Un gang s'est entendu avec des étrangers pour escroquer de nombreuses femmes vietnamiennes en amour et en argent

Le Département de la police criminelle de la police de Ho Chi Minh-Ville a informé qu'il venait de découvrir un gang de fraude de haute technologie, mené par des ressortissants nigérians et des sujets nationaux.

Cette lignée comprend : Pham Van Chau (né en 1991, résidant dans le district de Binh Chanh), Le Van Nam (né en 1992, de Thanh Hoa), Cao Le Thi Duyen (communément appelé Na, né en 1984, résidant dans le district de Phu Nhuan) et Nnamdi (né en 1990, nationalité nigériane, résidant dans le district 1).

Selon les premières informations, dans l'après-midi du 11 mars, un individu muni d'une carte d'identité du nom de LQT (originaire de Phu Yen) s'est rendu dans une agence bancaire de la commune de Binh Hung, district de Binh Chanh, pour retirer 15 millions de VND. Cependant, peu après, un client du nom de LQT s'est rendu à cette agence pour se plaindre du retrait de 45 millions de VND de son compte.

Suspecter quelqu'unfauxLa banque a signalé à la police du district de Binh Chanh qu'elle s'était approprié l'argent des clients.

Sujet Le Van Nam.

Le 26 mars, une personne munie d'une carte d'identité, nommée VHL, s'est également présentée à l'agence bancaire susmentionnée pour effectuer une transaction. La banque a découvert que cette personne était bien celle qui avait retiré 45 millions de VND du compte de M. LQT. Elle a donc signalé l'incident à la police et l'a conduit au siège pour interrogatoire.

L'individu a déclaré s'appeler Le Van Nam et a admis avoir utilisé une fausse carte d'identité pour retirer 45 millions de VND du compte LQT mentionné. Nam a déclaré que la fausse carte d'identité qu'il a utilisée lui avait été fournie par Pham Van Chau.

Immédiatement après, la police du district de Binh Chanh a coordonné avec la police criminelle et le département de la sécurité économique de la police de Hô-Chi-Minh-Ville pour arrêter Pham Van Chau. Lors de la perquisition du domicile de M. Chau, la police a saisi plus de 400 cartes d'identité, 44 permis de conduire et 80 cartes bancaires.

Chau a déclaré qu'à la mi-2020, il a rencontré Na et a été chargé de faire des affaires en trouvant quelqu'un pour ouvrir un compte bancaire, puis en le vendant à Na pour 10 millions de VND/compte.

Chau est allé en ligne pour rechercher et acheter toutes sortes de cartes d'identité, à 50 000 VND/carte, puis a embauché Nam et de nombreuses autres personnes pour remplacer la photo sur la carte d'identité pour se rendre dans les banques pour effectuer les démarches pour ouvrir un compte, créer une carte ATM, en payant 500 000 VND/compte.

Ensuite, Chau l'a vendu à Na pour 10 millions de VND par compte.

Sujet Pham Van Chau.

Révéler le lien important

D'après la déclaration de Chau, la police a arrêté Na (également connue sous le nom de Duyen). Cette personne a déclaré que, alors qu'elle vivait avec son mari Obinma (de nationalité nigériane) en Malaisie, Na avait été invitée par son mari à rejoindre un réseau de fraude.

En conséquence, Obinma et quelques autres Nigérians iront en ligne pour faire connaissance, auront des relations amoureuses avec des femmes au Vietnam, puis utiliseront des astuces pour offrir des cadeaux, envoyer de l'argent... Na se fera passer pour un douanier et appellera la victime pour inventer une histoire sur le cadeau, la tirelire étant retenue par la douane en raison de sa grande valeur, pour demander à la victime de transférer de l'argent... pour le sauver.

L'argent des victimes devait être transféré sur les comptes bancaires que Na avait achetés à Pham Van Chau. Na n'utilisait chaque compte que pendant deux à trois mois, avant de le supprimer.

Selon l'accord, Na a reçu 10 % de l'argent que le gang a volé aux victimes.

Saisir de nombreux documents.

La police a précisé que ces faux comptes avaient reçu au moins des dizaines de millions de VND, et au plus 1,5 milliard de VND d'argent frauduleux. Les 50 comptes vendus par Chau à Duyen ont reçu au total plus de 10 milliards de VND d'argent frauduleux.

De plus, la police a clarifié le rôle du Nigérian Nnamdi. Na a acheté un compte bancaire de 10 millions de VND à Chau et l'a revendu à Nnamdi pour 12 millions de VND afin que ce dernier puisse l'utiliser pour recevoir l'argent frauduleux.

Nnamdi a travaillé comme chef dans l'établissement de Na et était également le partenaire de la femme.

Actuellement, la police criminelle élargit l'enquête pour clarifier les rôles des individus impliqués dans ce réseau international de fraude.