Les géants occidentaux des produits de la mer « tombent de leurs chevaux »

Les pertes commerciales, les dépenses inutiles et les dettes de plusieurs milliers de milliards de dongs ont conduit de nombreux magnats du secteur des fruits de mer du delta du Mékong à la faillite ou à des démêlés avec la justice.

1. Phan Ba ​​​​Tong - Fruits de mer Thien Ma

Issu d'une famille aisée de Ca Mau, Phan Ba ​​​​Tong (42 ans) était instruit et parlait particulièrement bien anglais. Vers 2000, il a travaillé pour un homme d'affaires américain dans l'import-export de produits de la mer. Talentueux et agile, Tong a été sollicité pour collaborer à l'ouverture d'une agence d'approvisionnement en produits de la mer aux États-Unis, principalement en filets de tra et de basa. Grâce à sa capacité à garantir des intrants stables et des coûts compétitifs, ses produits ont connu une croissance exponentielle aux États-Unis. Par la suite, des propriétaires d'usines de transformation de tra destinées à l'exportation ont collaboré avec succès et ont sponsorisé son entreprise. Dès lors, une nouvelle voie s'est ouverte pour ce magnat des produits de la mer de Can Tho.

En 2005, M. Tong a créé Thien Ma Seafood Import-Export Company Limited.Fort de son succès commercial et de son prestige, il bénéficiait du soutien de nombreuses banques. Il a ensuite construit successivement trois usines de transformation de produits de la mer et douze fermes aquacoles fermées de 100 hectares, assurant une production de matières premières de 40 000 tonnes par an. Les rapports du secteur fonctionnel indiquent qu'aux heures de pointe, son entreprise exportait pour 50 à 70 millions de dollars par an, créant ainsi 3 000 à 4 000 emplois.

C'est aussi grâce à ce « succès » qu'il commença à dépenser sans compter, achetant par exemple une supercar Hummer H2 américaine immatriculée 3333 et une Camry immatriculée 9999. Il dépensait sans compter, si bien que chaque fois qu'il recevait des invités, il avait de nombreuses « jambes longues » pour le servir, chantant et jouant. Un jour, une entreprise de Tay Do l'invita à boire un verre chez lui ; il mit à sa disposition une voiture de 16 places pour transporter plus d'une douzaine de chanteurs (la moitié d'une troupe d'opéra réformée en Occident) pour chanter et servir de l'alcool, avec un généreux pourboire.

En 2010, l'industrie vietnamienne du pangasius est entrée en crise, et l'entreprise de Phan Ba ​​​​Tong s'est retrouvée prise dans cette spirale infernale. En raison de l'importance de la dette bancaire et des taux d'intérêt élevés, la situation financière de Thien Ma était déséquilibrée. De plus, il a emprunté de nouveaux capitaux pour rembourser ses anciennes dettes, ce qui l'a rendu de plus en plus endetté. Fin 2012, Thien Ma continuait de subir des pertes, incapable de rembourser près de 600 milliards de dongs de dettes envers les banques de Can Tho, Hau Giang, les entreprises et les pisciculteurs. Parallèlement, il a appelé les investisseurs et les sociétés de négoce de créances à participer à la restructuration et a demandé aux banques de reporter le remboursement de leurs dettes, mais à ce jour, la situation financière ne s'est pas améliorée.

En raison d'une dette allant jusqu'à 700 milliards de VND et de l'incapacité de payer, dans l'après-midi du 31 mars, M. Tong et le chef comptable de la société Thien Ma ont été arrêtés par le Département de la police économique (C46, ministère de la Sécurité publique).

2. Lam Ngoc Khuan - Fruits de mer de Phuong Nam

En tant qu'homme d'affaires célèbre et bénéficiant de la confiance de nombreuses institutions de crédit, M. Lam Ngoc Khuan, ancien président du conseil d'administration de la société par actions de transformation alimentaire de Phuong Nam (Soc Trang), a demandé à ses employés d'utiliser de nombreuses astuces pour « vider » la banque.

Plus précisément, de 2008 à fin 2012, M. Khuân a ordonné la création de chiffres falsifiés et gonflés sur les stocks de crevettes congelées afin d'hypothéquer et de retirer des fonds de cinq banques. Lors de la finalisation des procédures de prêt, la société Phuong Nam a dû s'engager à « acheter uniquement des crevettes crues, payer les salaires des ouvriers, acheter des équipements, moderniser et réparer, et exécuter les contrats d'exportation de crevettes ». Cependant, la plupart des prêts bancaires, de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dongs, ont été utilisés à mauvais escient.

Le montant total emprunté par Phuong Nam auprès de nombreuses banques s'élevait à plus de 16 000 milliards de VND. Sur ce total, plus de 9 789 milliards de VND auraient été détournés, dont plus de 9 594 milliards de VND pour le remboursement de la dette ; 142,7 milliards de VND pour des activités immobilières et des investissements en coentreprise avec la société KM Phuong Nam ; les 52 milliards de VND restants ont été détournés par M. Khuân.

