L'ancien directeur adjoint du marketing d'Agribank a échappé à la peine de mort en transformant le détournement de fonds en vol

Le montant d'argent détourné étant supérieur à 20 milliards de VND, s'il s'agissait d'un détournement, l'accusé aurait été condamné à la peine de mort, mais grâce à la transformation du crime en vol, il n'a été condamné qu'à la prison à vie.

Le 23 juin, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a rouvert le procès en première instance et condamné Nguyen Thanh Nhan, ancien directeur adjoint du marketing de la succursale d'Agribank Binh Thanh, à la prison à vie pour vol.

Il est à noter que Nhan a été initialement poursuivi et jugé pour détournement de fonds, la peine maximale étant la peine de mort. Pourquoi l'accusation contre Nhan a-t-elle été réexaminée ?

Prenez 20 milliards pour jouer

D'après les archives, à partir de fin 2011, sous la direction de Nhan, et malgré l'absence de documents d'approbation de la direction, le caissier a tout de même remis de l'argent à Nhan pour qu'il le transporte de l'entrepôt au distributeur automatique. Cette opération n'a pas été observée par les responsables de l'agence et les caisses n'ont pas été scellées. Profitant de la clémence et de l'irresponsabilité des responsables, Nhan a ouvert les caisses à plusieurs reprises et a détourné un total de 20,3 milliards de dongs.

Avec l'argent, Nhan a loué une voiture pour se rendre au Cambodge et jouer. Il a avoué avoir perdu tout l'argent détourné de la banque cambodgienne. Après cela, il a été placé en détention provisoire et poursuivi pour détournement de fonds.

En septembre 2015, le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a ouvert un procès en première instance contre Nhan pour le crime susmentionné. Lors de ce procès, les accusés, des responsables de la succursale d'Agribank Binh Thanh, ont tous admis que si la procédure avait été correctement suivie, Nhan n'aurait pas pu obtenir l'argent.

Finalement, le tribunal a renvoyé l'affaire pour complément d'enquête afin de clarifier plusieurs points. La question clé est de savoir si Nhan était autorisé à siéger au conseil d'administration des distributeurs automatiques de billets en 2009, avant que la succursale d'Agribank Binh Thanh ne décide officiellement de créer ce conseil en août 2012.

L'accusé Nguyen Thanh Nhan après le procès. Photo de : HOANG YEN

Après une nouvelle enquête, le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a rouvert le procès début 2016. Les avocats de Nhan ont demandé au jury de modifier les accusations portées contre lui en vol de biens.

La raison invoquée par les avocats est qu'au moment des faits, Nhan n'était pas officiellement nommé membre du conseil d'administration du distributeur automatique, mais simplement employé du service de planification des immobilisations. Il a donc subtilisé l'argent alors que personne ne le gérait. Plus précisément, Nhan n'était pas la personne chargée de gérer les fonds des distributeurs automatiques, mais seulement un membre du personnel technique, chargé de conserver les clés techniques de quatre distributeurs afin de gérer les incidents.

Et une fois de plus, le tribunal a renvoyé l’affaire au procureur.

Du détournement de fonds au vol

Après une enquête plus approfondie, le Parquet populaire a déterminé que Nhan était un employé du département de planification des capitaux de la succursale d'Agribank Binh Thanh depuis 2005. En décembre 2009, cette succursale a créé un conseil d'administration des distributeurs automatiques de billets composé de trois membres. Ensuite, deux membres ont autorisé Do Huu Khuong (ancien directeur adjoint du département de la comptabilité de trésorerie) et Nhan à siéger au conseil d'administration. Cependant, cette autorisation n'a pas été acceptée par le directeur. Ce n'est qu'en août 2012 que la direction de la banque a officiellement décidé d'autoriser Khuong et Nhan à rejoindre le conseil d'administration des distributeurs automatiques de billets.

Selon le Parquet populaire, malgré la réglementation très stricte relative à la gestion et au réapprovisionnement des distributeurs automatiques de billets, le conseil d'administration des distributeurs automatiques de billets de la succursale de Binh Thanh n'a pas suivi les procédures et a laissé Nhan s'en occuper lui-même. Plus précisément, Nhan a estimé quel distributeur était à court d'argent et devait le réapprovisionner, puis a appelé le caissier pour payer. Lors du paiement, le caissier n'a pas exigé de documents comptables ni approuvé les demandes de réapprovisionnement, ni effectué les encaissements et décaissements internes, laissant Nhan déposer lui-même l'argent dans les caisses.

Les autres membres du conseil d'administration du distributeur automatique de billets n'ont généralement pas participé à l'opération : ils n'ont pas scellé les caisses, ni participé au transport ni à l'escorte. Les caisses de l'ancien cycle, lors de leur transfert du distributeur à la trésorerie, n'ont pas été comptées, aucun compte rendu de comptage n'a été établi et le solde des fonds n'a pas été rapproché pendant longtemps.

Profitant de cette faille, depuis fin 2011, Nhan a détourné plus de 20 milliards de dongs de la succursale d'Agribank Binh Thanh. Cet acte a confirmé les indices du délit de vol de biens. Pour ces raisons, le Parquet populaire a décidé de transformer l'accusation de détournement de fonds en vol de biens et de poursuivre Nhan en justice.

Lors du procès du 23 juin, les juges ont donné raison au procureur quant à la détermination du montant des sommes volées par Nhan et aux nouvelles accusations. Le tribunal a ensuite condamné Nhan à la prison à vie.

De plus, lorsque Nhan a été qualifié de vol, les accusations portées contre les deux accusés ont également été réévaluées, passant d'acte intentionnel à négligence ayant entraîné de graves conséquences (trois autres accusés ont également commis le même crime). Le tribunal a condamné ces accusés de deux ans de prison avec sursis à deux ans, quatre mois et 21 jours de prison (équivalent à la durée de leur détention).

Selon Phapluat TP. HCM