Poursuites judiciaires contre le directeur général de la société Phat An Gia pour avoir vendu des « projets fantômes », détournant plus de 134 milliards de VND

Le 28 mai, le Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a émis un acte d'accusation sur l'affaire de vente de « projets fantômes » qui a eu lieu à la Phat An Gia Real Estate Investment Joint Stock Company (Phat An Gia Company), poursuivant les accusés Hoang Manh Cuong (résidant à Thu Duc City, directeur général de Phat An Gia Company); Hoang Thi Hong (résidant dans le district de Binh Thanh); Nguyen Thi Hoa (résidant dans le district de Tan Binh) pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'acte d'accusation, de 2018 à 2019, le défendeur Hoang Manh Cuong n'a pas soumis de demande de licence d'investissement en construction et n'a pas été autorisé par les autorités compétentes à établir des projets, diviser des parcelles et séparer des parcelles dans les projets suivants : zone résidentielle de Central House sur la route 4, zone résidentielle sur la route 8, zone résidentielle de Long Phuoc (également connue sous le nom de zone résidentielle 272 Long Phuoc - Long Thuan), zone résidentielle de Vo Van Hat, zone résidentielle de Truong Luu, zone résidentielle de Go Cat (ville de Thu Duc).

Cependant, le défendeur Hoang Manh Cuong a lui-même nommé le projet, créé les plans de subdivision lui-même, fait de la fausse publicité pour des « projets fantômes » et propagé l'ampleur des activités commerciales de l'entreprise pour gagner la confiance des clients.

Ensuite, le défendeur Hoang Manh Cuong a utilisé les entités juridiques Phat An Gia Real Estate Joint Stock Company et Phat An Gia Company (toutes deux détenues par Cuong) pour signer des contrats promettant de transférer et d'accepter des transferts, des contrats de dépôt de transfert... avec 140 parcelles de terrain pour 115 clients et a collecté plus de 144 milliards de VND à s'approprier.

Le défendeur Cuong a vendu ces terrains à des tiers et les a hypothéqués auprès de la banque, sans pour autant pouvoir en réparer les conséquences. Il doit être tenu responsable du montant détourné, soit plus de 134 milliards de dongs, en tant que cerveau de l'opération.

L'acte d'accusation a également déterminé que les défendeurs Hoang Thi Hong et Cuong avaient acheté et enregistré les droits d'utilisation foncière de six parcelles de terrain dans le 9e arrondissement (aujourd'hui la ville de Thu Duc). Cuong et Hong ont signé un contrat accordant à la société de Cuong le droit exclusif de consommer les produits, de diviser les parcelles, de vendre les terres et de percevoir l'argent des clients.

En outre, le défendeur Hong a également signé 10 contrats de dépôt pour transférer des terrains dans le projet résidentiel Central House, collectant plus de 18 milliards de VND, dont 2 clients ont envoyé des plaintes à la police.

La défenderesse Nguyen Thi Hoa a été reconnue coupable d'avoir contribué financièrement, avec la défenderesse Cuong, à l'achat de deux parcelles de terrain et a accepté d'en être propriétaire. Par la suite, Hoa a signé une confirmation autorisant la société Phat An Gia à demander le morcellement des parcelles en lots pour des projets, à les acheter et à les vendre, et a assisté aux négociations entre Cuong et ses partenaires pour trouver des clients distributeurs.

Le défendeur Hoa a également signé en tant que bénéficiaire de dépôt 5 contrats de dépôt promettant de transférer et promettant d'accepter des transferts avec 3 clients, ce qui a permis aux clients de faire confiance et de déposer plus de 4,6 milliards de VND au défendeur Cuong, créant ainsi les conditions pour que le défendeur Cuong s'approprie.

Après l'arrestation de Cuong par la police de Hô-Chi-Minh-Ville, Hoa a vendu arbitrairement les terrains susmentionnés pour plus de 70 milliards de dongs, témoignant ainsi de sa volonté d'ignorer les conséquences de la signature du contrat de dépôt avec les trois clients susmentionnés. L'acte d'accusation établit que Hoa, en tant que complice, a aidé Cuong à s'approprier plus de 4,6 milliards de dongs.