Преступления, связанные с транзакциями в виртуальной валюте

Несмотря на многочисленные предупреждения властей, виртуальная валюта продолжает наводнять Вьетнам. Тревожит то, что операции с виртуальной валютой сопряжены с множеством рисков, включая риск мошенничества с недвижимостью и отмывания денег, и, как правило, распространяются на пригороды и сельскую местность.

Столкнувшись с вышеизложенной ситуацией, руководители Главного управления полиции продолжают давать рекомендации населению, а также подчеркивают важность пропагандистской работы и борьбы с преступлениями, связанными с транзакциями с виртуальной валютой.

Генерал-лейтенант Тран Ван Ве, исполняющий обязанности генерального директора Главного департамента полиции (Министерство общественной безопасности), заявил, что в соответствии с действующим вьетнамским законодательством о валюте и банковском деле, гражданам и организациям не разрешается использовать биткоин или другие виртуальные валюты в качестве платежного средства.

Владение, покупка, продажа и использование виртуальной валюты создает множество рисков для людей, а также влечет за собой риск совершения преступлений, таких как мошенничество, присвоение имущества, отмывание денег и т. д.

В связи с этим исполняющий обязанности генерального директора Главного управления полиции рекомендует организациям и частным лицам воздержаться от инвестирования, хранения или проведения транзакций, связанных с биткоином и другими аналогичными виртуальными валютами. Полиция усилит пропаганду, будет бороться и строго пресекать преступления, связанные с транзакциями в виртуальной валюте.

Виртуальная валюта Биткоин.

В настоящее время во Вьетнаме существует множество финансовых площадок, использующих виртуальную валюту Bitcoin, например, Airbitclub, Bitkingdom, BMW... Некоторые финансовые модели, использующие вьетнамскую валюту, работают аналогичным образом, например, M5, G5, Ex101, sm99, srow...

Общим для всех бирж является то, что они принимают финансовую поддержку через биткоины, работая по многоуровневой модели, принимая деньги от последующих пользователей для оплаты услуг предыдущих. По сути, это замаскированная многоуровневая схема, предлагающая обман в виде огромных процентных ставок от 30 до 80% годовых. Торговля виртуальными валютами во Вьетнаме происходит стихийно: частные лица покупают и продают виртуальные валюты без регистрации в каком-либо государственном органе.

Благодаря профессиональным мерам полицейское управление определило, что все серверные системы, которые могли предоставить электронные коды, находились за пределами территории Вьетнама, поэтому оно могло заниматься только теми, кто был идентифицирован как совершивший преступление мошенничества и присвоения имущества или нарушивший правила использования компьютерных сетей.

В ходе расследования полиция арестовала и привлекла к ответственности многих «приспешников» во Вьетнаме, которые сами стали жертвами мошенничества с биткоинами. Полиция также пресекла ряд схем по сбору виртуальной валюты, которые совершали мошеннические действия и хищение имущества.

В число некоторых случаев входит C50 — Министерство общественной безопасности совместно с полицией провинции Донгнай пресекло деятельность высокотехнологичной группировки по мобилизации капитала, сумма которой составила 140 миллиардов донгов, и арестовало ее главаря Нгуен Минь Фыонг (39 лет, проживающего в городе Бьенхоа провинции Донгнай) и двух его сообщников.

Следственное полицейское управление округа Бактылием (Ханой) арестовало троих подозреваемых и возбудило дело по факту нарушений, связанных с многоуровневой сетью Boss-Bitcoin.com.

Власти Нгеана обнаружили, что несколько лиц организовали семинар по виртуальной валюте в отеле Phuong Dong, в котором приняли участие 250 человек...

Согласно действующему валютному и банковскому законодательству, биткоин (и другие аналогичные виртуальные валюты) не являются валютой и не являются законным платежным средством во Вьетнаме. С февраля 2014 года Государственный банк Вьетнама подтвердил, что биткоин не является валютой и не является законным платежным средством во Вьетнаме. В то же время он предупреждает владельцев, покупателей, продавцов и пользователей виртуальных валют, которые не защищены вьетнамским законодательством.

Согласно недавнему заявлению Государственного банка Вьетнама от 28 октября 2017 года, выпуск, предложение и использование биткоина и других подобных виртуальных валют в качестве средства платежа во Вьетнаме запрещены. С 1 января 2018 года выпуск, предложение и использование незаконных средств платежа (включая биткоин и другие подобные виртуальные валюты) могут подлежать уголовному преследованию.

На сессии вопросов и ответов в Национальной ассамблее во второй половине дня 16 ноября, посвященной виртуальной валюте биткоин, глава Государственного банка Ле Минь Хунг заявил, что в некоторых странах мира транзакции с биткоином полностью запрещены. Некоторые страны не запрещают транзакции, но не рассматривают биткоин как средство платежа, одновременно предупреждая о рисках, связанных с этой виртуальной валютой. Однако некоторые страны по-прежнему рассматривают биткоин как средство платежа.

Что касается Вьетнама, губернатор повторил позицию Государственного банка в отношении биткоина, заявив, что он не является законной валютой. «Биткоин также не является законным средством платежа. Следовательно, использование биткоина в качестве средства платежа противоречит действующему законодательству», — заявил губернатор.

По словам главы Государственного банка, по-прежнему существует множество различных мнений относительно биткоина как актива или товара. Правительство также поручило министерствам и ведомствам, включая Министерство юстиции, возглавить исследование проекта по разработке правовых рамок управления виртуальными валютами и виртуальными активами, включая биткоин.

Государственный банк будет тесно сотрудничать с Министерством юстиции с точки зрения государственного управления валютой, чтобы иметь правовую основу для управления биткоином.

По данным инвестиционной газеты