La couverture parfaite de la « super menteuse » féminine

En postulant pour un emploi pour sa petite amie, un jeune homme s'est fait escroquer de plusieurs milliards de dongs

Avec une petite silhouette et un visage qui suscite facilement la sympathie des autres, personne ne penserait que Cao Thi Thu Ha (33 ans), résidant dans la commune de Dien Hoa, district de Dien Chau, est le sujet qui a commis une fraude et s'est approprié les biens de nombreuses victimes pour un montant allant jusqu'à près de 4,1 milliards de VND.

Cette femme divorcée, sans emploi stable ni revenu, se donne toujours une allure luxueuse en conduisant une voiture à un milliard de dollars et en s'habillant avec élégance. Outre sa beauté et sa peau blanche, Ha suscite facilement la sympathie des autres.

Cao Thi Thu Ha a également déclaré qu'elle travaillait dans une unité départementale de la région militaire. Lors de sa rencontre avec sa cible, Ha s'est vantée de connaître des dirigeants d'agences et d'entreprises, de pouvoir trouver des emplois et acheter des voitures à des prix inférieurs à ceux du marché… Croyant à la véracité de ses propos, de nombreuses personnes sont tombées dans le piège et lui ont transféré d'importantes sommes d'argent.

Parmi les victimes figurait M. Phan The T. (34 ans), originaire du district de Nghia Dan. Il avait rencontré Ha par l'intermédiaire d'un ami. En avril 2022, lorsqu'il apprit que sa petite amie passait l'examen d'entrée à la Banque de politique sociale de Nghe An, Ha déclara connaître un « grand patron » susceptible de l'aider et promit de le réussir. Croyant que c'était vrai, M. T. transféra rapidement 850 millions de dongs à Ha pour qu'il s'occupe de l'affaire.

Sachant que M. T. souhaitait acheter une voiture, Ha lui a proposé de l'acheter à un prix inférieur à celui du marché. Sans le moindre soupçon, cet homme a transféré 700 millions de VND à Ha à plusieurs reprises pour lui acheter une voiture bon marché. Cependant, après avoir reçu plus de 1,5 milliard de VND de ce jeune homme, Ha a tout dépensé pour son usage personnel.

En outre, Ha a également usé de stratagèmes pour escroquer Nguyen Cong Nh. (32 ans), de la commune de Dien Thinh, district de Dien Chau, de 1,8 milliard de dôngs. Il a notamment approché cet homme et lui a escroqué une importante somme d'argent en un peu plus d'un mois.

Plus précisément, Ha a indiqué qu'il travaillait actuellement dans le transport (camions porte-conteneurs) et a invité cet homme à apporter un capital de 400 millions de VND et à percevoir une commission de 20 millions de VND par mois. Faisant confiance à cet homme, M. Nh. a transféré de l'argent à Ha. Pour éviter tout soupçon, Ha a transféré la commission à son « partenaire » à deux reprises.

En outre, Ha a également donné des informations telles que le besoin d'argent pour acheter un hôtel, d'argent pour réparer une voiture et de nombreuses autres raisons dont Ha elle-même ne se souvenait pas pour s'approprier plus de 1,2 milliard de VND de M. Nh.

Au bout d'un moment, Ha n'ayant pas payé la commission comme convenu, M. Nh. a réclamé son argent. Après avoir rendu une petite somme, Ha a continué à annoncer qu'il pouvait acheter un Santafe 2.0 essence haut de gamme neuf pour 900 millions de VND, ce que M. Nh. a accepté de déduire de son argent. Bien que Ha l'ait déjà trompé avec d'autres informations, M. Nh. y a cru cette fois.

Pour gagner la confiance de la victime, Ha a emmené M. Nh. chez un concessionnaire automobile du district de Dien Chau afin de signer un contrat d'acompte pour l'achat d'une voiture. Il a également rédigé un reçu de paiement, promettant qu'en cas de non-respect du délai, il serait condamné à une amende. Cependant, à l'échéance, Ha n'a pas pu acheter de voiture pour M. Nh. Lorsque l'homme a réclamé son argent, Ha a déclaré qu'il ne pouvait pas payer.

L'agence d'enquête a déterminé que le montant total des sommes d'argent escroquées et détournées par Cao Thi Thu Ha auprès des victimes s'élevait à près de 4,1 milliards de dongs. Apprenant que l'incident avait été révélé, Cao Thi Thu Ha s'est rendue à la police en novembre 2022.

Condamnation d'un super fraudeur

À la barre des témoins, l'accusé Ha a déclaré que, endetté et ayant besoin d'argent pour rembourser ses dettes, il avait commis des fraudes contre de nombreuses victimes, comme le prévoit l'acte d'accusation. Cependant, Ha a refusé de répondre aux questions du jury concernant les dépenses précises qu'il avait engagées en peu de temps. Après avoir été interrogé à plusieurs reprises, l'accusé s'est contenté de répondre brièvement qu'il avait investi dans des terrains à Phu Quoc, mais qu'il avait perdu de l'argent, puis est resté silencieux.

Une victime a déclaré avoir transféré l'argent par confiance dans la famille de Ha. Ha a même convoqué cette personne au commissariat de police du district pour signer les documents d'achat et de vente. Après la révélation de l'incident, les victimes ont réclamé à plusieurs reprises le remboursement de l'argent, mais Ha n'a manifesté aucune bonne volonté. Jusqu'à l'ouverture du procès, l'accusé n'avait rien restitué aux victimes. Par conséquent, lors de leur comparution devant le tribunal, les victimes ont exigé que Ha leur restitue l'argent qu'il leur avait pris.

Lors du procès, le juge a rappelé à la victime et aux personnes présentes d'être plus vigilantes lors de transactions impliquant des actifs importants. Dans cette affaire, les victimes étaient en partie responsables d'avoir fait preuve d'une trop grande confiance et d'avoir voulu « diriger » l'entreprise. C'est également une leçon courante pour les autres : redoubler de prudence dans leurs activités et leurs transactions.

Concernant la fraude de la prévenue, le collège des juges a estimé qu'il s'agissait d'un crime particulièrement grave, portant atteinte aux droits de propriété d'autrui. En l'espèce, la prévenue bénéficiait d'une circonstance aggravante, la récidive du crime à deux reprises ou plus. Cependant, il est également nécessaire de prendre en compte des circonstances atténuantes, telles que ses aveux sincères et ses remords. Après un examen approfondi du dossier, le collège a condamné Cao Thi Thu Ha à 20 ans de prison, l'obligeant à restituer l'intégralité des sommes détournées aux trois victimes.

En entendant le verdict, Ha a calmement mis ses mains dans les menottes pour que la police puisse l'escorter jusqu'au centre de détention...