La couverture parfaite pour la « maîtresse arnaqueuse »

Un jeune homme escroqué de milliards de dongs alors qu'il tentait de trouver un emploi pour sa petite amie.

Avec sa silhouette menue et son visage avenant, personne ne soupçonnerait que Cao Thi Thu Ha (33 ans), résidant dans la commune de Dien Hoa, district de Dien Chau, est l'auteure de nombreuses escroqueries et détournements de fonds d'un montant de près de 4,1 milliards de VND auprès de nombreuses victimes.

Cette femme divorcée, sans emploi ni revenu stable, cultivait une image de luxe en conduisant des voitures de luxe et en s'habillant impeccablement. Son physique avantageux et son teint clair lui permettaient de séduire facilement son entourage.

Cao Thi Thu Ha a également déclaré travailler dans une unité administrative de la région militaire. Lors de ses rencontres avec ses cibles, elle se vantait de ses relations avec des dirigeants d'agences et d'entreprises, affirmant pouvoir leur obtenir des emplois ou leur proposer des voitures à des prix inférieurs à ceux du marché. Croyant à ses promesses, de nombreuses personnes sont tombées dans le piège et lui ont transféré d'importantes sommes d'argent.

Parmi les victimes figurait M. Phan The T., âgé de 34 ans et originaire du district de Nghia Dan. Il connaissait Ha par l'intermédiaire d'un ami. En avril 2022, apprenant que la petite amie de M. T. passait le concours d'entrée à la Banque de politique sociale de Nghe An, Ha prétendit connaître un haut fonctionnaire capable de l'aider et de lui garantir la réussite. Convaincu, M. T. lui transféra rapidement 850 millions de dongs pour régler l'affaire.

À peu près à la même époque, sachant que M. T. avait besoin d'acheter une voiture, Ha prétendit pouvoir lui en trouver une à un prix inférieur à celui du marché. Sans se méfier, M. T. lui versa à plusieurs reprises 700 millions de dongs pour l'achat d'une voiture à prix réduit. Cependant, après avoir reçu plus de 1,5 milliard de dongs de ce jeune homme, Ha dépensa la totalité de cette somme pour ses dépenses personnelles.

De plus, Ha a également eu recours à des manœuvres frauduleuses pour escroquer M. Nguyen Cong Nh. (32 ans), résidant dans la commune de Dien Thinh, district de Dien Chau, de 1,8 milliard de dongs. Il est à noter que Ha l'a approché et lui a soutiré cette importante somme d'argent en un peu plus d'un mois.

Plus précisément, Ha prétendait travailler dans le transport (camions porte-conteneurs) et a invité M. Nh à investir 400 millions de VND, lui promettant une commission mensuelle de 20 millions de VND. Lui faisant confiance, M. Nh lui a transféré l'argent. Afin d'éviter les soupçons, Ha a versé la commission à son « partenaire » à deux reprises.

De plus, Ha a également fourni des informations telles que le besoin d'argent pour acheter un hôtel, de l'argent pour des réparations de voiture et de nombreuses autres raisons dont Ha elle-même ne se souvenait plus, afin d'escroquer M. Nh de plus de 1,2 milliard de VND.

Après un certain temps sans versement de la commission convenue, M. Nh. exigea un remboursement. N'ayant restitué qu'une petite somme, Ha continua de lui proposer l'achat d'une Santafe 2.0 essence haut de gamme neuve pour 900 millions de VND, le persuadant de déduire ce montant de l'argent qu'elle détenait. Malgré ses précédentes tromperies, M. Nh. la crut cette fois-ci.

Pour gagner la confiance de sa victime, Ha a emmené M. Nh. chez un concessionnaire automobile du district de Dien Chau afin de signer un contrat d'acompte pour l'achat d'une voiture. Elle a également rédigé un reçu attestant du paiement et promettant de payer une pénalité en cas de non-respect des délais. Cependant, à l'échéance, Ha s'est avérée incapable d'acheter la voiture pour M. Nh. Lorsque ce dernier a réclamé son argent, Ha a prétendu être dans l'incapacité de le rembourser.

Les enquêteurs ont établi que Cao Thi Thu Ha avait escroqué et détourné près de 4,1 milliards de dongs à ses victimes. Comprenant que sa fraude avait été découverte, Cao Thi Thu Ha s'est rendue à la police en novembre 2022.

Un maître escroc est condamné.

Devant la barre des témoins, l'accusée Ha a avoué avoir commis les actes frauduleux reprochés à de nombreuses victimes, sous l'effet de dettes et du besoin d'argent pour les rembourser. Cependant, elle a refusé de répondre aux questions du tribunal concernant les dépenses précises qu'elle avait engagées en si peu de temps. Interrogée à plusieurs reprises, elle a seulement brièvement déclaré avoir investi dans des terrains à Phu Quoc, mais avoir subi des pertes, avant de se taire.

L'une des victimes a déclaré avoir transféré de l'argent en raison de sa confiance dans les relations familiales de Ha. À une occasion, Ha a même convoqué cette personne au commissariat pour lui faire signer des documents de vente. Après la découverte de la fraude, les victimes ont réclamé à plusieurs reprises le remboursement de leur argent, mais Ha a refusé de coopérer. Même lors de ce procès, l'accusée n'a toujours pas restitué les sommes détournées. Par conséquent, présentes à l'audience, les victimes ont exigé que Ha leur rende l'argent qu'elle leur avait extorqué.

Lors du procès, le juge a rappelé aux victimes et aux personnes présentes l'importance de la prudence lors de transactions portant sur des sommes importantes. Les victimes, dans cette affaire, portaient également une part de responsabilité pour avoir fait preuve d'une confiance excessive et avoir cherché à obtenir un emploi rapidement. Cette affaire constitue un enseignement général : il convient d'être plus vigilant dans le monde des affaires et lors de transactions commerciales.

Concernant les agissements frauduleux de l'accusée, le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'un crime particulièrement grave, portant atteinte aux droits de propriété d'autrui. En l'espèce, la récidive constituait une circonstance aggravante. Toutefois, plusieurs circonstances atténuantes, telles que des aveux sincères et des remords, ont également été prises en compte. Après un examen approfondi du dossier, le tribunal a condamné Cao Thi Thu Ha à 20 ans de prison et lui a ordonné de rembourser intégralement les sommes détournées aux trois victimes.

En entendant le verdict, Ha a calmement laissé la police lui menotter les mains tandis qu'ils l'escortaient au centre de détention…