洗钱团伙逮捕更多嫌疑人，查获多辆“超级跑车”

清化省警察局调查机构刚刚起诉了另外 4 名嫌疑人，并逮捕了 3 名犯罪团伙成员。欺诈和侵占财产非法证券交易所 Fnory.com 的资产和洗钱活动，被 Nhu Xuan 区警察局（解散前）于 2025 年初打击并摧毁。

被起诉并被暂时拘留的三名被告人是：梁黄维（1992年出生，住安江省泰山县永泽乡）；黎国忠（1994年出生，住胡志明市第七郡新江坊）；阮文静（1990年出生，住河内市河东县罗溪坊）；被起诉并被禁止离开居住地的阮孟胜（2001年出生，住谅山省芝陵县和平乡）。

此前，2025年1月，通过掌握网络空间形势的工作，清化省如春县公安局发现并配合清化省公安局专业部门、相关县、镇、市公安局调动力量，同时抓获9名通过证券投资侵占财产、洗钱的诈骗团伙嫌疑人。

调查过程中，如春县警方已暂停20套公寓和别墅的交易，扣押13辆汽车（包括多辆“超级跑车”）、47份土地使用权证及各类转让合同、60部手机、10台笔记本电脑、1台台式电脑以及许多其他相关物品和文件，总价值超过2000亿越南盾。

自3月1日起，县级警察机构不再设立后，案件移交清化省警察局调查警察局进行进一步调查和展开。

警方通过专业手段查明，2024年4月至2025年1月，刚刚被起诉的4人参与了非法证券交易所Fnory.com的侵占资产、洗钱等诈骗团伙。

其中，梁黄维、黎国忠开设多个银行账户，接收和周转资金用于运营Fnory.com交易大厅，目的是与同伙一起诈骗、侵占资产，共分赃金额约6亿越南盾。

阮文静充当代理人，招募下属，寻找并建议大量受害者存入资金投资Fnory交易所，目的是与同伙合谋侵吞受害者资金，共分赃金额约4亿越南盾。

阮孟胜直接参与金融和银行交易，买卖多项资产，以掩盖Fnory交易大厅头目所获非法资金的来源，并从中分得约5000万越南盾。