Des leçons coûteuses tirées des victimes de fraudes et des milliards de dongs via Facebook

De nombreuses victimes sont tombées dans le « piège »

Fin mai 2020, Mme CTH, de la commune de Hung Nguyen (district de Hung Nguyen), a publié un statut sur son compte Facebook personnel annonçant que son compte Facebook avait été piraté par un escroc. « Mes amis, si vous recevez un message de H. via Facebook, veuillez ne pas y répondre et suivre les instructions, car le compte Facebook de H. a été piraté et utilisé par un escroc pour emprunter de l'argent. Mon jeune frère s'est fait escroquer de 12 millions de VND. » De même, dans la commune de Hung Tan (Hung Nguyen), Mme LTT a également perdu 50 millions de VND, des escrocs ayant piraté le compte Facebook de son amie et lui ayant demandé de transférer de l'argent. Ou le 12 mai 2020, Mme NTH (habitant dans le district 2, Ho Chi Minh-Ville) a reçu un message du compte Facebook de sa sœur lui demandant de transférer de toute urgence de l'argent sur le numéro de compte d'une personne nommée Nguyen Thi Nhan pour gérer un travail urgent.

Comme les deux sœurs avaient déjà discuté d'argent et d'achat et de vente de marchandises sur Facebook, la sœur, imprudente, a immédiatement transféré 40 millions de VND sur le compte Facebook de sa sœur. De la même manière, M. NLHC (district de Tan Binh, Hô-Chi-Minh-Ville) a également été piégé et a transféré 30 millions de VND au « hacker ».

Le suspect Do Thien Hung a réitéré l'acte de s'approprier un compte Facebook au commissariat. Photo : Quynh Trang

Français Les cas ci-dessus ne sont que quelques exemples des dizaines de cas que la police de la ville de Thai Hoa a enquêtés et vérifiés après avoir reçu des rapports de personnes dans un passé récent. La police de la ville de Thai Hoa a lancé une enquête spéciale et a découvert un groupe spécialisé dans le piratage de Facebook, dont Doan Vu Truong (né en 1991, résidant à Trieu Ai, Trieu Phong, Quang Tri) a été identifié comme le chef. Par la suite, les forces de police ont arrêté Do Thien Hung (né en 1998), Vo Van My (né en 1994), Vo Minh Tinh (né en 1986) et Vu Quoc Ba (né en 2000), tous résidant dans le district de Trieu Phong (Quang Tri) pour fraude et appropriation de biens, ont fouillé et saisi une voiture, 8 téléphones portables, 1 ordinateur portable et plus de 300 millions de VND en espèces.

De plus, il a été initialement déterminé que ce réseau de fraude avait détourné plus de 20 milliards de VND auprès d’autres personnes.

Résidant également dans la province de Quang Tri, Phan Anh Tuan, du district de Thieu Phong (province de Quang Tri), a piraté en avril 2018 le compte Facebook de Mme Le Thi Ha Giang (qui travaillait alors au Japon) pour commettre une fraude. Mme Giang est la sœur cadette de Mme Le Thi Thu, résidant dans le quartier de Nghi Thuy, commune de Cua Lo. L'individu a ensuite utilisé le compte usurpé pour envoyer à Mme Thu un SMS contenant le message suivant : « Veuillez transférer 46 millions de VND à votre famille, car votre mère est malade… ». Tuan a envoyé le numéro de compte par SMS et Mme Thu a transféré l'argent à Tuan sans éveiller de soupçons.

Selon les informations du Département de la police criminelle de la police provinciale (PCO2), de 2018 à aujourd'hui, Phan Anh Tuan a mené à bien 16 affaires d'appropriation de comptes Facebook pour envoyer des SMS et escroquer des amis et des proches de propriétaires de comptes Facebook et s'est approprié des milliards de dongs.

Au cours des six premiers mois de 2020, le Département de la police criminelle (PCO2) de la police provinciale de Nghe An a reçu et enquêté sur 25 cas de fraude et de détournement de biens via Facebook, pour un préjudice total d'environ 500 millions de VND. Ces dernières années, à Nghe An, on recensait en moyenne 50 à 60 cas de fraudes frauduleuses utilisant des comptes Facebook chaque année, causant des pertes à des centaines de personnes pour un montant d'environ 1 milliard de VND.

