De nombreux investisseurs à Nghe An sont tombés dans le système pyramidal de la monnaie virtuelle en élevant des poissons Koi.

Ce n'est pas une nouvelle astuce

En avril, de nombreuses personnes ont déposé plainte auprès de la police de Vinh, accusant Phan Thai Dang (38 ans, résidant dans le quartier de Vinh Tan, à Vinh) et le groupe responsable du projet Fish Koi de fraude et d'appropriation de biens. Dang est considéré comme le « chef ».Marketing à plusieurs niveaux de monnaie virtuelle à Nghe An, est le leader de nombreux projets de crypto-monnaie.

S'adressant au journaliste du journal Nghe An, M. TMH (42 ans, résidant dans le quartier de Vinh Tan) a confié qu'après une longue attente, il avait perdu patience avec ce projet et avait décidé de porter plainte. M. H. a raconté avoir rencontré Dang vers mars 2021, et que cet homme avait fait la promotion enthousiaste du projet Fish Koi. Après avoir été appâté pendant plusieurs jours par Phan Thai Dang, qui lui avait promis des taux d'intérêt élevés, M. H. a décidé d'investir 60 millions de VND et de les déposer sur le compte de Dang pour acheter de la monnaie virtuelle FIT. Cependant, quelques mois plus tard, en juillet 2021, cette monnaie FIT est soudainement tombée à 0 et n'était plus échangeable. « J'ai contacté Dang à plusieurs reprises et il m'a dit que la politique de l'entreprise avait changé. J'ai vu cela comme une arnaque, alors j'ai porté plainte pour qu'il cesse d'arnaquer de nouvelles personnes », a déclaré M. H.

Deux des victimes ont été partagées avec les journalistes du journal Nghe An. Photo : TH

Le nom complet de ce projet est FIRST INTERCHANGEABLE TOKEN (FIT), un jeu basé au Royaume-Uni et fondé par WORLDWIDE DEFI GAMES LTD. Selon ses responsables, ce projet simule l'élevage de carpes koï en conditions réelles : achat d'œufs à éclore, alimentation quotidienne et utilisation d'objets du jeu pour les aider à atteindre les niveaux 1 à 8. Après le niveau 8, si toutes les conditions sont réunies, le poisson se transformera en dragon et le propriétaire de l'aquarium aura la possibilité de recevoir 10 000 USD de l'éditeur du jeu. De plus, les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices en achetant la monnaie virtuelle FIT de ce projet. Les membres recevront également des commissions s'ils attirent davantage d'investisseurs.

Cependant, selon l'enquête du journaliste, Fish Koi est un projet de marketing multiniveau de monnaie virtuelle utilisant une astuce pas si nouvelle. Ainsi, après avoir incité les investisseurs à investir d'importantes sommes d'argent, les responsables du projet utilisent de nombreuses astuces pour faire baisser le prix de la monnaie virtuelle, tout en rendant difficile le retrait des fonds par les investisseurs.

L'équipe de direction du projet Fish Koi est accusée de fraude. Photo : TH

Pour attirer les investisseurs, les dirigeants se cachent souvent derrière un écran de fumée, notamment sur les réseaux sociaux. Phan Thai Dang, par exemple, publie régulièrement des photos de lui en costume impeccable, visitant des lieux luxueux. Il publie également régulièrement des photos d'achat de supercars de luxe…

Après avoir réussi à attirer des investisseurs, les dirigeants s'enfuient souvent, changent de ton et nient toute responsabilité envers les investisseurs qu'ils ont attirés. Ces personnes se lancent ensuite dans des projets similaires, mais sous des noms différents, pour continuer à attirer les investisseurs.

Après avoir attiré de nombreux participants au projet Fish Koi, le Parti a récemment poursuivi sa participation à un nouveau projet et s'est activement engagé dans l'élevage de poulets. Photo : TH

De nombreux investisseurs regrettent cela.

Dans une pétition envoyée au journal Nghe An, Mme NTTL (50 ans) a déclaré que depuis plusieurs mois, elle perdait le sommeil parce qu'elle avait cru aux paroles du Parti et investi près d'un milliard de VND dans ce projet. Mme L. a déclaré qu'en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, son activité a été perturbée. Sachant qu'elle disposait d'une importante somme d'argent inutilisée, un groupe de marketing multi-niveaux en monnaie virtuelle a commencé à la contacter et à la séduire. Par l'intermédiaire d'un ami, elle a découvert Phan Thai Dang et a été attirée par cet homme dans un projet appelé GBHUB. Cependant, peu de temps après, elle a perdu près d'un milliard de VND et ne l'a toujours pas récupéré.

