Procès en première instance d'une affaire de corruption ayant causé une perte de près de 1 000 milliards de VND

Le matin du 22 octobre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de l'affaire de corruption ayant causé des pertes de plus de 966 milliards de VND à la Dong Phuong Knitting Company et à la Banque pour l'agriculture et le développement rural du Vietnam - succursale 6 à Ho Chi Minh-Ville (en abrégé Agribank succursale 6).

Il s’agit de l’un des huit cas clés que le Comité directeur central de lutte contre la corruption a demandé de porter devant le 12e Congrès national du Parti.

Les accusés au banc des accusés. Photo : Hoang Hai/VNA

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, onze accusés ont été poursuivis pour trois crimes : « abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », « appropriation frauduleuse de biens » et « violation intentionnelle de la réglementation de l'État en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences ». Plus précisément, les accusés Le Thanh Cong (ancien directeur général de la société de tricotage Dong Phuong) et Do Trong Nhan (ancien directeur de la société Sieu Mau Viet) ont été inculpés d'« abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ». Les accusés Duong Thanh Cuong, Thai Cuong (anciens directeurs généraux et directeur de la société d'investissement Tan Phat Construction) et leurs complices Le Son Hung et Pham Hoang Tho (tous deux anciens directeurs adjoints de la société Thanh Phat) ont été inculpés d'« appropriation frauduleuse de biens » et d'« abus de confiance dans l'exercice de fonctions officielles ».

Du côté de la succursale 6 d'Agribank, les accusés Ho Dang Trung (ancien directeur de succursale), Ho Van Long (ancien chef du département de crédit) et 3 agents de crédit Truong Quoc Bao, Truong Nhat Quang, Nguyen Hoang Quoc Thuy ont été poursuivis pour le délit de « Violation de la réglementation sur les prêts dans les activités des établissements de crédit ».

Selon l'acte d'accusation, en application de la politique du Premier ministre et du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville visant à relocaliser les usines et les entreprises manufacturières causant la pollution de l'environnement dans la ville vers des parcs industriels, la société Dong Phuong Knitting a signé un contrat avec la société Phuong Nam pour coopérer à la construction d'un centre commercial à 10 Au Co. Après cela, la société Phuong Nam a informé la société Dong Phuong Knitting qu'elle avait transféré 80 % des actions du projet à la société Binh Phat.

Profitant de la mise en œuvre du projet, depuis octobre 2010, un groupe d'entreprises et de dirigeants de la succursale 6 d'Agribank a commis une série d'actes illégaux, causant une perte totale pour l'État de plus de 966 milliards de VND (au moment des poursuites en septembre 2012). Plus précisément, le défendeur Duong Thanh Cuong, bien qu'il n'ait pas de capacité financière, a créé de nombreuses sociétés et embauché des personnes comme directeurs (sociétés Binh Phat, Tan Phat, Thanh Phat), puis a demandé à ses subordonnés de préparer des documents pour emprunter de l'argent à la succursale 6 d'Agribank. Les employés et dirigeants de la succursale 6 d'Agribank, bien que sachant clairement que la société de Cuong était nouvellement créée et n'avait pas de capacité financière, et que les documents hypothécaires liés au projet à 10 Au Co n'étaient pas hypothécables, ont tout de même préparé des documents de prêt.

Français Dans cette affaire, le défendeur Ho Dang Trung, ancien directeur de la succursale 6 d'Agribank, a décidé de prêter 170 milliards de VND à la société Tan Phat alors que le projet n'avait pas été approuvé par les autorités compétentes ; a prêté de l'argent arbitrairement au-delà de ses pouvoirs ; a signé un contrat d'hypothèque et a hypothéqué des actifs qui n'étaient pas autorisés ; n'a pas notarié et n'a pas enregistré les transactions garanties ; a déboursé des fonds incorrectement conformément au contrat de prêt ; a prêté des actifs hypothéqués sans prendre de mesures pour prévenir les risques. Concernant le prêt de 628 milliards de VND à la société Thanh Phat, le défendeur Trung a également commis des violations similaires. Ont également collaboré avec Trung pour commettre les actes ci-dessus : Ho Van Long (ancien chef du département de crédit de la succursale 6 d'Agribank), Truong Quoc Bao, Truong Nhat Quang, Nguyen Hoang Quoc Thuy (tous anciens agents de crédit de la succursale 6 d'Agribank).

Le procès devrait durer jusqu'au 30 octobre.

Selon VNA