Рекордный судебный процесс: внесение реальных денег за виртуальные деньги с участием 600 жертв

Под видом брокера по бронированию путешествий тысячи людей внесли деньги в интернет-систему Diamond Holiday Company, чтобы получить вознаграждение в размере 1000–15 000 долларов США... в виртуальных деньгах.

Утром 25 апреля Народный суд провинции Тэйнинь провёл судебное заседание первой инстанции по делу об «использовании интернета для совершения хищения чужого имущества» в отношении двух обвиняемых: Лам Ван Лиу (53 года, проживающей в коммуне Ча Вонг, уезда Тан Бьен) и Хюинь Тхи Ран (58 лет, проживающей в 4-м округе города Тэйнинь). Число потерпевших по этому делу достигло рекордного уровня – более 600 человек.

Судебный процесс над двумя обвиняемыми в интернет-мошенничестве. Фото: Джанг Фыонг

Из-за большого количества потерпевших, присутствовавших на суде утром 25 апреля, в зале суда не осталось места. Потерпевшим пришлось сидеть в коридорах, чтобы наблюдать за процессом. Ближе к полудню председательствующий судья всё ещё проверял присутствие потерпевших.

Согласно обвинительному заключению, с сентября 2010 года по февраль 2012 года Лам Фук Хунг и Нгуен Тхи Ай Дан учредили компанию Diamond Holiday Trading Joint Stock Company (со штаб-квартирой в Ханое), где Дэн занимал должность председателя совета директоров. Впоследствии компания была переименована в Diamond Holiday Southeast Asia Company Limited, а Хунг стала генеральным директором.

Компания Дэна и Хунга открыла филиалы по всей стране, работая под названием Diamond Holiday Travel Company (сокращенно DHT Company, главный офис находится в США). Это компания, занимающаяся электронной коммерцией, а ее продуктом является пакет услуг по бронированию туристических туров (4 дня и 3 ночи для 2 человек в 3-5-звездочных отелях или на курортах во Вьетнаме и других странах мира), принадлежащий партнерской системе DHT Company, общая стоимость составляет 375 долларов США.

При участии в системе взнос должен быть гарантирован и конвертирован во вьетнамскую валюту, которая затем зачисляется на банковский счет компании Dan's Diamond Holiday Company и конвертируется в виртуальную валюту в Интернете.

Новый участник пригласит и выступит спонсором еще двух участников.

Следующие участники будут представлены в порядке удвоения. Когда наберётся достаточное количество участников (15), игрок, занявший первое место (называемый лидером золотого стола), получит 1000 долларов США виртуальными деньгами на свой электронный кошелек в интернете и перейдёт за красный стол. Когда за красным столом наберётся достаточное количество участников (64), лидер будет освобождён из игры и получит 15 000 долларов США (включая 10 000 долларов США виртуальными деньгами и дорожный чек на 5 000 долларов США).

Чтобы получить реальные деньги, участники должны продать виртуальные деньги другим участникам системы или новым участникам. 25 февраля 2012 года Хунг и Дэн были арестованы и допрошены в Ханое.

В Тэйнине двое обвиняемых, Лью и Ран, мобилизовали множество людей для покупки продуктовых наборов. 26 сентября 2014 года Лью и Ран были временно задержаны.

В обвинительном заключении утверждается, что с октября 2012 года по май 2012 года в общей сложности 544 человека заплатили компании Lieu более 6,6 млрд донгов за пакеты услуг DHT. Что касается компании Ranh, то с 27 сентября 2010 года по 30 марта 2012 года 627 человек заплатили компании Ranh более 10 млрд донгов за пакеты туристических услуг.

По словам Тхань Ниена