Núp bóng công ty tài chính để đánh bạc và cho vay lãi nặng

(Baonghean.vn) - Nguyễn Sỹ Hào, trú tại huyện Đô Lương núp bóng dưới việc kinh doanh tài chính, cho vay với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Sỹ Hào và Đỗ Công Đức để tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án.

Trước đó, đầu tháng 2/2021, thông qua công tác nắm tình hình về lĩnh vực tội phạm liên quan đến “tín dụng đen trên địa bàn, Công an huyện Đô Lương phát hiện đối tượng Nguyễn Sỹ Hào (SN 1975), trú tại xóm Phú Đình, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương có biểu hiện núp bóng dưới việc kinh doanh của Công ty Dịch vụ tài chính Đức Nhân để hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Đỗ Công Đức. Ảnh: Đức Vũ ảnh 1
Đối tượng Đỗ Công Đức. Ảnh: Đức Vũ

Quá trình xác minh, trinh sát, lực lượng Công an đã xác định Hào là chủ của 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính của Công ty Đức Nhân đóng trên địa bàn huyện Đô Lương. Bằng thủ đoạn núp bóng dưới công ty dịch vụ tài chính nêu trên, từ năm 2018 đến nay, Hào đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với hàng trăm người trên địa bàn huyện Đô Lương. Ngoài ra, Hào còn thực hiện hành vi đánh bạc thông qua hình thức đứng ra nhận ghi số lô, số đề.

Xác định đây là đường dây phạm tội rất tinh vi, xảo quyệt và cần phải tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh triệt xóa, ngày 2/3/2021, Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Hào. Ảnh: Đức Vũ ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Sỹ Hào. Ảnh: Đức Vũ

Từ những chứng cứ thu thập được, vào hồi 19h ngày 7/3/2021, Công an huyện Đô Lương quyết định phá án, tiến hành kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính của Công ty Dịch vụ tài chính Đức Nhân đóng trên địa bàn huyện Đô Lương, đồng thời khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Sỹ Hào về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Công Đức (SN 1990), trú tại xóm Hương Quang, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi đánh bạc. Thu giữ 30,5 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, 2 quyển sổ liên quan việc vay tiền.

Cơ quan CSĐT đã chứng minh được trong ngày 7/3/2021, Hào và Đức đã thực hiện đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề qua phần mềm Zalo với tổng tang số  đánh bạc là 10,7 triệu đồng. Ngoài ra, bước đầu, chứng minh từ tháng 2/2020 đến khi bị bắt, Hào đã cho 6 cá nhân trên địa bàn vay lãi nặng tổng số tiền 126 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, qua đó đã thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Ngoài 6 cá nhân trên, tại Cơ quan điều tra, Hào còn khai nhận cho hàng trăm cá nhân khác trên địa bàn vay tiền với lãi suất cao.

tin mới

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Chị Nguyễn Thị V. ở huyện Tân Kỳ hỏi, thời gian gần đây, tôi có đọc thông tin về một số vụ việc bắt cóc trẻ em trên báo chí. Vậy hành vi bắt cóc trẻ em theo quy định của pháp luật bị xử lý như thế nào?

Bất lực trước 'sim rác'?

Bất lực trước 'sim rác'?

(Baonghean.vn) - Mặc dù các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn "sim rác". Tuy nhiên, trên thực tế "sim rác" vẫn hoành hành, gây phiền phức cho người dân và khó khăn trong công tác quản lý. 

Va chạm xe máy, 2 học sinh tử vong

Va chạm xe máy, 2 học sinh tử vong

(Baonghean.vn) - Sáng 21/9, Công an xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai ) thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong và 3 em bị thương nặng.

Lò ngói '3 không' mọc lên hàng loạt ở Tân Kỳ

Lò ngói '3 không' mọc lên hàng loạt ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) -Sau khi xoá bỏ lò gạch, ngói thủ công, những tưởng trật tự xây dựng, quy hoạch cơ sở sản xuất tại xã Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ) sẽ được lập lại. Thế nhưng, "cái sảy nảy cái ung" nhiều hộ gia đình lại “hùa” nhau xây dựng các cơ sở sản xuất ngói màu không nung một cách trái phép.

Vụ ‘đất tặc’ trên lòng đập Hổng Cốc: Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Nam Đàn kiểm tra, báo cáo trước ngày 26/9

Vụ ‘đất tặc’ trên lòng đập Hổng Cốc: Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Nam Đàn kiểm tra, báo cáo trước ngày 26/9

(Baonghean.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Nam Đàn kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(Baonghean.vn) -Để chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4, chiều 20/9, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (viết tắt là IUU). Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.