« En attendant de récupérer l'argent de ce projet, Dang m'a répété à plusieurs reprises que je devais investir dans un autre projet, Fish Koi, pour récupérer l'argent perdu. Au début, j'ai refusé, et mon mari et mes enfants s'y sont fermement opposés. Mais Dang m'a tellement séduite que je suis allée à Hô-Chi-Minh-Ville rendre visite à mes enfants. Il m'a suivie et est venu chez moi pour me conseiller avec enthousiasme », a déclaré Mme L., ajoutant que Dang lui avait promis un bénéfice de 11 à 15 % par mois et qu'il s'agissait d'un « projet unique en son genre, réservé aux personnes très chanceuses », un projet dans lequel Dang lui-même et quatre autres personnes avaient investi et ramené au Vietnam, ce qui lui a assuré une rentabilité à 100 %. Dang a également déclaré qu'il s'agissait du projet le plus standard qu'il ait rencontré en cinq ans de carrière dans la finance, et qu'il s'était engagé à faire des profits et à ne perdre que…

La liste des prix du poisson et les marges bénéficiaires astronomiques offertes par ce projet attirent les investisseurs. Photo : TH

Après les encouragements du Parti, Mme L. a décidé d'investir dans l'achat de toutes sortes de poissons virtuels, pour un montant total de près de 900 millions de VND, transféré sur un compte personnel au nom de Phan Thai Dang. Mme L. a également expliqué que, selon les conseils du Parti, investir dans l'élevage de carpes koï virtuelles est une sorte de jeu d'élevage : une fois élevés, les poissons commencent au niveau 1, atteignent le niveau 8 après 8 mois, pondent 3 œufs chaque mois et l'investisseur perçoit un bénéfice sur la vente des œufs. Le bénéfice mensuel est calculé selon le tableau fourni par l'entreprise. Après 8 mois d'élevage, le capital et les intérêts sont remboursés. De plus, Mme L. a également acheté de la monnaie virtuelle FIT pour la déposer sur la plateforme d'échange, et l'entreprise lui a promis des intérêts mensuels.

Cependant, après un certain temps de suivi du projet, le retrait des fonds est devenu difficile, contrairement aux promesses faites aux investisseurs. « Vers août 2021, j'ai contacté Dang pour lui signaler que le projet ne se déroulait pas comme prévu initialement, et M. Dang m'a répondu qu'il s'était retiré du projet et n'y participait plus », a déclaré Mme L.

À l'intérieur d'une salle Zoom du projet Fish Koi, alors qu'il battait son plein. Photo : TH

Immédiatement après cela, le propriétaire du projet a immédiatement pris des mesures inhabituelles, censées viser à détourner l'argent des investisseurs. Le 23 août 2021, l'entreprise a donc annoncé sa décision de transférer tous les jetons FIT achetés lors de l'ICO vers le nouvel écosystème afin d'acquérir un autre type de carpe koï. Les investisseurs ont été informés qu'ils étaient tenus d'acheter, sous peine de perdre la totalité de ces FIT. Ceci est considéré comme une tentative de contraindre les participants.

Le 30 août 2022, la société a annoncé qu'après avoir élevé des poissons au niveau 8, ils ne seraient pas remboursés à 100 % de leurs FIT, mais seraient convertis en 50 % de FIT et 50 % de FUSD, afin de forcer les investisseurs à utiliser des FUSD pour élever des poissons. Le 21 septembre 2021, la société a annoncé le transfert de sa plateforme du réseau TRON vers le réseau BSC. Ceux qui possèdent encore des FIT et les conservent dans des portefeuilles ou sur la plateforme d'échange interne de la société les perdront entièrement s'ils n'achètent pas davantage de poissons KOI. Le 11 octobre 2021, la société a de nouveau annoncé qu'elle limiterait la liquidité des jetons FIT : seuls 5 % des FIT actuellement sur la plateforme d'échange interne peuvent être vendus en un mois (alors qu'initialement, il n'y avait aucune limite pour les achats et les ventes). Le 6 novembre 2021, la société a continué d'annoncer que la liquidité des jetons FIT s'arrêterait, les investisseurs ne pourront pas obtenir de liquidités avant le troisième trimestre 2022, pour la raison que la société se concentre sur la création de jeux NFT.

« Je ne peux donc pas retirer tout l'argent que j'ai investi dans la pisciculture. J'ai contacté M. Dang à plusieurs reprises, mais il m'a affirmé n'avoir aucune responsabilité et m'a même mise au défi de l'attaquer en justice », a déclaré Mme L.

S'adressant aux journalistes du journal Nghe An, M. Phan Thai Dang a confirmé avoir reçu directement l'argent de ces investisseurs pour investir dans le projet Fish Koi. Il a également admis en être le responsable, vivre à Nghe An et y avoir établi un bureau pour solliciter des investisseurs. « Actuellement, la personne qui a lancé ce projet au Vietnam n'a pas réussi à contacter l'entreprise à l'étranger pour résoudre le problème. Dans ce cas précis, j'ai également perdu beaucoup d'argent. Les personnes que j'ai impliquées dans le projet sont principalement des proches et des amis. Je trouverai un moyen de les soutenir », a déclaré M. Dang.