Utiliser les sociétés financières comme couverture pour jouer et prêter à des taux d'intérêt élevés

Le 10 mars, l'Agence de police d'enquête du district de Do Luong a annoncé qu'elle détenait temporairement deux suspects, Nguyen Sy Hao et Do Cong Duc, pour continuer à enquêter et à élargir l'affaire.

Auparavant, début février 2021, à travers le travail de compréhension de la situation dans le domaine des crimes liés à «crédit noir"Dans la région, la police du district de Do Luong a découvert que Nguyen Sy Hao (né en 1975), résidant dans le hameau de Phu Dinh, commune de Yen Son, district de Do Luong, avait montré des signes de dissimulation sous le nom commercial de Duc Nhan Financial Services Company pour opérer des prêts usuraires dans des transactions civiles.

Sujet Do Cong Duc. Photo : Duc Vu

Après vérification et enquête, la police a identifié Hao comme le propriétaire de quatre entreprises de services financiers de la société Duc Nhan, situées dans le district de Do Luong. Sous couvert de cette société, Hao a, depuis 2018, commis des prêts usuraires au profit de centaines de personnes dans le district de Do Luong. Il s'est également livré à des jeux d'argent en acceptant des numéros de loterie.

Considérant qu'il s'agit d'un réseau criminel très sophistiqué et rusé et nécessitant la concentration de forces et de moyens pour le combattre et l'éradiquer, la police du district de Do Luong a mis en place, le 2 mars 2021, un projet spécial pour le combattre.

Sujet Nguyen Sy Hao. Photo de : Duc Vu

Français D'après les preuves recueillies, le 7 mars 2021 à 19h00, la police du district de Do Luong a décidé d'élucider l'affaire, en inspectant simultanément 4 entreprises de services financiers de la société Duc Nhan Financial Services Company situées dans le district de Do Luong, et en perquisitionnant et en arrêtant simultanément Nguyen Sy Hao en urgence pour jeu et prêt usuraire dans des transactions civiles ; Do Cong Duc (né en 1990), résidant dans le hameau de Huong Quang, commune de Yen Son, district de Do Luong) en urgence pour jeu. 30,5 millions de VND, 1 ordinateur portable, 3 téléphones portables, 2 livres liés à un emprunt d'argent ont été confisqués.

L'Agence de police d'enquête a prouvé que le 7 mars 2021, Hao et Duc ont joué en enregistrant des numéros de loterie via le logiciel Zalo pour un montant total de jeu de 10,7 millions de VND..En plus,Dans un premier temps, il a été prouvé que de février 2020 jusqu'à son arrestation, Hao avait prêté un total de 126 millions de VND à 6 personnes de la région à des taux d'intérêt élevés de 3 000 VND/1 million de VND/jour.,réalisant ainsi un profit illégal de plus de 60 millions de VND.

En plus des six individus mentionnés ci-dessus, Hao a également avoué à l'agence d'enquête avoir prêté de l'argent à des centaines d'autres personnes de la région à des taux d'intérêt élevés.