Un groupe de jeunes se «coordonne» pour détourner des comptes de réseaux sociaux afin de commettre une fraude

Le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie (CTC) de la police de la province de Quang Nam a déclaré qu'il venait de coordonner avec les forces fonctionnelles pour éradiquer avec succès un groupe spécialisé dans la prise de contrôle de l'utilisation des comptes d'utilisateurs Facebook et Zalo pour envoyer des messages à de nombreuses personnes dans la liste de contacts pour emprunter de l'argent et s'approprier des biens.

Selon les premiers résultats de l'enquête, grâce au travail de compréhension de la situation dans le cyberespace, le Département de la cybersécurité et de la lutte contre le terrorisme utilisant le CNC a découvert que récemment de nombreux utilisateurs de Facebook et de Zalo ont vu leurs comptes piratés, puis les sujets ont utilisé ces comptes pour envoyer des SMS à de nombreuses personnes de leurs contacts pour emprunter de l'argent et s'approprier des biens.

Plus précisément, du 17 au 19 février, dans la province de Quang Nam, les comptes Zalo enregistrés avec les numéros de téléphone 0xxx707099, 0xxx855117, 0xxx717838, 0xxx544417 ont été piratés, provoquant la panique parmi la population et affectant la sécurité et l'ordre locaux.

Le Minh Duc et Le Vu Phong au commissariat de police.

Le 22 février, le Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant le CNC a fait un rapport proactif et a proposé au directeur de la police provinciale de Quang Nam d'élaborer un plan de coordination avec le Département 6 - Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant le CNC, les unités professionnelles de la police provinciale de Quang Nam, la police de la ville de Da Nang et la police provinciale de Quang Tri pour déployer rapidement des mesures professionnelles, vérifier et collecter des documents.

Le 1er mars, deux suspects, Le Minh Duc (né en 2004, résidant dans la province de Quang Tri) et Nguyen Thi Tuyet (née en 2002, résidant dans la province de Quang Tri) ont été convoqués pour enquêter et clarifier l'affaire. Au cours de l'enquête, Duc a avoué avoir été chargé par Le Vu Phong (né en 2004, de la ville de Quang Tri, province de Quang Tri) de fournir un compte bancaire pour recevoir l'argent escroqué, en échange de quoi Duc a reçu 20 % de l'argent. Nguyen Thi Tuyet était la personne à qui Duc avait demandé d'enregistrer le compte bancaire, Tuyet n'était pas au courant des activités de Duc.

Pour dissimuler ses actions, Duc a utilisé de nombreux comptes bancaires différents, achetés auprès de groupes privés pour 2,5 millions de VND.

Grâce à des mesures professionnelles, la police a constaté que Le Vu Phong se trouvait actuellement dans le district de Thanh Khe, à Da Nang, et l'a convoqué. L'enquête a révélé que c'était Phong qui avait usurpé les droits d'utilisation des comptes Facebook et Zalo pour s'approprier des biens.

En combattant Duc et Phong, l'Agence d'enquête a identifié 4 autres sujets dans le groupe qui ont également pris le contrôle des droits d'administration de Facebook et de Zalo pour frauder et s'approprier des biens, notamment : Nguyen Huu Nhan (né en 2002), Do Hoai Nam (né en 2001), Le Van Phu (né en 1995), Hoang Thanh Duoc (né en 1996), tous les sujets ont des adresses dans le district de Trieu Phong, Quang Tri.

Afin de combattre et de gérer rapidement le comportement des sujets conformément à la loi, dans la nuit du 1er mars, le Département de la cybersécurité et des enquêtes criminelles utilisant le CNC de la police provinciale de Quang Nam et le Département 6 - Département de la cybersécurité et des enquêtes criminelles utilisant le CNC ont convenu d'envoyer un groupe de travail à Quang Tri, en coordination avec les forces fonctionnelles de la police provinciale de Quang Tri pour convoquer les 4 sujets ci-dessus.

Au cours de l'enquête, les suspects ont tous avoué leurs crimes. Ils ont pris le contrôle des comptes Facebook et Zalo, puis ont incité les victimes à transférer de l'argent sur le compte fourni par Le Minh Duc.

En très peu de temps, de janvier 2023 à aujourd'hui, les membres du groupe ont pris le contrôle de nombreux comptes Facebook et Zalo, escroquant des centaines de victimes dans tout le pays (y compris des victimes dans la province de Quang Nam) avec un total de transferts d'argent sur des comptes allant jusqu'à près de 2 milliards de VND.

À la suite de l'enquête, la police a saisi 10 téléphones, 2 ordinateurs, 15 cartes bancaires et de nombreux documents et données électroniques liés aux agissements des individus.

Après avoir consolidé l'affaire, le Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant le CNC de la police provinciale de Quang Nam a décidé de poursuivre l'affaire pénale d'« intrusion illégale dans les réseaux informatiques, les réseaux de télécommunications ou les appareils électroniques d'autrui » et « appropriation frauduleuse de biens » pour continuer l'enquête et le traitement conformément aux dispositions de la loi.

Le chef du département de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité de la police de la province de Quang Nam a déclaré qu'il s'agissait d'un cas typique et qu'ils s'étaient coordonnés avec le parquet provincial de Quang Nam dès le début et avaient convenu de poursuivre l'organisateur Le Vu Phong conformément à la réglementation ; continuer à se coordonner avec le parquet pour consolider les dossiers et les documents et traiter les sujets conformément à la loi.

L'enquête a révélé que les sujets étaient très jeunes (18-20 ans), maîtrisant les technologies de l'information ; leurs méthodes et astuces étaient extrêmement sophistiquées, professionnelles et pragmatiques. Très vigilants, ils changeaient constamment de lieu et d'équipement (ils opéraient dans des lieux publics tels que des cybercafés, des cafés, etc.) et utilisaient de faux comptes pour échapper à la surveillance des autorités.

Agence de sécurité travaillant avec Le Minh Duc.

Cependant, dans l'esprit de s'efforcer de surmonter les difficultés, en appliquant une série de mesures techniques et professionnelles et une coordination harmonieuse entre les unités, le Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant le CNC de la police provinciale de Quang Nam en coordination avec le Département 6 - Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant le CNC, l'unité judiciaire de la police provinciale de Quang Nam, la police de la ville de Da Nang, la police provinciale de Quang Tri ont arrêté tous les sujets du groupe de 6 sujets dirigés par Le Vu Phong, empêchant rapidement les actes illégaux.

L'affaire est utilisée par le Département de la sécurité nationale et des enquêtes criminelles de la police de la province de Quang Nam pour continuer à collecter des dossiers et des documents afin de servir l'enquête et d'élargir l'affaire.