Démantèlement d'un réseau de transactions de factures d'une valeur de plus de 1 000 milliards de VND
Le 8 août, la police de la ville de Hai Phong a découvert un réseau suspect de commerce illégal de factures de TVA d'une valeur de plus de 1 000 milliards de VND.
En utilisant des mesures professionnelles, le département PC 46 de la police de la ville de Hai Phong a découvert les meneurs du réseau de commerce de factures, Phan Van Son (32 ans, résidant dans le district de Hai An) et Luu Thi Thanh Thao (31 ans, résidant dans la rue Hoang Cong Khanh, quartier de Lam Ha, district de Kien An).
Son est la personne qui a acheté cinq entreprises, dont les SARL suivantes : Tam Da Trade and Service ; Thien Phu Trade and Construction Investment ; Toan Tu Linh Trade and Investment ; Thai Hung An et Thien Gia Hung.
Selon les documents obtenus par l'agence d'enquête, Son a directement géré les opérations des cinq entreprises susmentionnées, tout en embauchant cinq personnes comme directeurs et Luu Thi Thanh Thao comme comptable, avec un salaire de 8 millions de VND/personne/mois.
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| Les sujets Phan Van Son et Luu Thi Thanh Thao à l'agence d'enquête. |
En réalité, ces entreprises n'exercent aucune activité commerciale ou de production sous licence, mais servent uniquement de « façade » pour dissimuler le commerce illégal de factures de TVA. Lorsqu'un client souhaite acheter une facture, Son demande à Thao de la tamponner, de la lui remettre et d'encaisser l'argent…
Le 6 août, au rond-point de la rue Le Hong Phong, dans le district de Hai An, dans la ville de Hai Phong, les autorités ont surpris Thao en flagrant délit de vente de deux factures de TVA à un sujet pour plus de 25 millions de VND.
Luu Thi Thanh Thao a avoué son crime. Lors de la perquisition au domicile de Son, les enquêteurs ont saisi deux processeurs d'ordinateur usagés, un grand nombre de factures de TVA, deux timbres ronds et les timbres de deux entreprises : Tam Da Trading and Service Company Limited et Thien Phu Investment, Trade and Construction Company, ainsi que de nombreux documents et pièces à conviction liés à l'affaire.
Dans un premier temps, les autorités ont vérifié que le chiffre d'affaires total des achats et des ventes des entreprises exploitées par Son de septembre 2014 à juillet 2017 était supérieur à 1 000 milliards de VND.
Actuellement, l'agence d'enquête de la police de la ville de Hai Phong a temporairement détenu Phan Van Son et Luu Thi Thanh Thao pour une enquête plus approfondie et un traitement conformément aux dispositions de la loi.
Selon VOV
