Ликвидация транснациональной сети по отмыванию денег

Изощренно подделывая удостоверения личности, участники группы Транга открыли ряд счетов в разных банках, чтобы незаконно выводить деньги из Тайваня и отправлять их во Вьетнам...

16 ноября 2015 года в Следственное полицейское управление - городскую полицию Ханоя поступило сообщение о преступлении из Ханойского филиала Вьетнамского строительного акционерного коммерческого банка о том, что банк обнаружил у клиента признаки использования поддельного удостоверения личности для снятия денег в банке.

Следственное полицейское управление быстро выяснило, что лицо, использовавшее поддельное удостоверение личности для снятия денег, — Хоанг Ань Куанг, 1992 года рождения, проживающий в группе 25, избирательного округа Чунг Хоа, округа Кау Гиай, Ханой.

Спустя два дня после ареста Хоанг Ань Куанг власти продолжили получать жалобы от г-жи Нгуен Тхи Том, проживающей в районе Тан Бинь города Хошимин, о том, что несколько человек звонили ей с незнакомого номера телефона, выдавая себя за сотрудников полиции, обманным путем присвоили 700 000 000 донгов.

Ле Тхи Хуен Транг — глава преступной группировки, занимающейся мошенничеством и отмыванием денег во Вьетнаме

На основании заявлений Куанга, а также в результате расследования и проверки доклада г-жи Том власти пресекли всю преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством и присвоением имущества, возглавляемую Ле Тхи Хуен Транг, 1982 года рождения, проживавшей в районе Нгоклам округа Лонгбьен города Ханоя.

Соответственно, в 2000 году Ле Тхи Хуен Транг отправилась на заработки на Тайвань (Китай) и познакомилась с тайваньцем по имени Тран. После возвращения во Вьетнам Транг и Тран поддерживали регулярную связь через интернет. В ходе общения Тран пригласила Транг присоединиться к своей «программе» по отмыванию денег, и, хотя она знала, что эти деньги незаконны, Транг всё равно согласилась.

Объекты в строке страницы

Транг пригласил Хо Нгок Дуонга (1974 года рождения), проживающего в приходе Фу Тхыонг района Тай Хо, Ханой, Нгуен Хонг Хай, 1972 года рождения, проживающего в приходе Винь Фук района Бадинь, Ханой, и Нгуен Динь Вьет Ань, 1992 года рождения, проживающего в районе Тхань Три, Ханой, присоединиться.

Обсудив это с Ле Тхи Хуен Транг, участники эксперимента изготовили три поддельных удостоверения личности с фотографией Хоанг Ань Куанг, а затем попросили Куанг открыть счета в разных банках для снятия денег. Каждый раз, когда снятие проходило успешно, Куанг получал 1% от общей суммы.

Используя этот метод, с 9 ноября 2015 года Тран четыре раза перевёл деньги во Вьетнам на общую сумму более двух миллиардов донгов. После того, как Куанг снял деньги, Ле Тхи Хуен Транг оставила себе 23% от общей суммы, чтобы разделить её в соответствии с ранее оговорённым соотношением, а оставшуюся сумму Тран передал некоему Линь Жэнь Фэну.

При пятом снятии денег, когда Хоанг Ань Куанг предъявил поддельное удостоверение личности на имя Нгуен Ань Туан, чтобы снять семьсот миллионов донгов в Строительном банке со счета на имя Нгуен Тхи Том, он был арестован полицией.

В настоящее время Следственное полицейское управление - полиция города Ханоя возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых и временно задержало пятерых подозреваемых: Ле Тхи Хуен Транг, Хо Нгок Дуонга, Нгуена Хонг Хая, Нгуен Динь Вьет Аня и Линь Рен Фэна, для продолжения расследования и расширения дела.

По словам Аннинтудо