Исчезла еще одна виртуальная финансовая биржа, сотни игроков потеряли миллиарды

Инвестируйте в виртуальные площадки, теряйте реальные деньги

С 7 мая, когда она узнала, что финансовая торговая площадка Busstrade не может получить доступ к её счёту, а сама потеряла связь с её сотрудниками, а сотни миллионов донгов рискуют «исчезнуть» бесследно, г-жа Тран Тхи Т. (1971 г.р.), проживающая в районе Ле Лой города Винь, была госпитализирована, поскольку всё произошло так быстро, что у неё закружилась голова. По словам г-жи Т., через знакомую её пригласили инвестировать в финансовую торговую площадку Busstrade, которая рекламировалась как международная финансовая торговая площадка, созданная и лицензированная в Великобритании. Отчасти доверяя своей подруге, а отчасти благодаря знаниям в области онлайн-финансовых инвестиций, она смело вложила 17 700 долларов США (что эквивалентно 435,7 млн ​​донгов). Однако менее чем через месяц, в начале мая, когда ежедневной прибыли не было видно, она услышала, что этот этаж закрылся, руководители системы исчезли, и с ней невозможно связаться, что очень смутило и напугало ее.

Аналогичным образом, г-н Динь Ван К. (1982 г.р.), проживающий в городе Винь, также прислушался к добрым словам друга и вложил более 312 миллионов донгов в биржу Busstrade. Однако, ему повезло больше, чем г-же Т., он участвовал первым, поэтому проценты, которые он получил, были немного больше, но всё равно незначительны по сравнению с первоначальной суммой, которую он потратил. К настоящему времени эта биржа внезапно закрылась, а г-н К. и другие инвесторы подали жалобу в полицию Нгеана о мошенничестве и присвоении имущества биржи Busstrade, надеясь вернуть хотя бы часть первоначально потраченной суммы.

Известно, что группа г-жи Т. и г-на Q. насчитывает более 70 инвесторов, большинство из которых незнакомы, с постоянными местами жительства повсюду, от Нгеана, Хатиня, Дананга до Биньфуока, Тьензяна, Куангниня, Бакзяна, Намдиня... У этих людей есть одна общая черта: они вкладывают реальные деньги в виртуальную торговую площадку Busstrade, чтобы получать проценты и ежемесячные комиссии. Среди них человек, который потерял наименьшую сумму в 24 миллиона донгов (1000 долларов США), все остальные потеряли более 100 миллионов. В частности, есть инвесторы, такие как г-н Дао Дык А., проживающий в районе Донгань (город Ханой), который рискует потерять почти 3,5 миллиарда донгов; а Ву Куок М. и Ле Тхань Х., оба проживающие в городе Намдинь, вложили 2,2 и 2,3 млрд донгов соответственно, теперь вероятность вернуть эту сумму практически равна нулю.

С учётом вышеупомянутой инвестиционной группы, общая сумма потерь игроков составила около 26,5 млрд донгов. Между тем, с 7 мая, с момента официального прекращения связи с Busstrade, сотни игроков по всей стране обратились в штаб-квартиру Департамента общественной безопасности провинций и городов, чтобы подать жалобы.

Старые трюки, новые жертвы

Г-жа Динь Тхи ТХ, жительница района Куинь Лыу, недавно вложившая почти 200 миллионов донгов в финансовую торговую площадку Busstrade, поделилась с нами своим опытом: «Причина, по которой она и тысячи людей по всей стране верят и не сомневаются в инвестировании в Busstrade, заключается в том, что, по сравнению с другими торговыми площадками, Busstrade не только выплачивает игрокам высокие проценты, но и апеллирует к психологии клиентов, поскольку первоначальный вложенный капитал застрахован на 100%. То есть, на случай непредвиденных обстоятельств, таких как обвал…»торговая площадка, игрок всё ещё может вывести всю сумму, вложенную им. Однако, когда инцидент действительно произошёл, г-жа Т.Х. и тысячи других инвесторов поняли, что это была всего лишь уловка, чтобы опустошить карманы клиентов.

Сотни инвесторов подали жалобы на Busstrade. Фото: предоставлено жителями.

По сути, деятельность Busstrade мало чем отличается от других замаскированных многоуровневых маркетинговых моделей. Сначала участникам вовремя выплачиваются бонусы, проценты и другие преимущества, но затем процесс останавливается, происходит сбой в работе сайта, а руководство убегает. Фактически, это форма валютных инвестиций, не признаваемая вьетнамским законодательством. Busstrade привлекает многих инвесторов тем, что, помимо обещания огромной ежедневной прибыли и 100% страхования капитала на случай рисков (по сути, взятия денег инвесторов для страхования своих собственных), форма участия также чрезвычайно проста. Игроки через предыдущего игрока (называемого экспертом) вносят деньги в торговый зал и сразу же получают счёт, идентичный счёту эксперта (copytrade), с которого инвесторы легко могут определить, что все транзакции из торгового зала автоматически переводятся на их счёт, идентичный счёту эксперта.

Известно, что всего за последний месяц ряд финансовых инвестиционных площадок с гарантированным процентом и 100% страхованием капитала, таких как Busstrade, «испарились» одна за другой, в результате чего сотни игроков потеряли миллиарды донгов. В частности, в Нгеане исчезновение ряда виртуальных финансовых торговых площадок, в первую очередь Lion Group, обернулось страданиями сотен людей. В настоящее время в полицейские следственные органы многих населённых пунктов страны, включая Нгеан, Хатинь, Ханой и Хошимин, поступают жалобы от пострадавших.

Подполковник Цао Ань Хун, заместитель начальника отдела уголовной полиции (PC02) полиции Нгеана, сообщил: «В настоящее время в отдел поступают жалобы от ряда пострадавших, обвиняющих финансовые площадки в мошенничестве и присвоении имущества на сумму до миллиардов донгов, включая торговую площадку Busstrade. В настоящее время отдел классифицирует жалобы для проведения расследования и проверки в соответствии с установленными полномочиями».

Департамент промышленности и торговли провинции Нгеан также направил в провинциальную полицию документ с просьбой усилить координацию с государственными органами управления в области многоуровневого маркетинга в провинции. Департамент также потребовал от полиции пресекать и пресекать незаконную многоуровневую маркетинговую деятельность и деятельность, использующую многоуровневую маркетинговую модель для незаконной мобилизации финансовых средств, мошенничества и присвоения имущества.