De nombreuses personnes ont été escroquées parce qu'elles ont dépensé de l'argent pour acheter des terrains dans des « projets fantômes »

Dans le cadre de cette affaire, les accusés Pham Manh Cuong (né en 1976 à Thanh Tri), Nguyen Van Phuong (né en 1990 à Hai Ba Trung) et Nguyen Thanh Hai (né en 1968 à Son Tay) ont également été poursuivis pour le même crime.

Selon l'accusation, vers avril 2019, Bach Thi Thu Huong et Pham Manh Cuong ont discuté et convenu avec Nguyen Thanh Hai du dépôt par Mme Huong d'un milliard de dongs pour que Hai achète 10 000 m.² Terres agricoles de Nguyen Thanh Hai et Ngo Thi Chanh.

Le terrain appartient à la parcelle numéro 148-2a, feuille de carte numéro 9, d'une superficie de 20 486,8 m2.²(dont 12 333,9 m²(terre pour cultures pérennes et 8 152 m2 de terre pour l'aquaculture) dans le village de Dong Trang, commune de Co Dong, Son Tay, Hanoi.

Hai s'est engagé à diviser les parcelles, à construire les infrastructures pour les parcelles et à achever les procédures pour convertir l'utilisation des terres de terres agricoles en terres résidentielles rurales dans les 6 mois suivant la date de signature du contrat de dépôt.

Début mai 2019, Mme Huong a signé un contrat de dépôt d'un milliard de VND pour que Hai et sa femme achètent 10 000 m²les terres agricoles ci-dessus.

Le 23 mai 2019, Hai a signé un contrat autorisant Mme Huong à avoir le droit de « traiter, négocier avec les clients et effectuer des procédures pour changer l'utilisation du terrain en terrain résidentiel et construire des infrastructures sur le terrain ».

Après avoir signé le contrat de dépôt, Mme Huong a engagé quelqu'un pour dessiner un schéma de la division du terrain selon le croquis de Hai en 101 parcelles de terrain, d'une superficie totale de plus de 11 000 m2.², nommé Golden Lake Residential Area.

Le 9 mai 2019, Mme Huong a accepté de signer un contrat pour que la Grand Realty Company de Nguyen Van Phuong annonce et vende exclusivement des parcelles de terrain selon le plan de lotissement, avec une commission de 15 % de la valeur des parcelles vendues selon la liste de prix de la Golden Gate Company.

Si le prix est supérieur au prix de Golden Gate Company, Phuong recevra 60 % supplémentaires de la différence.

Phuong s'est associé à des sociétés de courtage pour annoncer la vente de terrains dans le cadre du projet Golden Lake.

Le défendeur a fourni des informations et des documents sur le projet aux employés des sociétés de courtage immobilier pour publier des informations, des images de terrains et rédiger des publicités sur le projet Golden Lake Residential Area sur Internet, les réseaux sociaux Zalo et Facebook pour trouver des clients pour acheter des terrains.

Phuong s'est associé à des sociétés de courtage pour annoncer la vente de terrains dans le cadre du projet Golden Lake.

Phuong a également utilisé le nom de Grand Land Company, dont il était président du conseil d'administration, pour envoyer des invitations et organiser des séminaires au siège de la société pour que les courtiers puissent inviter des invités à y assister.

Lors de l'atelier, Phuong a présenté aux clients des informations sur le potentiel de planification et de développement de la région de Hoa Lac, des informations sur le projet de zone résidentielle de Golden Lake et le potentiel d'investissement.

Grand Land Company loue également des voitures aux entreprises et aux employés des sociétés de courtage pour emmener les clients visiter le site du projet, qui est le terrain de Hai et de sa femme.

« Projet Fantôme »

De son côté, après avoir signé le contrat d'autorisation, Hai savait que Mme Huong ne disposait pas des 55 milliards de VND nécessaires pour le payer et que, conformément aux dispositions du contrat de dépôt, Mme Huong n'était pas habilitée à signer un contrat de vente de terrain avec des clients. Par conséquent, le 23 mai 2019, Hai a signé un contrat d'autorisation dont le contenu est le suivant : « Hai et son épouse autorisent Huong à effectuer des transactions de courtage, à trouver des clients ; à effectuer les procédures de conversion du terrain en terrain résidentiel conformément à la réglementation ; après avoir effectué les procédures de conversion, ils ont le droit de construire des ouvrages sur le terrain… ».

Du 17 mai au 1er juillet 2019, 70 clients ont fait confiance aux informations publicitaires de Golden Gate Company et aux sociétés de courtage immobilier agréées par les agences compétentes de l'État, et ont donc signé des contrats avec Mme Huong pour acheter 78 parcelles de terrain sur un total de 101 parcelles de terrain.

Le montant total d'argent collecté par Mme Huong auprès de 70 clients qui ont commandé 78 parcelles de terrain s'élevait à plus de 60 milliards de VND.

Lorsqu'ils ont appris que le quartier résidentiel de Golden Lake n'était qu'un « projet fantôme », les clients ont exigé leur remboursement. Mme Huong était accusée d'avoir versé plus de 4 milliards de VND à cinq clients ; d'avoir transféré 8 milliards de VND à Hai et près de 11 milliards de VND à Phuong.

Les résultats de la vérification montrent que le terrain 148-2a, appartenant au couple Nguyen Thanh Hai et Ngo Thi Chanh, est utilisé à des fins de culture pérenne et d'aquaculture, sans aucun aménagement du territoire résidentiel ; il n'y a pas non plus de projet de zone résidentielle de Golden Lake approuvé ou de permis de construire accordé sur le terrain ci-dessus.