Selon l'agence d'enquête, en raison de cinq années consécutives de pertes commerciales ayant conduit à l'insolvabilité, M. Khuân a demandé à sa fille et à ses subordonnés de créer de faux documents pour continuer à emprunter de l'argent. Sur les 19 faux rapports financiers faisant état de résultats commerciaux rentables destinés à la banque et au service des impôts soumis par l'ancien comptable de Phuong Nam Seafood, Lam Minh Man, M. Khuân en a signé et approuvé 13 exemplaires, sa fille Lam Ngoc Han 4 exemplaires et la directrice adjointe Trinh Thi Hong Phuong 2 exemplaires. En outre, ce groupe a également créé de faux rapports sur l'exportation, l'importation et l'inventaire de crevettes congelées pour en augmenter la valeur de 123 milliards de VND à 747 milliards de VND et a utilisé un ensemble de documents d'achat de crevettes crues pour en faire de nombreuses copies à inclure dans le dossier hypothécaire.

Pour la plus grande villa de Soc Trang, située à côté de Phuong Nam Seafood, M. Khuân a emprunté de l'argent à la banque pour la construire et l'utiliser comme siège social. Il a ensuite transféré le nom à sa femme et Mme My a obtenu un certificat de propriété et un droit d'usage du terrain. Pendant ce temps, l'ancien président de Phuong Nam Company a demandé au comptable et à sa fille d'avancer plus de 71 milliards de VND, mais n'a remboursé que plus de 65 milliards, principalement pour recevoir des invités et effectuer des voyages d'affaires à l'étranger. Les près de 6 milliards restants n'ont pas été réglés, ont été détournés et ont pris la fuite.

Les résultats de l'évaluation financière ont montré qu'entre 2008 et 2012, Phuong Nam Seafood a perdu plus de 996 milliards de VND et que la valeur totale des actifs hypothéqués n'était que de près de 640 milliards de VND.Les conclusions de l'enquête ont également déterminé que l'ancien président de la société Phuong Nam, sa fille et ses subordonnés ont fraudé et approprié plus de 471 milliards de VND ; Man et Phuong et leurs complices ont aidé M. Khuân à frauder et à s'approprier plus de 720 milliards de VND.

Impasse, M. Khuân et son filss'est enfui à l'étranger tandis que les établissements de crédit géraient une dette de près de 1 700 milliards de VND. Il est actuellementLe ministère de la Sécurité publique a émis un mandat d'arrêt international et 25 responsables de banque ont été condamnés à des peines allant de 2 à 14 ans de prison par le tribunal de première instance.

3. Pham Thi Dieu Hien - Fruits de mer Binh An

Après avoir démarré son entreprise il y a près de 20 ans à Soc Trang dans le secteur du bois, Mme Pham Thi Dieu Hien, présidente du conseil d'administration et directrice générale de Bianfishco, est rapidement devenue l'un des grands magnats du delta du Mékong et est également devenue la plus grande débitrice de cette région lorsque les autorités sont intervenues et ont découvert que Binh An Seafood Joint Stock Company et Mme Dieu Hien elle-même étaient lourdement endettées et incapables de payer un montant allant jusqu'à des milliers de milliards de VND.

Plus précisément, fin 2012, les autorités ont découvert que Bianfishco était débitrice envers dix banques commerciales, pour un montant total de dettes impayées s'élevant à 1 300 milliards de VND. Sur ce total, plus de 1 200 milliards de VND appartenaient à Bianfishco, le reste étant dû à Dieu Hien Construction & Trading Company Limited et à Mme Pham Thi Dieu Hien personnellement.

Non seulement Bianfishco doit des milliers de milliards de dongs aux banques, mais elle doit également aux agriculteurs 264 milliards de dongs et des impôts d'environ 11,5 milliards de dongs.

Incapable de payer ses dettes et poursuivie pour dettes, Mme Dieu Hien s'est discrètement rendue aux États-Unis sous prétexte de suivre un traitement médical. M. Tran Van Tri, son mari, l'a nommée directrice générale de Bianfishco. Dès lors, sa société a été autorisée à investir des capitaux par la Banque par actions de Saigon-Hanoi et a signé un engagement de garantie pour libérer les garanties.

Parmi les actifs libérés de l'hypothèque figuraient 25 millions d'actions détenues par Mme Pham Thi Dieu Hien (épouse de M. Tri). Ces actions ont ensuite été transférées à SHB afin que cette banque puisse détenir 50 % du capital social de Bianfishco (en remplacement de Mme Hien) et devenir actionnaire fondateur de la société Binh An.

VDB s'est également engagé à créer les conditions pour que Bianfishco modifie son certificat d'enregistrement d'entreprise avec le nom du représentant légal étant M. Tran Van Tri et a en même temps demandé au Département de la planification et de l'investissement de la ville de Can Tho d'enregistrer SHB comme actionnaire détenant 50 % de Bianfishco.

Bien que l'entreprise ait été dirigée par un nouveau propriétaire, sa situation financière reste précaire. Les créanciers de Mme Hien n'ont toujours aucun espoir de recouvrer leur argent.

Outre les célèbres magnats qui sont tombés, l'industrie des fruits de mer a également vu des dizaines d'hommes d'affaires traduits en justice pour fraude et appropriation de biens...

Français Typiquement, M. Nguyen Huu Thanh (ancien directeur général de Dai Duong Food Joint Stock Company) a été arrêté alors que la société devait à VDB environ 55,5 milliards de VND en principal et intérêts. Ou M. Huynh Minh Trung (ancien directeur de Nhat Duc Seafood Company Limited, Ca Mau), Tran Tan Hai (ancien directeur de Viet Hai Import-Export and Processing Company Limited), Phan Minh Nhat (directeur adjoint de Minh Chau Seafood Processing Company Limited) ont également eu des ennuis judiciaires pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Selon VNE