Lieutenant-colonel Ha Huy Duc - Département PCO2

Identifier les astuces, sensibiliser

Le lieutenant-colonel Ha Huy Duc a déclaré que grâce à l'enquête et à la lutte pour exploiter les informations des criminels qui s'appropriaient des comptes Facebook pour frauder de l'argent, il a été constaté que les criminels choisissent souvent de « beaux » comptes Facebook à s'approprier, tels que les comptes Facebook de personnes travaillant à l'étranger, les comptes d'entreprises en ligne, les comptes avec de nombreuses interactions, de nombreux abonnés...

Un gang spécialisé dans le piratage et la prise de contrôle des comptes de médias sociaux pour frauder et s'approprier des milliards de dongs des propriétaires de comptes Facebook a été démantelé par la police de la ville de Vinh en avril 2019. Photo gracieuseté de Minh Tam

Ils prennent ensuite le contrôle en créant de faux comptes Facebook et en envoyant des demandes d'amis à des personnes vivant ou travaillant à l'étranger, afin d'empêcher les escrocs de contacter immédiatement le propriétaire de la page Facebook pour vérification. Après s'être fait des amis, avoir fait connaissance et avoir discuté en ligne à plusieurs reprises, ils envoient un faux lien (contenant un code malveillant) à la victime sous forme de vote pour recevoir des promotions. Par exemple, voter pour les Voice Kids, pour des paysages célèbres, pour des reines de beauté… Lorsque la victime saisit le lien et son nom et son mot de passe pour voter, son nom et son mot de passe sont transférés vers le compte qu'elle gère.

Après avoir obtenu le mot de passe de connexion, les individus s'emparaient immédiatement du compte Facebook de la victime et envoyaient des SMS à ses proches pour emprunter de l'argent et leur demander d'en envoyer. Ils envoyaient souvent des SMS à ses proches (père, mère, frères et sœurs, amis proches, etc.) pour leur demander de transférer de l'argent sur le compte qu'ils géraient. Pour légaliser la somme détournée, ils louaient ou achetaient plusieurs comptes bancaires. Après avoir transféré l'argent sur le compte, les victimes retiraient immédiatement l'argent aux distributeurs automatiques pour se le partager. Plus précisément, les individus s'accordaient sur la méthode d'action : si la victime était originaire du Nord, le compte bancaire sur lequel elle devait recevoir l'argent était situé dans la région Centre ou Sud afin d'éviter toute détection et enquête.

En plus d'envoyer des SMS pour transférer de l'argent ou emprunter de l'argent, lorsqu'ils prennent le contrôle d'un compte Facebook et découvrent des faiblesses chez le propriétaire du compte, comme l'envoi de SMS sur l'adultère ou le chat sexuel avec d'autres personnes, les sujets utiliseront ces images et informations pour faire chanter le propriétaire du compte.

Les individus ont pris le contrôle du compte Facebook de la victime et ont envoyé des SMS à ses proches pour leur demander d'emprunter de l'argent et de lui en envoyer. Photo prise sur Internet.

Par conséquent, le lieutenant-colonel Ha Huy Duc recommande : en cas de détection d'un comportement frauduleux, les utilisateurs de Facebook peuvent le signaler à la police pour traitement. La police utilisera des déclarations, combinées à des mesures professionnelles, pour vérifier le numéro de téléphone et l'adresse IP de l'ordinateur utilisant l'application Facebook afin d'identifier l'infraction et son auteur. Il incombe aux autorités compétentes de prouver l'infraction et la violation. Cependant, pour que l'affaire soit rapidement élucidée, il est nécessaire de fournir des informations complètes et précises afin que la police puisse établir la vérité rapidement et avec précision.

Dr., avocat Nguyen Trong Hai, cabinet d'avocats Trong Hai and Associatesa déclaré que pour le délit de fraude via Facebook, au point c, clause 1, article 15 du décret 167/2013/ND-CP stipule : Les personnes qui utilisent des astuces frauduleuses pour s'approprier les biens d'autrui seront condamnées à une amende de 1 à 2 millions de VND.

Dans le cas où l'acte frauduleux présente des éléments suffisants pour être poursuivi pénalement pour le délit d'escroquerie à l'appropriation de biens en vertu de l'article 174 du Code pénal de 2015 (modifié en 2017), la peine la plus faible est la réforme sans détention jusqu'à 3 ans ou l'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et la peine la plus élevée peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité en fonction du montant d'argent approprié ou de l'acte commis.