夫妇经营假证件生产线,每月赚取数十亿美元
该团伙成员每天向市场供应50至80种假证件,牟取非法利益。
4月6日,公安部内部政治保卫局初步掌握了一起通过邮政服务买卖、运输假证件团伙案件的线索。针对此案,内部政治保卫局已完成初步调查程序,并已将案件移送河内市公安局侦查局依法处理。
根据收集到的材料,3月10日,河内市公安局作出决定,对“伪造机关、组织印章和文件罪”提起公诉;对5名涉嫌上述罪行的嫌疑人提起公诉。嫌疑人包括:阮英捷(生于1983年);黎秋明(生于1988年,均住河东郡建兴坊);阮文清(生于1998年,住仁政郡);钟氏灵(生于2001年);阮德忠(生于1994年,均住河内市青春郡姜梅县)。
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嫌疑人阮英捷 (Nguyen Anh Tiep) 在调查机构实施制作伪造文件的操作。 |
此前,2022年11月,内政保卫部接到举报,发现一条假证件生产线,利用邮政服务买卖和运输假证件。犯罪嫌疑人操作手段十分复杂,充分利用邮政、电信和银行等服务漏洞实施犯罪,牟取非法利益。
为躲避警方侦查,嫌疑人通过多家中介机构寄送货物,频繁更换寄送地点,并多次在邮政企业多个邮局办理。嫌疑人还通过激活多家电信运营商的“垃圾”SIM卡,注册多个科技邮政企业账户,并立即注销SIM卡以消除痕迹。
值得注意的是,尤其危险的是,犯罪嫌疑人使用伪造的身份证件注册银行账户(冒用他人身份证件或将他人身份证件照片替换为他人身份证件),利用电子开户权限,无需前往交易场所查验身份证件、比对身份……开设银行账户,通过制售虚假证件进行非法牟利。
根据侦查人员掌握的信息,该团伙大规模制造和运输假证件。犯罪嫌疑人的犯罪行为造成了严重后果,极大地影响了安全和秩序。针对上述情况,内部政治保卫局已向公安部领导汇报,制定了打击计划。内部政治保卫局侦查人员通过专业手段和筛查,已锁定5名嫌疑人,包括Tiep, Minh夫妇、Thanh夫妇和Linh, Trung夫妇。其中,Tiep有2项犯罪记录,其中1项涉及制造假证件罪。
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主题是 Nguyen Van Thanh。 |
经过一段时间的侦察,内部政治安全局官员确定了 Minh 和 Tiep 制作伪造文件的地点是位于河东市建兴县 Xa La 公寓楼 CT 6B 栋的一间公寓。
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警方缴获的证据。 |
3月1日晚7点,专案组配合河内市公安局侦查局,当场抓获了携带驾驶证、身份证、居民身份证、驾照考试成绩6分钟总结表等53种伪造证件的阮英捷。
在对 Tiep 的公寓进行紧急搜查时,当局缴获了 19 台用于制造假证件的设备和机器;3 台印章雕刻机和近 500 枚机关和组织印章;42 份成品假证件和 7,000 多份用于制造假证件的空白文件。
为扩大战斗,内部政治保卫局搜查了位于建兴区建兴豪华城区的住宅。在叶先生和他的妻子家中,杨明缴获了300张空白支票、塑料卡片……
同时,内部政治保卫局配合河内市公安机关成立7个工作组,同时传唤相关人员,包括:Minh、Thanh、Linh和Trung……。搜查结果显示,内部政治保卫局在Thanh位于Thanh Xuan县Nhan Chinh坊的出租房内又发现了一个文件制作场所;收缴了5台设备和机器;11枚机关和组织印章;117份已完成的伪造文件和1000多份用于制作伪造文件的空白文件。
搜查结果显示,共查获制假设备24台(电脑、彩色打印机、证卡打印机、扫描仪、彩色覆膜机、切坯机、塑封机、卡片覆膜机、手动覆膜机、手机、平板电脑等)、印章雕刻机3台、机关团体印章近500枚;制假成品证件768件(芯片身份证、警察传票、车辆登记章、土地使用证、无犯罪记录证明等);制假空白证件8978张(大学毕业证、公民身份证、驾驶证、土地使用证等)。
在警察局,嫌疑人最初供认:出于贪婪以及了解网络空间嫌疑人的需求,Tiep自2018年起开始学习、研究并购买制作假证件的设备。随后,自2019年起,Tiep和妻子Minh开始在建兴坊的家中制作假证件。嫌疑人使用了激光印章雕刻机、彩色覆膜机、彩色打印机、卡片覆膜机等现代机器。
这些货物是根据网上订单生产的,每月利润达80万至10亿越南盾。在这个犯罪团伙中,Thanh在Tiep和Minh的指导下直接制作假文件,同时也为团伙中的其他成员(包括Linh和Trung)收发假文件,每月利润达3000万越南盾。至于Linh和Trung,两人收到货物后,会盖上假文件章,混入普通商品中,通过邮政服务提供商寄给买家……
目前,案件仍在调查中。