起诉书列举了丁罗升案中7次挪用、分赃的行为。

T. Nhung January 9, 2018 19:34

今天,河内市人民法院以“故意违反国家经济管理规定,造成严重后果”和“侵占财产”罪名,对被告人丁罗胜、郑春青等20名被告人进行审理。案件发生在越南石油天然气集团(PVN)和越南石油天然气建设股份公司(PVC)。侦查结果已查明并澄清了被告人挪用、转移资金用于相互瓜分的情况。

起诉书称,有依据认定,郑春青及其下属商定提出政策建议并指示梁文和(原永安-光泽项目管理委员会主席)为该项目建设的四个项目制作虚假文件和施工文件,以侵吞PVC负责管理的130多亿越南盾。

被告人丁罗胜在庭审中答辩。图片来源:越通社

调查结果显示,具体提款、转账情况如下:

第一次:2011年7月12日,梁文和指示总会计师阮德雄从执行局基金中提取20亿越南盾。阮德雄随后兑换了3万美元(相当于6.18亿多越南盾)交给梁文和,并由梁文和直接兑换了14亿越南盾交给阮英明(越南人民革命党副总经理)。阮英明收下这笔钱后,将其据为己有。

第二次:2011 年 8 月 1 日,Hoa 为 Nguyen Thi Huong(会计部门员工)签署了一份取款文件,要求提取 15 亿越南盾,然后将其存入 Tran Thi Thu Ha(PVC 办公室员工)的账户。

收到钱后,裴孟宪(越南人民警察办公室主任)、武德顺(越南人民警察前总经理)、郑春青和阮英明动用了其中的11亿越南盾。剩下的4亿越南盾,裴孟宪兑换成2万美元交给了武德顺,但武德顺并未承认收受了上述款项。

第三次:2011年9月1日,阮和指示阮德雄(永安-光泽项目管理委员会总会计师)从管理委员会的现金基金中提取2亿越南盾,存入陈氏秋霞的账户。裴孟显将该笔款项转给武德顺使用。

第四次:2011 年 9 月 28 日,Hoa 指示 Hung 将 17 多亿越南盾转入 Quynh Hoa Company Limited 的账户,用于支付虚假合同、煤炭港口道路建设以及 Vung Ang 1 火电厂排水管道项目的费用。

收到这笔钱后,黎氏英华(原琼和有限责任公司董事)和其丈夫阮清琼(原中央股份公司技术工程部主任)私吞了其中的2680多亿越南盾(相当于15%),并将其中的15多亿越南盾(相当于85%)转入梁文和的私人账户。

被告人郑春青及其同伙在庭审中。图片来源:越通社

梁文和赔偿执行局5.16亿越南盾,并向陈氏秋霞的账户转入10亿越南盾,裴孟宪、武德顺、郑春青、阮英明四人收到款项后,动用了其中的4亿越南盾,其余的6亿越南盾则交给武德顺个人使用。

第五次:2011年10月14日,阮德雄向Quynh Hoa LLC的账户转入13亿多越南盾,用于支付永安1号火电厂项目食堂区建设虚假合同的费用。

收到该笔款项后,2011年10月18日,阮成琼、黎氏英和私自扣留了2.07亿多越南盾(相当于合同金额的15%),并将剩余的11亿多越南盾(相当于合同金额的85%)转入梁文和的个人账户。

随后,梁文和于2011年10月18日和2011年11月24日指示其手下将6.3亿越南盾转入阮英明总理(PVC财务主管)梁氏庆河的账户,供阮英明使用。其余5.48亿越南盾,梁文和则补偿给了执行局基金。

第六次:2012年1月6日,在郑春青和武德顺的指示下,阮英雄明打电话给阮和,要求他为郑春青准备50亿越南盾,供他在2012年农历新年期间个人使用。

2012年1月12日,阮德雄指示阮德雄向琼和公司的账户转账65亿多越南盾,用于支付光泽一号火力发电站项目管理委员会运营大楼和总承包商执行委员会办公室建设道路的虚假合同。

收到钱后,阮青琼、黎氏英和私吞了9.77亿多越南盾(相当于15%),并将55亿多越南盾(相当于85%)转入梁文和的个人账户。

2012年1月13日,在阮英明的指示下,梁文和向阮文科(阮英明的司机)提供了50亿越南盾。柯保留10亿越南盾给杨文明使用,并通过Nguyen Dang Toan(郑春青的司机)将剩余的40亿越南盾转移给郑春青,剩余的5.4亿越南盾则存入执行委员会的基金。

第七次:2012年2月23日,阮德雄向琼和公司账户转入33亿多元越南盾,用于支付虚假的永安一号火电厂集水坑临时道路及冷却水排水渠建设合同。阮清琼、黎氏英和收到款项后,私吞其中5.06亿多元越南盾(占15%),另将28亿多元越南盾(占85%)转入梁文和个人账户。

梁文和动用了之前已用过的执行局退款基金,剩余的 7.57 亿越南盾则由梁文和个人使用。

侦查机关对陈氏秋河、梁氏庆河、梁文和及琼和有限责任公司2011年至2012年在银行开设的账户的个人账户资料进行了调查。调查结果显示,执行局账户和基金的转账、收款和取款情况如上。

据越南网报道
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