 15 ans de prison, cette affaire constitue également un avertissement pour de nombreux acteurs du marché immobilier. Car il arrive que la subjectivité de l'acheteur ait involontairement aidé des individus malintentionnés comme Nguyen Thi Thao à commettre une fraude.