Démantèlement d'un réseau de faux documents avec des profits de plus de 20 milliards de VND

L'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Ha Tinh a déclaré que l'unité venait d'ouvrir une affaire, poursuivant 24 accusés pour le crime de « falsification de documents d'agences et d'organisations ».

Selon l'agence d'enquête, de 2019 à aujourd'hui, le groupe d'escrocs a fait de la publicité en ligne pour de faux documents ; produit, imprimé et vendu des milliers de faux diplômes et documents à des acheteurs dans de nombreuses provinces et villes.

Il s’agit d’un réseau de contrefaçon de documents et de sceaux d’agences et d’organisations avec de nombreux participants, opérant dans de nombreuses provinces et villes différentes, avec une étroite collusion, attribuant des rôles à chaque sujet et utilisant de nombreuses astuces pour se cacher de la police.

Après une période d'organisation de la lutte, la police a identifié les sujets liés à ce réseau criminel comme étant : Nguyen Van Gioi (né en 1994), résidant dans la province de Vinh Phuc ; Pham Van Manh (né en 1982) et Nguyen Thi Hang (né en 1985), tous deux résidant à Hanoi ; Pham Van Minh (né en 1993), résidant dans la province de Thai Binh.

Le 17 mars, la police de la ville de Ha Tinh a mobilisé 20 officiers et soldats, répartis en 3 groupes de travail pour combattre et arrêter les sujets susmentionnés.

En perquisitionnant les domiciles des suspects, l'agence d'enquête a saisi près de 2 000 sceaux de différents types provenant de nombreuses agences et organisations à travers le pays; plus de 1 900 diplômes et certificats d'écoles secondaires, collégiales et universitaires de différents types; 4 ordinateurs; 3 imprimantes couleur; 1 machine à graver des sceaux ainsi que de nombreux téléphones portables et de nombreux comptes bancaires de différents types.

À l'agence d'enquête, les personnes interrogées ont avoué qu'en 2019, Pham Van Manh s'était renseigné sur les réseaux sociaux pour apprendre à fabriquer de faux documents. Après cela, Manh avait publié une annonce pour fabriquer de faux documents et recruter des collaborateurs. Nguyen Van Gioi l'avait alors contacté et avait accepté de collaborer pour trouver des clients.

Lorsqu'un client contacte Manh pour commander de faux documents, les personnes concernées les fabriquent et demandent une adresse de livraison. Après avoir « produit » les faux documents pour le client, Pham Van Minh se charge de les lui envoyer à l'adresse fournie par Manh. L'argent est transféré sur un compte géré par Manh.

En élargissant l'affaire, la police a arrêté et poursuivi 20 autres personnes résidant dans de nombreuses provinces et villes, qui étaient également impliquées dans le réseau de falsification de documents susmentionné.

Les sujets « ont fait des affaires » ensemble, mais ne s'étaient jamais rencontrés en personne. Tous utilisaient des comptes anonymes pour contacter, échanger et payer via des comptes bancaires qui n'appartenaient pas à leurs titulaires.

De 2019 à aujourd'hui, les personnes concernées ont illégalement gagné plus de 20 milliards de VND.

L'affaire est en cours d'enquête et d'éclaircissement.