Ликвидация транснациональной сети по отмыванию денег

Изощренно подделывая удостоверения личности, субъекты сети Транга открыли ряд счетов в разных банках, чтобы незаконно выводить деньги из Тайваня и отправлять их во Вьетнам...

16 ноября 2015 года в следственное управление полиции города Ханоя поступило заявление о возбуждении уголовного дела из отделения Вьетнамского строительного банка в Ханое в связи с тем, что банк обнаружил у клиента признаки использования поддельного удостоверения личности для снятия денег в банке.

Полицейское следственное управление быстро выяснило, что лицо, использовавшее поддельное удостоверение личности для снятия денег, — Хоанг Ань Куанг, 1992 года рождения, проживающий в группе 25, избирательного округа Чунг Хоа, округа Кау Гиай, Ханой.

Спустя два дня после ареста Хоанг Ань Куанг власти продолжили получать жалобы от г-жи Нгуен Тхи Том, проживающей в районе Тан Бинь города Хошимин, о том, что несколько человек звонили ей с незнакомого номера телефона, выдавая себя за сотрудников полиции, обманным путем присвоили 700 000 000 донгов.

Ле Тхи Хуен Транг — лидер группировки, занимающейся мошенничеством и «отмыванием денег» во Вьетнаме

На основании заявлений Куанга, а также в результате расследования и проверки доклада г-жи Том власти пресекли всю преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством и присвоением имущества, возглавляемую Ле Тхи Хуен Транг, 1982 года рождения, проживавшей в районе Нгоклам округа Лонгбьен города Ханоя.

Соответственно, в 2000 году Ле Тхи Хуен Транг отправилась на заработки на Тайвань (Китай) и познакомилась с тайваньцем по имени Тран. После возвращения во Вьетнам Транг и Тран продолжали общаться через интернет. В ходе их разговоров Тран пригласила Транг присоединиться к её «программе» по отмыванию денег, и, хотя она знала, что эти деньги незаконны, Транг всё равно согласилась.

Объекты в строке страницы

Транг пригласил Хо Нгок Дуонга (1974 года рождения), проживающего в приходе Фу Тхыонг района Тай Хо, Ханой, Нгуен Хонг Хай, 1972 года рождения, проживающего в приходе Винь Фук района Бадинь, Ханой, и Нгуен Динь Вьет Ань, 1992 года рождения, проживающего в районе Тхань Три, Ханой, присоединиться.

Обсудив это с Ле Тхи Хуен Транг, участники эксперимента изготовили три поддельных удостоверения личности с фотографией Хоанг Ань Куанг, а затем попросили Куанг открыть счета в разных банках для снятия денег. За каждое успешное снятие Куанг получал 1% от общей суммы.

Используя этот метод, с 9 ноября 2015 года Тран четыре раза перевёл деньги во Вьетнам на общую сумму более двух миллиардов донгов. После того, как Куанг снял деньги, Ле Тхи Хуен Транг оставила себе 23% от общей суммы, чтобы разделить её в соответствии с ранее оговорённым соотношением, а оставшуюся сумму Тран передал некоему лицу по имени Линь Жэнь Фэн.

При пятом снятии денег, когда Хоанг Ань Куанг предъявил поддельное удостоверение личности на имя Нгуен Ань Туан, чтобы снять 700 миллионов донгов в Строительном банке со счета на имя Нгуен Тхи Том, он был арестован полицией.

В настоящее время Следственное полицейское управление - полиция города Ханоя расследует дело, привлекает к ответственности обвиняемых и временно задерживает пятерых подозреваемых: Ле Тхи Хуен Транг, Хо Нгок Дуонга, Нгуена Хонг Хая, Нгуен Динь Вьет Аня и Линь Рен Фэна, для продолжения расследования и расширения дела.

По словам Аннинтудо