越南连克传销公司数十亿美元诈骗案结案

公安部侦查警察局刚刚结束了对越南生产贸易联动股份公司“侵占财产诈骗案”的调查。

据《越南劳动报》报道，4月13日，公安部侦查警察局对越南贸易生产联系股份公司（简称越南联科公司，总部设在河内）及相关单位发生的“侵占财产诈骗案”的侦查结束。

七名被告人包括：越南联科越南公司董事长黎春江，副总经理阮氏翠，总经理黎文述，以及公司业务发展管理团队全体成员郑春尚、黎青山、阮春长、武氏红勇。

越南连克公司（Lien Ket Viet Company）出钱伪造总理奖状，并将其赠予自己。图片来源：LKV。

根据调查结论，越南连克公司和BQP医疗设备总公司（简称BQP公司）冒充国防部以牟取名誉，欺骗其系统内的参与者以获取非法利益。

公司之所以命名为BQP，是为了让顾客误以为这是国防部的缩写，这两家公司以及他们的产品都与国防部的单位有关。

事实上，BQP公司由黎春江亲自创立，经营多种产品，包括印有中央军医院108号标签和产品标识的GREAT-12理疗机，以及由BQP公司与国防部Thanh Ha公司合作组装生产的G13臭氧排毒机。然而，这两款产品均与国防部直属单位无关。

越南联吉公司以传销公司为幌子，吸引投资者，并租车送客户​​到活动场所，表彰业绩突出的经销商。

到达公司后，越南连吉公司和 BQP 公司的员工告诉投资者，该公司隶属于国防部，而黎春江是一名陆军上校。

据《人民警察报》报道，他们在宝山乐园、青春郡文化中心、河内博物馆、公司总部等地举办盛大的玫瑰大会、表彰招待会和颁奖典礼……，向顶级经销商颁发巨额奖品，如价值 18 亿越南盾的公寓、价值 10 亿越南盾的汽车、SH 和 Vision 摩托车。

凭借国防部的华丽掩护和支付超高佣金等手段，从2014年3月至2015年11月，黎春江及其同伙扩大网络，在27个省市发展了34个分公司、办事处和代理商，吸引66,880人签订合同，合同总额达20,910多亿越南盾。

在所收款项中，Giang 花费了超过 11,130 亿越南盾用于经销商和公司运营。因此，被告使用了剩余的款项，并应承担超过 9,780 亿越南盾的责任。

黎春江个人应承担超过8710亿越南盾的责任（黎春江本人称，由于不了解会计记录和账簿，他无法记住所有支出）；阮氏水个人获益364亿越南盾；黎文恕获益619亿越南盾；郑春桑获益154亿越南盾；黎青山获益近80亿越南盾；武氏红勇和阮春长各自获益超过40亿越南盾。

调查过程中，公安部侦查警察局和49个省市公安机关对9100名连吉越公司客户进行了录口供。这些人基本上都声称自己是受朋友邀请前往连吉越多层级公司的分行、代表处和代理处了解其经营活动。

这些人购买了63173个产品代码，支付金额超过7470亿越南盾，扣除佣金和收到的货物后，仍然损失超过4230亿越南盾。

与此同时，截至目前，公安部侦查警察局仅暂时扣押了黎春江近1480亿越南盾（不包括扣押的资产）。因此，受害者获得全额赔偿的可能性微乎其微。

对于那些轻信的人来说，这是一个常见的教训，他们匆忙进入多层次营销，却没有意识到需要小心“捕鼠器里的奶酪”。

据Doanhnghiep.vn报道