6 признаков многоуровневого мошенничества с виртуальной валютой
(Baonghean.vn) - Эмиссия, предложение и использование криптовалют (виртуальных валют) в качестве платёжного средства запрещены во Вьетнаме. Тем не менее, многие субъекты продолжают прибегать к изощрённым уловкам для покупки или создания веб-сайтов, связанных с виртуальными валютами, побуждая инвесторов покупать виртуальные валюты по многоуровневой схеме с целью присвоения денег. Как же распознать изощрённые «многоуровневые ловушки» на рынке виртуальных валют?
1. Не разглашайте личную информацию.
 |
Чтобы избежать судебного преследования, организаторы часто не раскрывают персональные данные или используют ложную информацию. Это легко распознать. Если нет намерения обмануть, зачем предоставлять ложную информацию или скрывать персональные данные?
2. Избегайте прямого контакта с сообществом.
 |
Организаторы избегают прямого контакта с сообществом и используют анонимные методы коммуникации. Они могут предоставлять персональные данные в общих чертах, копировать некоторые фотографии из интернета, указывать некоторые имена, но не ссылаться на аккаунты в социальных сетях... и избегать использования конкретных номеров телефонов и адресов.
3. Фиксированный доход
 |
Ни один инвестор или трейдер не может предсказать рынок на 100%, независимо от уровня профессионализма. Поэтому обещание фиксированной доходности — самый явный признак мошенничества.
4. Высокая рентабельность
Нереалистично ожидать доходности, значительно превышающей банковский процент. Кроме того, чем выше доходность, тем выше риск.
5. Нераскрытие информации о рыночном обороте инвесторам
 |
Инвесторы понятия не имеют, на что идут собранные деньги и как управляется бизнес. Эти инвестиционные группы часто оправдываются тем, что не могут поделиться информацией с инвесторами из-за страха, что об этом узнают конкуренты, чтобы сохранить в тайне свои методы работы и планы.
Обычно такие мошеннические компании предлагают простой веб-сайт, не упоминая основной продукт, а только уровни членства, суммы инвестиций и, особенно, прибыль в сотни, тысячи процентов.
Чем больше участников вы привлечете, тем большую прибыль вы получите.
6. Всегда обращайтесь к инвесторам, чтобы найти больше инвесторов.
 |
Если прибыль такая «огромная», почему компании всегда нужен такой большой капитал?Почему всегда требуется больше инвесторов?
Это вопрос, который, если трезво взглянуть на него, инвесторы сочтут абсурдным и предположат возможность «заманивания» других инвесторов, чтобы получить деньги, которые они могли бы им заплатить.
