义安省和河静省的网络赌博团伙是如何被捣毁的？

覆盖各省市的网络

自2018年9月中旬以来，泰和镇警方发现该地区出现了多起网络游戏，主要是虚拟货币兑换真实货币的在线卡牌游戏，吸引了大量玩家。这类游戏看似娱乐性质，但本质上是赌徒之间互相赌博的在线卡牌游戏。

在泰和市非法运营的纸牌游戏中，玩得最多的游戏应用是“爆罐”。这是一款在线纸牌游戏应用程序，包含许多模拟赌博形式的游戏，例如骰宝、老虎机、扑克……

太和镇警方部署了一项计划，旨在摧毁一个通过互联网进行的在线赌博团伙。图片：PB

赌客赢钱或输钱后，可以将“爆破币”兑换成真金白银卖给代理商。为了吸引赌客存钱赌博，网络主体在全国范围内建立了多级代理体系，交易以现金或银行转账的方式进行。

经过长期持续监控，太和镇警方锁定了组织赌客前往太和镇赌博的二级特工，其身份为潘德河（1974年出生，居住于光前坊光盛路）。此后，太和镇警方成立了108D项目进行打击。

警方循着潘德河的关系，发现黎盛王（1988年出生，居住于太和镇光前坊250号街区）是太和镇和义丹地区的二级特工。

调查委员会继续核实后发现，张文英勇（2000年出生，常住地为太和市，但暂时居住在荣市）经常在荣市活动，是荣市地区这种赚钱纸牌游戏的二级代理商。

越南义安省：捣毁日均涉案金额达数十亿越南盾的网络赌博团伙

（Baonghean.vn）- 这些主体在跨省网络中运作，建立一级和二级机构，每天吸引数百名参与者，收入达数十亿越南盾。

侦查委员会从上述人员中，查明乂安省和河静省的一级特工为黎红托（Le Hong Thoa，1989年出生，居住于荣市河辉塔坊）。

该项目涉及的8名嫌疑人中，有6人被起诉并被暂时拘留。图片：PB

2019年4月底的一天，专案组见时机成熟，兵分4路，同时抓捕了潘德河、黎盛王、张文英勇和黎鸿图。

通过与嫌疑人的搏斗，专案组抓获了另一名嫌疑人，他是广平省的一名二级特工，名叫吴泰阳（Ngo Thai Duong，2000年出生，居住于广平省布泽县南泽乡）。

黎洪图（一级特工）供述其伙同管理、非法发布名为“no hu”的网络纸牌游戏应用程序的对象，在义安省河静省开设网络游戏币总代理机构，使用“黎洪图”名义，代理账户名为“muaban37”，为赌客进行虚拟货币买卖、兑换等行为。

与此同时，Thoa 直接在阮南静 (荣市) 59 号开设了一家代理机构，并在多家银行开设了账户，以便与赌徒轻松进行交易。

在得知 Thoa 是一级代理人后，Phan Duc Ha、Le Thinh Vuong、Truong Van Anh Dung 和 Ngo Thai Duong 便充当 Thoa 的二级代理人，以分享非法利润。

开放工作坊，交流经验

受试者参与的“爆罐”游戏页面，实则为变相赌博。截图

据了解，当赌客们想要玩“爆罐子”游戏时，虚拟货币交易会通过两种形式进行，要么直接交易，要么通过银行转账。

如果赌徒亲自与 Ha、Vuong、Dung 或 Duong 中的一位见面并给予真钱，那么这些赌徒就会向 Le Hong Thoa 的电话号码发送短信以转移虚拟货币。

对于通过银行转账的方式，参与者需要提供银行账号和姓名，然后Thoa会将虚拟货币从“muaban37”账户转入赌徒的游戏账户。当赌徒赢得大笔赌注并希望将虚拟货币兑换成真实货币时，也会采用类似的方式。

转换率是，如果您购买 1,000,000 个“爆炸”，则您必须支付 850,000 越南盾的真钱，反之亦然，当您赢得赌注并想将 1,000,000 个“爆炸”兑换成真钱时，您将只能获得相应金额的 800,000 越南盾。

所有这些交易都是在 Le Hong Thoa 的总体管理和指导下，通过计算机或智能手机非常复杂地进行的。

警方通过与潘德河账户所在的银行核对，查明了全国近百个参与赌博资金转账的账户信息、地址和电话号码，每个账户的最低转账金额为500万越南盾，平均每天转账约100笔。

为了扩大规模、推广游戏品牌，总代理还定期在全国范围内举办研讨会、经验交流会，这种形式吸引了全国数百万赌客参与，平均每分钟都有数百名赌客参与，交易金额高达数亿越南盾。

警方从嫌疑人手中缴获的证据。图片来源：PB

调查组扩大调查范围后发现，该网络赌博团伙在越南其他多个省市有约23名一级特工在活动。据此，他们逮捕了陈黎定（Tran Le Dinh，1993年出生，现住河江省北光县越光镇）。他是黎鸿托集团在河江省活动的二级特工。

太和市警察局已立案侦查，起诉并暂时拘留了8名一级和二级特工，传唤并处理了近40名其他相关人员。初步查明并证实，该犯罪集团用于将虚拟货币兑换成现实货币以及将现实货币兑换成虚拟货币的金额约为100亿越南盾。

侦查警察局发现，除黎鸿图外，该赌博集团在全国多个省市还有约23名一级特工。但由于这些特工仅通过银行和虚拟世界进行交易，并未进行线下见面，因此很难确定更高级别的特工，因此侦查委员会目前尚不具备扩大调查范围，无法铲除这个“庞大”网络赌博集团的根源。

中校 Tran Ngoc Tuan - 太和镇警察局局长